证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：2023-014

武汉祥龙电业股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

2.公司于2023年5月10日以电子邮件、电话的方式发出召

开第十一届董事会第一次会议的通知。

3.公司第十一届董事会第一次会议于2023年5月15日以现

场结合通讯的方式召开。

4.本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

5.会议主持人为董耀军先生。

二、董事会会议审议情况

1.《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

选举董耀军先生为第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

2.《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

选举梅先锋先生为第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

3.《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

选举产生公司第十一届董事会专门委员会组成人员如下：

选举董耀军先生、李昆鹏先生、王翔先生为战略委员会委员，董耀军先生为战略委员会主任委员；

选举陈丽红女士、彭振宏先生、王翔先生为审计委员会委员，陈丽红女士为审计委员会主任委员；

选举王翔先生、董耀军先生、陈丽红女士为提名委员会委员，王翔先生为提名委员会主任委员；

选举李昆鹏先生、陈丽红女士、彭振宏先生为薪酬与考核委员会委员，李昆鹏先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述委员任期与第十一届董事会任期一致。

4.《关于聘任公司总经理的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

聘任董耀军先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》的相关规定，国有资本控股公司董事长兼任总经理需经股东大会通过，该议案尚需提交股东大会审议。

5.《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

聘任王凤娟女士为公司总会计师、董事会秘书。上述高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致。

6.《关于聘任证券事务代表的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过

聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年5月15日附件：简历

董耀军先生：54岁，本科学历，注册会计师、高级审计师。历任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长；武汉祥龙电

业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

梅先锋先生：39岁，本科学历。历任武汉产业投资发展集团有限公司资金管理部业务经理、股权投资项目组组长。现任武汉创新投资集团有限公司副总经理。

彭振宏先生：51岁，本科学历，审计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部部长。

王凤娟女士：38岁，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。

陈丽红女士：45岁，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。2000年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文40余篇，出版专著2部，主持多项国家社科基金和教育部青年基金。

李昆鹏先生：45岁，华中科技大学管理学院教授。2001年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，为中国交通建设集团、湖北中烟、河南中烟、长江电力、武汉烟草等

企业提供供应链体系设计、数字化转型、集中采购、物流整合等方面的咨询服务。

王翔先生：51岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工学博士。1993年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级项目2项，基金项目1项。发表多篇学术论文，获得多项国家发明专利，并担任多家企业的兼职技术专家。

刘攀先生：34岁，本科学历。曾在中国建设银行工作，现任武汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。