证券代码：600768证券简称：宁波富邦公告编号：2025-032

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年6月27日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600768宁波富邦2025/6/23

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：宁波富邦控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年5月30日公告了关于召开2024年年度股东大会的通知，现持有37.25%股份的股东宁波富邦控股集团有限公司在2025年6月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容本次增加的临时提案为《关于公司子公司之间互相提供担保的议案》。2025年6月9日公司召开十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司子公司之间互相提供担保的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年5月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27日14点30分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D座 22 楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司2024年度董事会工作报告√

2公司2024年度监事会工作报告√

3公司2024年度报告及摘要√

4公司2024年度财务决算报告√

5公司2024年度利润分配预案√

6关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制√

审计机构的议案

7关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的√议案

8关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保√

的议案

9关于公司及子公司2025年度向银行申请综合√

授信额度的议案

10关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业√

务的议案

11关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规√

则的议案

12关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案√

13关于公司吸收合并全资子公司的议案√

14关于公司子公司之间互相提供担保的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月27日召开的十届董事会第十三次会议、十

届监事会第八次会议和2025年5月29日召开的十届董事会第十四次会议、十届监事会第九次会议及2025年6月9日召开的十届董事会第十五次会议审议通过。

相关内容详见2024年4月29日、5月30日及6月10日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12

应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2025年6月10日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

宁波富邦精业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2024年度董事会工作报告

2公司2024年度监事会工作报告

3公司2024年度报告及摘要

4公司2024年度财务决算报告

5公司2024年度利润分配预案

6关于续聘公司2025年度财务审计及

内部控制审计机构的议案

7关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

8关于为全资子公司申请银行综合授

信提供担保的议案

9关于公司及子公司2025年度向银行

申请综合授信额度的议案

10关于公司控股子公司开展期货及衍

生品交易业务的议案11关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案

12关于出售公司铝型材业务暨关联交

易的议案

13关于公司吸收合并全资子公司的议

案

14关于公司子公司之间互相提供担保

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。