证券代码：600770证券简称：综艺股份公告编号：2025-030

江苏综艺股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数493

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）594457534

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）45.7275

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由公司董事长昝圣达先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书顾政巍出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 592068666 99.5981 2207568 0.3713 181300 0.03062、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 592038266 99.5930 2206468 0.3711 212800 0.0359

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 592030666 99.5917 2224768 0.3742 202100 0.0341

4、议案名称：2024年度利润分配及公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 591874598 99.5654 2450536 0.4122 132400 0.0224

5、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 591914030 99.5721 2370736 0.3988 172768 0.0291

6、议案名称：2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 591669230 99.5309 2477136 0.4167 311168 0.05247、 议案名称：2025 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 591672730 99.5315 2473136 0.4160 311668 0.0525

8、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588267331 98.9586 5992335 1.0080 197868 0.0334

9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机

构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 592025698 99.5909 2220468 0.3735 211368 0.0356

10、议案名称：关于为控股企业提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 591922498 99.5735 2363468 0.3975 171568 0.0290

11、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 591986298 99.5842 2288168 0.3849 183068 0.0309

12、议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 584543131 98.3321 9727535 1.6363 186868 0.0316

(二)累积投票议案表决情况

13、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表是否当选

决权的比例（%）

13.01杨朦58505409198.4181是

13.02顾政巍58560511698.5108是

13.03张君博58525314998.4516是

14、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表是否当选

决权的比例（%）

14.01王伟58566281698.5205是

14.02刘志耕58525584198.4520是

14.03顾东亮58499055398.4074是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东569190957100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东2268364189.777224505369.69871324000.5241

其中:市值50万以下普通股股东921929792.97055646685.69431324001.3352

市值50万以上普通股股东1346434487.7143188586812.285700.0000(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42024年度利润分配及公积金转增股本方案1949920088.3030245053611.09731324000.5997

62025年度董事薪酬的议案1929383287.3730247713611.21783111681.4092

72025年度监事薪酬的议案1929733287.3888247313611.19973116681.4115

8关于使用自有资金进行投资理财的议案1589193371.9673599233527.13651978680.89629关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合1965030088.9873222046810.05542113680.9573伙）为公司2025年度审计机构的议案

10关于为控股企业提供担保额度的议案1954710088.5199236346810.70301715680.7771

13.01杨朦1267869357.4160----

13.02顾政巍1322971859.9114----

13.03张君博1287775158.3175----

14.01王伟1328741860.1727----

14.02刘志耕1288044358.3296----

14.03顾东亮1261515557.1283----

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-12为非累积投票议案，议案13、14为累积投票议案；

2、议案11为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、本次会议所有议案均获通过。

4、经本次股东大会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事，与经公司职工代表大

会选举产生的职工董事昝鑫鑫共同组成公司第十二届董事会，任期自股东大会、职工代表大会选举通过之日起三年。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：林亚青、李妃

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。江苏综艺股份有限公司董事会

2025年6月28日