中航重机股份有限公司2025年第五次临时股东会会议文件

中航重机股份有限公司

2025年第五次临时股东会

会议文件

中航重机股份有限公司

2025年11月17日中航重机股份有限公司2025年第五次临时股东会会议文件中航重机股份有限公司2025年第五次临时股东会会议文件

目录

2025年第五次临时股东会会议议程...............................2

关于聘请2025年度审计机构的议案...............................3

关于修订《公司章程》的议案....................................4

1中航重机股份有限公司2025年第五次临时股东会会议文件

中航重机股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025年11月17日（星期一）上午9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司307会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间内容一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单提请会议通过（举

9:00～9:05手表决）

二、全体股东逐项审议会议议案

9:05～9:151.《关于聘请2025年度审计机构的议案》

2.《关于修订<公司章程>的议案》

三、全体股东对各项议案进行表决

1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；

2．统计现场投票结果；

9:15～9:453．监票人代表宣读表决结果；

4．宣读2025年第五次临时股东会决议；

5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东会发表法律意见。

四、主持人宣布会议闭幕中航重机股份有限公司

2025年11月17日

2中航重机股份有限公司2025年第五次临时股东会会议文件

议案一关于聘请2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于聘请2025年度审计机构的议案》已经公司第七届董事会第十三次会议

审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于聘请2025年度审计机构的公告》（2025-070）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年11月17日

3中航重机股份有限公司2025年第五次临时股东会会议文件

议案二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<公司章程>的议案》已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于修订<公司章程>的公告》（2025-071）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年11月17日

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