园城黄金:园城黄金2022年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦（上海）律师事务所

关于烟台园城黄金股份有限公司

2022年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二二年十二月法律意见书

北京市中伦（上海）律师事务所关于烟台园城黄金股份有限公司

2022年第二次临时股东大会的法律意见书

致：烟台园城黄金股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》、上海证券交易

所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》等

法律、法规和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派钟洋律师、程平律师通过视频方式出席公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行

法律、法规和规范性文件以及现行《烟台园城黄金股份有限公司章程》发表法律意见。

本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次

2法律意见书

股东大会的有关事宜出具如下法律意见：

一．本次股东大会的召集、召开程序

2022年11月16日，公司董事会在中国证监会指定信息披露网站及上海证券交易所网站上刊登了《烟台园城黄金股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，通知公司全体股东召开本次股东大会。会议通知包括召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等。

根据本所律师的验证，本次股东大会现场会议于2022年12月1日14：30在烟台市芝罘区南大街261号8楼园城黄金会议室召开；本次股东大会公司通过上

海证券交易所股东大会网络投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本次股东大会的召开公告在本次股东大会召开十五日前发布，本次股东大会的召开按照公告和通知的时间、地点、方式进行。

根据本所律师的视频见证，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二．关于召集人及出席本次股东大会人员的资格本次股东大会的召集人为公司董事会。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份6627.35万股，占公司总股本的比例为29.56%，均为2022年11月25日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及或股东代理人。以本人

3法律意见书

身份出席现场会议的股东均出示了本人身份证明和持股凭证，委托代理人出席现场会议的股东代理人均出示了授权委托书、持股凭证及代理人本人身份证明。

出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事及其他高级管理人员。

鉴于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，因此在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为相关出席会议股东符合资格。

根据本所律师的视频见证，本所律师认为本次股东大会召集人及上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供之数据，参加本次股东大会网络投票的股东共43人，代表股份2229.6289万股，占公司总股本的比例为9.94%。

三．本次股东大会的表决方式和表决程序

本次股东大会审议的议案共1项，具体如下：