证券代码：600770证券简称：综艺股份公告编号：临2022-029

江苏综艺股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

（二）本次董事会会议通知于2022年10月21日以专人送达或电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2022年10月28日以现场会议结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中：出席现场会议董事3人；以通讯表决方式出席会议董事4人。

（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司2022年第三季度报告；

公司2022年第三季度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于修订部分公司管理制度的议案。

根据最新的《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，及公司《章程》的规定及要求，结合公司实际情况，为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司对部分公司管理制度进行修订，本次修订的制度如下：

（1）《江苏综艺股份有限公司经理工作细则》；

（2）《江苏综艺股份有限公司董事会秘书工作制度》；

（3）《江苏综艺股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；

（4）《江苏综艺股份有限公司投资者关系管理制度》；

（5）《江苏综艺股份有限公司敏感信息的排查管理制度》；

1（6）《江苏综艺股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

修订后的上述制度详见上海证券交易所网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司二零二二年十月二十九日

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