证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2026-030

中航重机股份有限公司

关于公司董事、总经理离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）董事会于近日

收到公司董事、总经理胡灵红女士的书面辞职报告。胡灵红女士因退休，申请辞去公司董事（含董事会专门委员会委员）、总经理职务，其辞任董事不会导致董事会成员低于法定人数。胡灵红女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

一、董事、总经理离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上具体职务原定任期到未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控（如适期日毕的公开股子公司任职用）承诺

董事（含是，存在董事会专

2026年62028年12未履行完

胡灵红门委员会退休否不适用月15日月31日毕的增持

委员）、承诺总经理

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，胡灵红女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效并按规定做好相关交接工作。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快选举产生新任董事、总经理。

截至本公告披露日，胡灵红女士直接持有公司股份141860股，公司于2025年12月16日披露了《中航重机关于部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告》（2025-084），胡灵红女士已在增持计划期间，累计增持公司35000股，累计增持金额56.53万元，占本人承诺增持下限的56.53%。公司董事会将继续督促相关增持主体履行增持计划中的相关承诺，切实维护公司及中小股东的合法权益。

（三）相关事项过渡安排

为确保公司经营管理平稳衔接、正常运营不受影响，经过半数董事同意，总经理空缺期间，由公司董事长冉兴先生代行总经理职责，直至公司聘任新任总经理之日止。

公司董事会对胡灵红女士任职期间作出的贡献，谨表谢忱。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026年6月17日