证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2025-067

中航重机股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1009

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）504854018

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.2889

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计1009人，代表股份504854018股，占公司有表决权股份总数的比例为32.2889%，均有表决权。

其中：以网络方式参加会议有表决票的股东1008人，代表股份74347954股，占公司有表决权股份总数的比例为4.7551%。公司董事长冉兴先生因工作原因不能出席本次股东会，经过半数董事推举，由公司董事、总经理胡灵红女士主持本次股东会。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席1人，董事长冉兴、董事张育松、褚林塘、徐洁、独

立董事王立平、王雄元、曹斌因工作原因未能出席会议；

2、董事会秘书王志宏出席会议；副总经理冀胜利、唐诚江，总会计师石永勇列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举石永勇先生为公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 492606596 97.5740 11838891 2.3450 408531 0.08102、议案名称：《关于中航重机全资子公司宏远公司拟将已投入募集资金转增资本的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 492886906 97.6295 11500632 2.2780 466480 0.0925

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、2为普通决议议案，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、万珂菲

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年9月16日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议