证券代码：600768证券简称：宁波富邦公告编号：临2025-048

宁波富邦精业集团股份有限公司

十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十八次

会议于2025年8月8日以书面形式发出会议通知，于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于补选董事会专门委员会主任委员及委员的议案》公司独立董事华秀萍女士因个人原因申请辞去公司十届董事会独立董事及其在公司董事会各专门委员会相关职务。鉴于公司2025年8月11日召开的2025

年第二次临时股东会已补选唐丰收先生为公司十届董事会独立董事，现公司董事

会补选唐丰收先生为公司十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任职期限至十届董事会任期届满为止。补选完成后，公司十届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会类别成员姓名

战略委员会宋凌杰（主任委员）、陈炜、魏杰

审计委员会杨光（主任委员）、唐丰收、宋令波

提名委员会唐丰收（主任委员）、魏杰、魏会兵

薪酬与考核委员会魏杰（主任委员）、杨光、宋令吉

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2025年8月12日