证券代码：600768证券简称：宁波富邦公告编号：临2026-021

宁波富邦精业集团股份有限公司

十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十五

次会议于2026年5月22日以通讯形式发出会议通知，于2026年5月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》公司第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

具体详见公司同日披露的《宁波富邦信息披露暂缓与豁免制度》。

1表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2026年5月26日

2