证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：2023-008

武汉祥龙电业股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

2.公司于2023年4月10日以电子邮件、电话方式发出召开

第十届监事会第十次会议的通知。

3.公司第十届监事会第十次会议于2023年4月20日在公司会议室召开。

4.本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

5.会议主持人为监事会主席肖世斌先生。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2022年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

审核意见：监事会认为公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2022年年度报告及其摘要的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

3.审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

5.审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

6.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

鉴于公司第十任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，需进行监事会换届选举。经各方酝酿推荐，现提名肖世斌先生、余斌先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件，监事任期为股东大会选举通过之日起三年。7.审议通过《2023年第一季度报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会审核意见：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序

符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2023

年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2023年第一季度报告详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2023年4月21日附件：监事候选人简历

肖世斌先生：男，56岁，本科学历，高级政工师、高级人力资源管理师。历任武汉祥龙电业股份有限公司团委书记、党委组织部（党委工作部）副部长、部长、党委副书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司监事会主席，武汉葛化集团有限公司办公室主任。

余斌先生：男，55岁，本科学历，高级经营师。历任武汉市工业品商业集团总公司副科长，武汉市商业储运有限责任公司副经理，长联生化药业公司销售经理，武汉长江资产公司主管、部门副经理，武汉建投公司铁路运输公司董事长。现任武汉祥龙电业股份有限公司监事，武汉建设投资有限公司总经济师。