宁波富邦:宁波富邦关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600768证券简称：宁波富邦公告编号：2026-023

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月15日14点30分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D座 22 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月15日

至2026年6月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A 股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事会工作报告√

2公司2025年度报告及摘要√

3公司2025年度财务决算报告√

4公司2025年度利润分配预案√

5关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案√

6关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案√

7关于公司子公司之间互相提供担保的议案√

8关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案√

9关于公司2026年度日常关联交易预计的议案√

10关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案√

11关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

12关于制定《公司未来三年股东分红回报规划》的议案√

13关于公司为控股子公司提供财务资助的议案√

累积投票议案应选董事

14.00关于选举公司非独立董事的议案

（5）人

14.01非独立董事候选人宋令波√14.02非独立董事候选人魏会兵√

14.03非独立董事候选人陈炜√

14.04非独立董事候选人宋令吉√

14.05非独立董事候选人吴蓉蓉√

应选独立董

15.00关于选举公司独立董事的议案

事（3）人

15.01独立董事候选人魏杰√

15.02独立董事候选人唐丰收√

15.03独立董事候选人雷中浩√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2026年4月9日召开的十届董事会第二十三次会议及

2026年5月25日召开的十届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见

2026年4月13日、2026年5月26日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600768宁波富邦2026/6/10(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月12日9:00-17:00。

（二）登记地址：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D座 22 楼证券法务部

（三）登记手续：个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续。受托代理人持委托人身份证明文件复印件、授权委托书（附件1）及代理人本人的身份证办理登记手续。非自然人股东持加盖公章的营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证、法人授权委托书、受托代理人身份证办理登记手续。

异地股东可以通过邮件方式登记。

六、其他事项

（一）会务联系方式地址：

宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D座 22 楼证券法务部

邮编：315000

电话：0574-87410501

传真：0574-87410510特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2026年5月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

宁波富邦精业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事会工作报告

2公司2025年度报告及摘要

3公司2025年度财务决算报告

4公司2025年度利润分配预案

5关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审

计机构的议案

6关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授

信额度的议案

7关于公司子公司之间互相提供担保的议案

8关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议

案

9关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

10关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案11关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12关于制定《公司未来三年股东分红回报规划》的

议案

13关于公司为控股子公司提供财务资助的议案

序号累积投票议案名称投票数

14.00关于选举公司非独立董事的议案

14.01非独立董事候选人宋令波

14.02非独立董事候选人魏会兵

14.03非独立董事候选人陈炜

14.04非独立董事候选人宋令吉

14.05非独立董事候选人吴蓉蓉

15.00关于选举公司独立董事的议案

15.01独立董事候选人魏杰

15.02独立董事候选人唐丰收

15.03独立董事候选人雷中浩

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意

愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××