中航重机股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

会议文件

中航重机股份有限公司

2025年8月5日

1目录

2025年第三次临时股东大会会议议程...................................3

关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案...........................4

关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案.........................5

关于修订《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的议案...............6

关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案.............7

关于修订《中航重机股份有限公司股东会议事规则》的议案...............8

关于修订《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》的议案.............9

关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案..........................10

2中航重机股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025年8月5日（星期二）上午9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司307会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；

（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间内容

一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单提请大会通过

9:00～9:05（举手表决）

二、全体股东逐项审议会议议案

1.《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》

2.《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》

3.《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》

9:05～9:45

4.《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

5.《关于修订<中航重机股份有限公司股东会议事规则>的议案》

6.《关于修订<中航重机股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

7.《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

三、全体股东对各项议案进行表决

1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；

2．统计现场投票结果；

9:45～10:153．监票人代表宣读表决结果；

4．宣读2025年第三次临时股东大会决议；

5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。

四、主持人宣布大会闭幕中航重机股份有限公司

2025年8月5日

3议案一

关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》已经公司第七届董

事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于募集资金投资项目部分调整的公告》（2025-038）。

以上议案，请予以审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年8月5日

4议案二

关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》已经公司第七届董

事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-053）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年8月5日

5议案三

关于修订《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》已经公

司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年8月5日

6议案四

关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中航重机股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月修订）》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年8月5日

7议案五

关于修订《中航重机股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<中航重机股份有限公司股东会议事规则>的议案》已经公

司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机股份有限公司股东会议事规则（2025年7月修订）》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年8月5日

8议案六

关于修订《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<中航重机股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中航重机股份有限公司关联交易管理办法（2025年7月修订）》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年8月5日

9议案七

关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》已经公司第七届董

事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议审议通过，具体内

容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《中航重机关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-053）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年8月5日

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