证券代码：600770证券简称：综艺股份公告编号：临2026-015

江苏综艺股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年4月20日以专人送达、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年4月27日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长杨朦先生主持，高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司2026年第一季度报告；

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于制订、修订部分内部管理制度的议案；

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司制订、修订了部分内部管理制度。具体情况如下：

序号制度名称审批机构备注

1董事、高级管理人员薪酬管理制度股东会制订

2董事、高级管理人员离职管理制度董事会制订

3董事会专门委员会实施细则董事会修订

4经理工作细则董事会修订

5董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度董事会修订

6控股子公司管理办法董事会修订

17投资者关系管理制度董事会修订

8信息披露管理制度董事会修订

9敏感信息的排查管理制度董事会修订

10信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度董事会修订

11内幕信息知情人管理制度董事会修订

12担保管理办法董事会修订

13关联交易管理制度董事会修订

14募集资金管理制度董事会修订

15舆情管理制度董事会修订

16内部审计制度董事会修订

17会计师事务所选聘制度董事会修订

上述制度全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述制度中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了关于召开2025年年度股东会相关事宜的议案。

具体内容详见同日披露的临2026-016号公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会二零二六年四月二十八日

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