证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：2026-014

武汉祥龙电业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）99176177

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.4485

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事梅先锋因公缺席会议；

2、董事会秘书王凤娟女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 96981777 97.7873 2167600 2.1856 26800 0.0271

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 97362377 98.1711 1802500 1.8174 11300 0.0115

3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 96991777 97.7974 2157600 2.1755 26800 0.0271

4、议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 97369277 98.1780 1796600 1.8115 10300 0.0105

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 97396877 98.2059 1768100 1.7827 11200 0.0114

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 96962177 97.7676 2202200 2.2204 11800 0.0120

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 96962677 97.7681 2202200 2.2204 11300 0.01158、议案名称：关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 96987977 97.7936 2176400 2.1944 11800 0.0120

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01董耀军8327264483.9643是

9.02胡俊文8334844184.0407是

9.03彭振宏8330762983.9996是

9.04王凤娟8371212484.4074是

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01滕锐8334751884.0398是

10.02郭俊杰8331202084.0040是

10.03桑稳姣8361092284.3054是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）2025年度利润分

22207120092.406118025007.5465113000.0474

配方案关于续聘公司

52026年度审计机2210570092.550517681007.4025112000.0470

构的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01董耀军798146733.4162是

9.02胡俊文805726433.7335是

9.03彭振宏801645233.5627是

9.04王凤娟842094735.2562是

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01滕锐805634133.7297是

10.02郭俊杰802084333.5810是

10.03桑稳姣831974534.8325是

(四)关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，本次股东会全部议案获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所

律师：王芳、郭会林

(二)律师见证结论意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》

《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定；召集人资格、出席会议人员的资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026年5月20日