证券代码：600768证券简称：宁波富邦公告编号：2026-026
宁波富邦精业集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D座 22 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）54309134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）40.6058
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长宋凌杰先生因公务原因无法主持本次会议，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司半数以上董事推举董事魏会兵先生主持本次会议。本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人。董事长宋凌杰先生因公务原因未能出席；
2、董事会秘书魏会兵先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 54281024 99.9482 11400 0.0209 16710 0.0309
2、议案名称：公司2025年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A 股 54281024 99.9482 11400 0.0209 16710 0.0309
3、议案名称：公司2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 54281024 99.9482 11400 0.0209 16710 0.0309
4、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 54272024 99.9316 14400 0.0265 22710 0.0419
5、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 54281024 99.9482 11400 0.0209 16710 0.0309
6、议案名称：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 54287034 99.9593 13400 0.0246 8700 0.0161
7、议案名称：关于公司子公司之间互相提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 54287034 99.9593 13400 0.0246 8700 0.0161
8、议案名称：关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 54273724 99.9347 18700 0.0344 16710 0.0309
9、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 4460942 99.3738 11400 0.2539 16710 0.3723
10、议案名称：关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 54279024 99.9445 13500 0.0248 16610 0.0307
11、议案名称：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 54278724 99.9440 21810 0.0401 8600 0.0159
12、议案名称：关于制定《公司未来三年股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 54281024 99.9482 11400 0.0209 16710 0.0309
13、议案名称：关于公司继续为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 54280034 99.9464 20500 0.0377 8600 0.0159
(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举公司非独立董事的议案得票数占出席
议案序会议有效表决是否议案名称得票数号权的比例当选
（%）
14.01非独立董事候选人宋令波5102531393.9534是
14.02非独立董事候选人魏会兵5102526793.9533是
14.03非独立董事候选人陈炜5103832093.9774是
14.04非独立董事候选人宋令吉5102521593.9532是
14.05非独立董事候选人吴蓉蓉5103822193.9772是
15、关于选举公司独立董事的议案
得票数占出席会议有效表决是否议案序号议案名称得票数权的比例当选
（%）
15.01独立董事候选人魏杰5102522593.9533是
15.02独立董事候选人唐丰收5103302893.9676是
15.03独立董事候选人雷中浩5103302393.9676是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情票数比例票数比例票数比例况
（%）（%）（%）
持股5%以
上普通股股49820082100.000000.000000.0000东
持股1%-5%
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以
下普通股股445194299.1733144000.3207227100.5060东
其中:市值
50万以下19431283.9643144006.2223227109.8134
普通股股东市值50万
以上普通股4257630100.000000.000000.0000
股东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
4公司2025年度利
445194299.1733144000.3207227100.5060
润分配预案
5关于续聘公司
2026年度财务审
446094299.3738114000.2539167100.3723
计及内部控制审计机构的议案
6关于公司及子公
司2026年度向银
446695299.5076134000.298587000.1939
行申请综合授信额度的议案
7关于公司子公司
之间互相提供担446695299.5076134000.298587000.1939保的议案
8关于公司使用临
时闲置资金进行445364299.2111187000.4165167100.3724委托理财的议案
9关于公司2026年
度日常关联交易446094299.3738114000.2539167100.3723预计的议案
10关于公司控股子
公司开展期货及
445894299.3292135000.3007166100.3701
衍生品交易业务的议案11关于制定《公司董事及高级管理人
445864299.3225218100.485886000.1917员薪酬管理制度》的议案12关于制定《公司未来三年股东分红446094299.3738114000.2539167100.3723回报规划》的议案
13关于公司继续为
控股子公司提供445995299.3517205000.456686000.1917
财务资助的议案(五)关于议案表决的有关情况说明
上述第9项议案关联股东宁波富邦控股集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所
律师：倪金丹、李朝辉
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2026年6月16日
沪公网安备31011802005267号
