烟台园城黄金股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年一月十二日烟台园城黄金股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2024年1月12日下午14：30；

网投会议时间：2024年1月12日9：15-11:3013：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街261号园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

议案序号议案内容

1《关于聘任会计师事务所的议案》

四、讨论、审议上述议案；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2024年第一次临时股东大会会议决议；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会记录上签字；

十一、主持人宣布会议闭幕；议案1：

烟台园城黄金股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

于2023年9月20日出具的《关于不再参与竞聘公司2023年审计工作的告知函》

召开本次会议，中审众环因人力及时间资源问题正式向公司提出辞任，中审众环不再是公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。

为尽快推进公司2023年审计工作，经综合考虑，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该审议事项已经公司第十三届审计委员会第十次会议、第十三届董事会第三十四次会议审议通过。

公司已就变更会计师事务所事项告知中审众环，其表示对此事项已知悉。

另附：拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月

23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师

人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

（7）和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为31595万元，其中审

计业务收入23342万元，证券业务收入13519万元。（8）上年度上市公司审计客户共54家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、

批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、

综合业等，审计收费共计7656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为1家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施

1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从

业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员7名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息。

（1）项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始

从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告29份。

（2）签字注册会计师于晓言先生，2018年成为注册会计师，2016年开始

参与上市公司审计，2018年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告5份。

（3）吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计，

2013年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或

复核了上市公司审计报告34份。

2.诚信记录。

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师于晓言先生、项目质量控制复核人

吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3.独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师于晓言先生、

项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费情况

2023年度审计收费本期拟收费人民币：50万元，其中年报审计费35万元，

内控审计费15万元，与上年度一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该审计收费情况尚需提交本次股东大会审议通过方可执行。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2024年1月12日