中航重机股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会 议 文 件

中航重机股份有限公司

2026 年 11 月 17 日目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程 ............................... 1

议案一：关于 2026 年半年度利润分配预案的议案 ................... 2

议案二：关于选举公司独立董事的议案 ............................ 3

议案三：关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 ................... 4

议案四：关于修订公司权责清单的议案 ............................ 5中航会会议文件中航重机股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 11 月 17 日（星期二）上午 9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限公司会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

序 号 内 容一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单提请会议通过（举手表决）

二、全体股东逐项审议会议议案

1.《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》；

2 2.《关于选举公司独立董事的议案》；

3.《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》；

4.《关于修订公司权责清单的议案》。

三、全体股东对各项议案进行表决

1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；

3 2．统计现场投票结果；

3．监票人代表宣读表决结果；

4．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东会发表法律意见。

4 四、主持人宣布会议闭幕

议案一

关于 2026 年半年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》已经公司第八届董事会第三次会

议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机 2026 年中期利润分配预案的公告》（2026-040）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

议案二关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于选举公司独立董事的议案》已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（2026-038）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

议案三

关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》已经公司第八届董事会第四次会

议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于聘请公司 2026 年度审计机构的公告》（2026-

045）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

议案四关于修订公司权责清单的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公

司经营管理实际，公司对《中航重机股份有限公司权责清单（2025 年版）》予以修订，形成《中航重机股份有限公司权责清单（2026 年版）》。

本次修订新增 2项、删除 1项，主要修订内容如下：

序 修订 修订前 修订后

事项内容 2025 2026 修订原因及依据号 类型 （ 年版） （ 年版）列入清单管理；经董募集资金专项报告、 参照《中航重机

1 事会专门委员会前置新增 募集资金置换、募集 无 募集资金管理制审议后，提交董事会资金项目延期 度》审议决定列入清单管理；经董

事会专门委员会前置 补充权责清单缺

2 募集资金投资项目变新增 无 审议、董事会审议通 项，完善募集资

更、终止过后，提交股东会审 金事项管理议决定该事项内容已在

3 列入清单管理；删除 经理层经营权限清单 无 清单其他条款中

董事会决定包含，予以删除公司《关于修订公司权责清单的议案》已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日