证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：2025-014

武汉祥龙电业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数452

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）106067977

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.2865

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事梅先锋因公缺席会议，独立董事陈丽红、王翔因公缺席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 96228634 90.7235 9680901 9.1270 158442 0.1495

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 96338034 90.8266 9554401 9.0078 175542 0.1656

3、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 96620134 91.0926 9287101 8.7558 160742 0.1516

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 96595534 91.0694 9206201 8.6795 266242 0.2511

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 96066035 90.5702 9732401 9.1756 269541 0.2542

6、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 96486035 90.9662 9490101 8.9471 91841 0.0867

7、议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95419128 89.9603 10225208 9.6402 423641 0.39958、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 96924534 91.3796 8894901 8.3860 248542 0.2344

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52024年度2077485867.5016973240131.62252695410.8759

利润分配方案

8关于续聘2163335770.2911889490128.90132485420.8076

公司2025年度审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，本次股东大会全部议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所

律师：王芳、郭会林2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定；召集人资格、

出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2025年4月25日