证券代码：600770证券简称：综艺股份公告编号：2025-044

江苏综艺股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）及摘要的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过增资及表决权委托

的方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”）的控制权（以下简称“本次交易”）。

2025年8月8日公司召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2025年8月12日披露了《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。

根据上海证券交易所进一步意见，公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充和修订，形成并披露了《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》，详见公司披露的相关公告。本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

章节标题修订内容

一、与本次交易

对“（三）业绩承诺无法实现的风险”进行补充说明。

重大风险提相关的风险

示二、标的公司业在“（三）在建工程建设以及转固影响未来经营业绩的风险”务与经营风险中补充披露标的公司在建工程建设影响未来业绩的风险。

第一节本九、本次交易的增加“九、本次交易的相关说明”，补充披露本次交易涉及

次交易概况相关说明的业绩补偿的约束性、股份回购款项支付问题。

第四节交

八、主营业务发在“（十二）核心技术人员情况”中补充说明标的公司核心易标的的基展情况技术人员的稳定性情况。

本情况

第五节交一、交易标的评1、在“（四）资产基础法评估情况”之“3、固定资产-房章节标题修订内容易标的评估估情况屋建筑物”、“4、固定资产-设备类资产”中分别补充披露情况对标的公司实际评估的案例，在“（四）资产基础法评估情况”之“12、资产基础法评估结果”中补充说明采用资产基

础法评估结果与账面值相比各科目增减情况、资产基础法各科目评估值的合理性及采用其作为评估结果的合理性；

2、在“（五）收益法评估情况”之“3、收益法评估过程”

中补充说明收益法测算中标的公司未来收入预测的细节；

3、在“（六）评估结论”之“2、评估结论及分析”中结合

收益法预测情况补充说明资产是否存在减值及合理性。

1、在“（一）财务状况分析”之“1、资产结构分析”中补

充披露标的公司在建工程项目的建设情况及其可能带来的

三、标的公司的风险；

财务状况和经营

2、在“（二）盈利能力分析”之“1、营业收入分析”中补

第八节管成果的讨论与分

充说明了标的公司不同业务板块直销与经销的收入占比，在理层讨论与析

“（二）盈利能力分析”之“3、毛利和毛利率分析”中补分析充披露了标的公司期后毛利率情况。

四、本次交易对在“（二）本次交易对上市公司未来发展前景的影响”之“1、上市公司的影响本次交易完成后上市公司的整合计划”中对上市公司在人

分析员、机构方面的整合计划做了补充说明。

一、与本次交易

对“（三）业绩承诺无法实现的风险”进行补充说明。

第十一节相关的风险

风险因素二、标的公司业在“（三）在建工程建设以及转固影响未来经营业绩的风险”务与经营风险中补充披露标的公司在建工程建设影响未来业绩的风险。

六、本次交易涉

第十二节

及的相关主体买根据最新进展，补充披露了本次交易内幕信息知情人买卖上其他重要事卖上市公司股票市公司股票的情况项的自查情况

除上述补充和修订外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会二零二五年八月二十八日