武汉祥龙电业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：600769

股票简称：祥龙电业

召开时间：2025年8月20日目录

2025年第一次临时股东大会会议议程.................1

2025年第一次临时股东大会会议须知.................2

议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事

规则的议案........................................3

议案二：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议

案................................................4会会议议程

一、会议时间：2025年8月20日11：00

二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室

三、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律师等。

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍会议来宾

（二）主持人宣布现场参会的股东和股东代理人人数及股份数

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推选计票人、监票人

（五）逐项审议会议议案

（六）与会股东及股东代理人发言和提问

（七）与会股东及股东代理人投票表决

（八）统计表决结果

（九）主持人宣布表决结果

（十）律师宣读法律意见书

（十一）主持人宣布会议结束

12025年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据有关规定，特制定如下会议须知:一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相应参会凭证。未携带有效参会凭证者，公司有权拒绝其参会。

二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、

董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。在股东

大会召开过程中，由公司统一安排发言和解答环节。股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可方可发言。

2议案一

关于取消监事会并修订

《公司章程》及相关议事规则的议案

各位股东：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并将监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《武汉祥龙电业股份有限公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公司股东会议事规则》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会议事规则》已于上海证券交易所网站披露。

公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人员负责办理

工商变更登记等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

请各位股东审议。

3议案二

关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司本次注册地址变更是由于属地派出所对公司办公场所门牌

号重新确定导致，公司实际办公地点未发生变更。公司办公场所门牌号和注册地址拟由“武汉市东湖新技术开发区高新大道993号”变更

为“武汉市东湖新技术开发区高新大道1059号”。根据上述变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

修订前章程条款修订后章程条款

第五条公司住所：武汉市东湖新技术开第五条公司住所：武汉市东湖新技术开发

发区高新大道993号邮政编码：430070区高新大道1059号邮政编码：430070公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人员负责办理

工商变更登记等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

请各位股东审议。

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