证券代码：600771证券简称：广誉远编号：临2026-038

广誉远中药股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第五次会议于2026年8月14日以电话、邮

件及其他网络通讯方式发出通知，于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中独立董事汪渊智通过通讯方式参会，公司高管列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，通过了《公司2026年半年度报告及摘要》。

《公司2026年半年度报告及摘要》已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日