中航重机:中航重机2025年第六次临时股东会会议文件

中航重机股份有限公司

2025年第六次临时股东会

会议文件

中航重机股份有限公司

2025年12月26日目录

2025年第六次临时股东会会议议程...............................2

关于中航重机股份有限公司终止实施 A 股限制性股票激励计划（第二期）

的议案...................................................3

关于续保“董责险”的议案......................................4

关于选举非独立董事的议案......................................5

关于选举独立董事的议案........................................6

1中航重机股份有限公司

2025年第六次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025年12月31日（星期三）上午9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司307会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；

（2）公司董事、董事候选人、高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间内容

9:00～

一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单提请会议通过（举手表决）

9:05

二、全体股东逐项审议会议议案1.《关于中航重机股份有限公司终止实施 A股限制性股票激励计划（第二期）的

9:05～议案》；

9:452.《关于续保“董责险”的议案》；

3.《关于选举非独立董事的议案》；

4.《关于选举独立董事的议案》。

三、全体股东对各项议案进行表决

1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；

2．统计现场投票结果；

9:45～3．监票人代表宣读表决结果；

10:10

4．董事会秘书宣读2025年第六次临时股东会决议；

5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东会发表法律意见。

四、主持人宣布会议闭幕

2议案一

关于中航重机股份有限公司终止实施 A 股限制性

股票激励计划（第二期）的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于中航重机股份有限公司终止实施 A 股限制性股票激励计划（第二期）的议案》已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于终止实施 A股限制性股票激励计划（第二期）的公告》（2025-080）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年12月26日

3议案二

关于续保“董责险”的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于续保“董责险”的议案》已经公司第七届董事会第二十四次临时会议

审议通过，具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于续保董责险的公告》（2025-083）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年12月26日

4议案三