证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-101

烟台园城黄金股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2024年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2024年1月12日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600766 *ST 园城 2024/1/5

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

更正前：

一、会议审议事项

涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：徐诚东

更正后：一、会议审议事项

涉及关联股东回避表决的议案：无

更正前：

六、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有

关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（二）登记时间：2023年12月10日（上午9:30－11:30下午1:30－4:00）。

（三）登记地点：烟台市芝罘区南大街261号园城黄金董事会办公室

更正后：

六、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有

关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（二）登记时间：2023年1月10日（上午9:30－11:30下午1:30－4:00）。

（三）登记地点：烟台市芝罘区南大街261号园城黄金董事会办公室

三、除了上述更正补充事项外，于2023年12月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年1月12日14点30分

召开地点：园城黄金会议室2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月12日至2024年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《关于聘任会计师事务所的议案》√特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2023年12月29日附件1：授权委托书

授权委托书

烟台园城黄金股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月12日

召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于聘任会计师事务所的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。