证券代码：600770证券简称：综艺股份公告编号：2026-016

江苏综艺股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日9点30分

召开地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

22025年度财务决算报告√

32025年度利润分配及公积金转增股本方案√

42025年度独立董事述职报告√

5.00关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案√

5.01非独立董事（兼任高级管理人员）杨朦2025年度薪酬及2026年√

度薪酬方案的议案

5.02非独立董事（兼任高级管理人员）顾政巍2025年度薪酬及2026√

年度薪酬方案的议案

5.03非独立董事张君博2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案√

5.04非独立董事昝鑫鑫2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案√

5.05独立董事王伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案√

5.06独立董事刘志耕2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案√

5.07独立董事顾东亮2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案√

6关于使用自有资金进行投资理财的议案√

7关于为控股子公司提供担保额度的议案√

8《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2026-2028年）》√

9关于使用公积金弥补亏损的议案√

10关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审√

计机构的议案

11关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案中，议案1-10已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，议案11已经公司十二届董事会第八次会议审议通过，相关内容见本公司2026年4月15日及2026年4月28日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的本公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：基于谨慎性原则，涉及董事本人薪酬议案时，相应股东回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600770综艺股份2026/5/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照

复印件（加盖公章）或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委

托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

（3）股东可以采取电子邮件或传真方式办理登记。以电子邮件、传真方式进

行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。

2、登记时间：2026年5月18日—5月20日期间上午8:00—11:30下午13:00—

17:003、登记地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：顾政巍邢雨梅

电话：(0513)8663999986639987

传真：(0513)86563501

邮箱：zygf@zy600770.com

联系地址：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

邮编：226376

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

江苏综艺股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告

22025年度财务决算报告

32025年度利润分配及公积金转增股本方案

42025年度独立董事述职报告

关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年

5.00

度薪酬方案的议案

非独立董事（兼任高级管理人员）杨朦

5.01

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

非独立董事（兼任高级管理人员）顾政巍

5.02

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

非独立董事张君博2025年度薪酬及2026年

5.03

度薪酬方案的议案非独立董事昝鑫鑫2025年度薪酬及2026年

5.04

度薪酬方案的议案独立董事王伟2025年度薪酬及2026年度薪

5.05

酬方案的议案独立董事刘志耕2025年度薪酬及2026年度

5.06

薪酬方案的议案独立董事顾东亮2025年度薪酬及2026年度

5.07

薪酬方案的议案

6关于使用自有资金进行投资理财的议案

7关于为控股子公司提供担保额度的议案《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划

8

（2026-2028年）》

9关于使用公积金弥补亏损的议案关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合

10

伙）为公司2026年度审计机构的议案关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制

11度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。