证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：2023-020

武汉祥龙电业股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第

十一届董事会第二次会议通知于2023年8月4日以电子邮件、电话

方式通知董事，会议于2023年8月16日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、

《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》。该议案尚需股东大会审议。

(二)《关于投资建设供水厂三期扩建工程的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、

《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于投资建设供水厂三期扩建工程的公告》。该议案尚需股东大会审议。

(三)《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、

《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。该议案尚需股东大会审议。

(四)《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、

《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2023

年第一次临时股东大会的通知》。

(五)《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、

《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2023年半年度报告》。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年8月17日