综艺股份:综艺股份关于修改公司章程的公告

证券代码：600770证券简称：综艺股份公告编号：临2024-008

江苏综艺股份有限公司

关于修改公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏综艺股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2024年4月19日以现场会议结合

通讯表决方式召开，会议审议通过了关于修改公司《章程》的议案。

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

原公司《章程》条款修改后公司《章程》条款备注

第九十六条董事由股东大会选举或者第九十六条董事由股东大会选举或者修改更换，并可在任期届满前由股东大会解除其更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董独立董事连续任职时间不得超过六年。

事会任期届满时为止。董事任期届满未及时董事任期从就任之日起计算，至本届董改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应事会任期届满时为止。董事任期届满未及时当依照法律、行政法规、部门规章和本章程改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应的规定，履行董事职务。当依照法律、行政法规、部门规章和本章程董事可以由总经理或者其他高级管理的规定，履行董事职务。

人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理董事可以由总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理数的1/2。人员职务的董事，总计不得超过公司董事总公司董事的选聘应遵循公开、公平、公数的1/2。

正、独立的原则。在董事的选举过程中，应公司董事的选聘应遵循公开、公平、公充分反映中小股东的意见。正、独立的原则。在董事的选举过程中，应公司董事会不设职工代表董事。充分反映中小股东的意见。

公司董事会不设职工代表董事。第一百零七条董事会行使下列职权：第一百零七条董事会行使下列职权：修改

（一）召集股东大会，并向股东大会报（一）召集股东大会，并向股东大会告工作；报告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方（三）决定公司的经营计划和投资方案；案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补（五）制订公司的利润分配方案和弥亏损方案；补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资（六）制订公司增加或者减少注册资

本、发行债券或其他证券及上市方案；本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司（七）拟订公司重大收购、收购本公

股票或者合并、分立、解散及变更公司形司股票或者合并、分立、解散及变更公司式的方案；形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公（八）在股东大会授权范围内，决定

司对外投资、收购出售资产、资产抵押、公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、关联交易、对对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为（十四）向股东大会提请聘请或更换公司审计的会计师事务所；为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并（十五）听取公司总经理的工作汇报检查总经理的工作；并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或（十六）法律、行政法规、部门规章本章程授予的其他职权。或本章程授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会，并根据需公司董事会设立审计委员会，并根据要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专委员会。专门委员会对董事会负责，依照本门委员会。专门委员会对董事会负责，依照章程和董事会授权履行职责，提案应当提交本章程和董事会授权履行职责，提案应当提董事会审议决定。专门委员会成员全部由董交董事会审议决定。专门委员会成员全部由事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪董事组成，审计委员会成员应当为不在公司酬与考核委员会中独立董事占多数并担任担任高级管理人员的董事，其中审计委员召集人，审计委员会的召集人为会计专业人会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立士。董事会负责制定专门委员会工作规程，董事过半数并担任召集人，审计委员会的召规范专门委员会的运作。集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百零八条公司董事会审计委员新增，后

会负责审核公司财务信息及其披露、监督及续条款序

评估内外部审计工作和内部控制，下列事项号相应更应当经审计委员会全体成员过半数同意后，新提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告

中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作

出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会

规定和《公司章程》规定的其他事项。

审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。