广誉远:广誉远中药股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：600771证券简称：广誉远编号：临2025-010

广誉远中药股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第八届董

事会第十五次会议，全票审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<股东大会网络投票制度>的议案》《关于修订<现金分红管理制度>的议案》《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》和《关于修订<广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）>的议案》，具体情况如下：

一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的情况

为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，拟取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订。

本次取消监事会暨修订《公司章程》的事项尚需股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及经办人员全权负责《公司章程》的工商备案登记手续。股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止。股东大会审议通过该议案前，公司第八届监事会继续履行职责。二、《公司章程》修订对照表序号原条款修订后条款

第一条为维护公司、股东和债权人第一条为维护公司、股东、职工和债

1的合法权益，规范公司的组织和行为，权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据……根据……

第九条董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同

第九条董事长为公司的法定代表

2时辞去法定代表人。人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条法定代表人以公司名义从事的

民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

3新增法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条公司全部资产分为等额股

第十一条股东以其认购的股份为限对份，股东以其认购的股份为限对公司承

4公司承担责任，公司以其全部财产对公司的担责任，公司以其全部资产对公司的债债务承担责任。

务承担责任。

第十二条公司章程所称其他高级第十三条本章程所称高级管理人员是

5管理人员是指公司的副总裁、董事会秘指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事

书、财务负责人。会秘书。

第十六条公司股份的发行，实行公

第十七条公司股份的发行，实行公开、开、公平、公正的原则，同种类的每一公平、公正的原则，同类别的每一股份具有股份应当具有同等权利。

同等权利。

6同次发行的同种类股票，每股的发同次发行的同类别股份，每股的发行条

行条件和价格应当相同；任何单位或者

件和价格相同；认购人所认购的股份，每股个人所认购的股份，每股应当支付相同支付相同价额。

价额。

第十七条公司发行的股票，以人民第十八条公司发行的面额股，以人民

7币标明面值。币标明面值。

第二十条公司股份总数为肆亿捌第二十一条公司已发行的股份数为肆

8仟玖佰肆拾玖万壹仟壹佰肆拾壹亿捌仟玖佰肆拾玖万壹仟壹佰肆拾壹

（489491141）股，公司的股本结构为：（489491141）股，公司的股本结构为：序号原条款修订后条款普通股肆亿捌仟玖佰肆拾玖万壹仟壹佰普通股肆亿捌仟玖佰肆拾玖万壹仟壹佰肆

肆拾壹（489491141）股，无其他种类拾壹（489491141）股，无其他类别股。

股。

第二十二条公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、

担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员

第二十一条公司或公司的子公司工持股计划的除外。

（包括公司的附属企业）不得以赠与、为公司利益，经股东会决议，或者董事

9垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购会按照本章程或者股东会的授权作出决

买或者拟购买公司股份的人提供任何资议，公司可以为他人取得本公司或者其母助。公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十二条公司根据经营和发展第二十三条公司根据经营和发展的需的需要，依照法律、法规的规定，经股要，依照法律、法规的规定，经股东会作出东大会分别作出决议，可以采用下列方决议，可以采用下列方式增加资本：

式增加资本：（一）向不特定对象发行股份；

（一）公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规及中国证监会规

（五）法律、行政法规规定以及中定的其他方式。

国证监会批准的其他方式。

第二十三条公司可以减少注册资第二十四条公司可以减少注册资本。

本。公司减少注册资本，按照《公司法》公司减少注册资本，按照《公司法》以及其

11以及其他有关规定和公司章程规定的程他有关规定和本章程规定的程序办理。

序办理。

第二十四条公司不得收购本公司第二十五条公司不得收购本公司股股份。份。

…………

12（四）股东因对股东大会作出的公司（四）股东因对股东会作出的公司合并、合并、分立决议持异议，要求公司收购分立决议持异议，要求公司收购其股份；

其股份；……

……

除上述情形外，公司不进行买卖本序号原条款修订后条款公司股份的活动。

第二十五条……

第二十六条……公司依照公司章程第二十四条第一公司依照本章程第二十五条第一款第

13款第（三）项、第（五）项、第（六）（三）项、第（五）项、第（六）项规定的

项规定的情形收购本公司股份的，应当情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

通过公开的集中交易方式进行。

第二十六条公司因公司章程第二

第二十七条公司因本章程第二十五条

十四条第（一）项、第（二）项规定的

第（一）项、第（二）项规定的情形收购本情形收购本公司股份的，应当经股东大公司股份的，应当经股东会决议；因本章程会决议；因公司章程第二十四条第一款

第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、

第（三）项、第（五）项、第（六）项第（六）项规定的情形收购本公司股份的，规定的情形收购本公司股份的，可以依可以依照本章程的规定或者股东会的授权，照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决经三分之二以上董事出席的董事会会议议。

决议。

公司依照本章程第二十五条第一款规公司依照公司章程第二十四条第一

14定收购本公司股份后，属于第（一）项情形

款规定收购本公司股份后，属于第（一）的，应当自收购之日起10日内注销；属于项情形的，应当自收购之日起10日内注

第（二）项、第（四）项情形的，应当在6销；属于第（二）项、第（四）项情形

个月内转让或者注销；属于第（三）项、第的，应当在6个月内转让或者注销；属

（五）项、第（六）项情形的，公司合计持

于第（三）项、第（五）项、第（六）有的本公司股份数不得超过本公司已发行

项情形的，公司合计持有的本公司股份股份总数的10%，并应当在3年内转让或者数不得超过本公司已发行股份总额的注销。

10%，并应当在3年内转让或注销。

公司收购本公司股份的，应当依照《证公司收购本公司股份的，应当依照券法》的规定履行信息披露义务。

《证券法》的规定履行信息披露义务。

第二十七条公司的股份可以依法第二十八条公司的股份应当依法转

15转让。让。

第二十八条公司不接受本公司的第二十九条公司不接受本公司的股份

股票作为质押权的标的。作为质权的标的。

第二十九条公司发起人持有的公第三十条公司公开发行股份前已发行司股份，自公司成立之日起1年内不得的股份，自公司股票在证券交易所上市交易

17转让。公司公开发行股份前已发行的股之日起1年内不得转让。

份，自公司股票在证券交易所上市交易公司董事、高级管理人员应当向公司申序号原条款修订后条款之日起1年内不得转让。报所持有的本公司的股份及其变动情况，在公司董事、监事、高级管理人员应就任时确定的任职期间每年转让的股份不当向公司申报所持有的本公司的股份及得超过其所持有本公司同一类别股份总数

其变动情况，在任职期间每年转让的股的25%；所持本公司股份自公司股票上市交份不得超过其所持有本公司股份总数的易之日起1年内不得转让。上述人员离职后

25%；所持本公司股份自公司股票上市交半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第四章股东和股东大会第四章股东和股东会

第一节股东第一节股东的一般规定

第三十一条公司依据证券登记机第三十二条公司依据证券登记结算机

构提供的凭证建立股东名册，股东名册构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证

是证明股东持有公司股份的充分证据。明股东持有公司股份的充分证据。股东按其股东按其所持有股份的种类享有权利，所持有股份的类别享有权利，承担义务；持承担义务；持有同一种类股份的股东，有同一类别股份的股东，享有同等权利，承享有同等权利，承担同种义务。担同种义务。

第三十三条公司股东享有下列权

利：

第三十四条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获

（一）依照其所持有的股份份额获得股得股利和其他形式的利益分配；

利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参

（二）依法请求召开、召集、主持、参

加或者委派股东代理人参加股东大会，加或者委派股东代理人参加股东会，并行使并行使相应的表决权；

相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提

（三）对公司的经营进行监督，提出建出建议或者质询；

议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及公司

（四）依照法律、行政法规及本章程的

章程的规定转让、赠与或质押其所持有

规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；

19的股份；

（五）查阅、复制公司章程、股东名册、

（五）查阅公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会

公司债券存根、股东大会会议记录、董计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会事会会议决议、监事会会议决议、财务

计账簿、会计凭证；

会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持

（六）公司终止或者清算时，按其有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

所持有的股份份额参加公司剩余财产的

（七）对股东会作出的公司合并、分立分配；

决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（七）对股东大会作出的公司合并、

（八）法律、行政法规、部门规章或者

分立决议持异议的股东，要求公司收购本章程规定的其他权利。

其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章序号原条款修订后条款及公司章程规定的其他权利。

第三十四条股东提出查阅前条所

述有关信息或者索取资料的，应当向公第三十五条股东要求查阅、复制公司

20司提供证明其持有公司股份的种类以及有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》

持股数量的书面文件，公司经核实股东等法律、行政法规的规定。

身份后按照股东的要求予以提供。

第三十六条公司股东会、董事会决议

内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决

方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。但

第三十五条公司股东大会、董事会是，股东会、董事会会议的召集程序或者表

决议内容违反法律、行政法规的，股东决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质有权请求人民法院认定无效。影响的除外。

股东大会、董事会的会议召集程序、董事会、股东等相关方对股东会决议的

表决方式违反法律、行政法规或者公司效力存在争议的，应当及时向人民法院提章程，或者决议内容违反公司章程的，起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决股东有权自决议作出之日起60日内，请或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。

求人民法院撤销。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交

易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十七条有下列情形之一的，公司

股东会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

22新增

（三）出席会议的人数或者所持表决权

数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表

决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

23第三十六条董事、高级管理人员执第三十八条审计委员会成员以外的董序号原条款修订后条款

行公司职务时违反法律、行政法规或者事、高级管理人员执行公司职务时违反法

公司章程的规定，给公司造成损失的，律、行政法规或者本章程的规定，给公司造连续180日以上单独或合并持有公司1%成损失的，连续180日以上单独或合并持有以上股份的股东有权书面请求监事会向公司1%以上股份的股东有权书面请求审计人民法院提起诉讼；监事会执行公司职委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成

务时违反法律、行政法规或者公司章程员执行公司职务时违反法律、行政法规或者的规定，给公司造成损失的，股东可以本章程的规定，给公司造成损失的，前述股书面请求董事会向人民法院提起诉讼。东可以书面请求董事会向人民法院提起诉监事会、董事会收到前款规定的股讼。

东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收审计委员会、董事会收到前款规定的股到请求之日起30日内未提起诉讼，或者东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧利益受到难以弥补的损害的，前款规定急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难的股东有权为了公司的利益以自己的名以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了义直接向人民法院提起诉讼。公司的利益以自己的名义直接向人民法院他人侵犯公司合法权益，给公司造提起诉讼。

成损失的，本条第一款规定的股东可以他人侵犯公司合法权益，给公司造成损依照前两款的规定向人民法院提起诉失的，本条第一款规定的股东可以依照前两讼。款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、高级管理人员

执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司

法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司不设监事会或监事、设

审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。

第三十八条公司股东承担下列义第四十条公司股东承担下列义务：

务：（一）遵守法律、行政法规和公司章程；

（一）遵守法律、行政法规和公司（二）依其所认购的股份和入股方式缴章程；纳股款；

24（二）依其所认购的股份和入股方（三）除法律、法规规定的情形外，不式缴纳股金；得抽回其股本；

（三）除法律、法规规定的情况外，（四）不得滥用股东权利损害公司或者不得退股；其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地

（四）不得滥用股东权利损害公司位和股东有限责任损害公司债权人的利益；序号原条款修订后条款

或者其他股东的利益；不得滥用公司法（五）法律、行政法规及本章程规定应人独立地位和股东有限责任损害公司债当承担的其他义务。

权人的利益；第四十一条公司股东滥用股东权利给

（五）法律、行政法规及公司章程公司或者其他股东造成损失的，应当依法承规定应当承担的其他义务。担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地公司股东滥用股东权利给公司或者位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公其他股东造成损失的，应当依法承担赔司债权人利益的，应当对公司债务承担连带偿责任。公司股东滥用公司法人独立地责任。

位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第二节控股股东和实际控制人

第四十二条公司控股股东、实际控制

25新增人应当依照法律、行政法规、中国证监会和

证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。

第三十九条持有公司5%以上有表

决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第四十条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产

26重组、对外投资、资金占用、借款担保删除

等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司不得无偿向股东或者实际控制

人提供资金、商品、服务或者其他资产；

不得以明显不公平的条件向股东或者实

际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的

股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控序号原条款修订后条款制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服

务或者其他资产的交易，应严格按照公司章程有关关联交易的决策制度履行董

事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

第四十三条公司控股股东、实际控制

人应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关

27新增的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短

线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利

润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规

定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公

司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董

事、高级管理人员从事损害公司或者股东

利益的行为的，与该董事、高级管理人员承序号原条款修订后条款担连带责任。

第四十四条控股股东、实际控制人质

押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第四十五条控股股东、实际控制人转

让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

第二节股东大会的一般规定第三节股东会的一般规定

第四十一条股东大会是公司的权第四十二条公司股东会由全体股东组力机构，依法行使下列职权：成。股东会是公司的权力机构，依法行使下

（一）决定公司经营方针和投资计列职权：

划；（一）选举和更换董事，决定有关董事

（二）选举和更换非由职工代表担的报酬事项；

任的董事、监事，决定有关董事、监事（二）审议批准董事会的报告；

的报酬事项；（三）审议批准公司的利润分配方案和

（三）审议批准董事会的报告；弥补亏损方案；

（四）审议批准监事会的报告；（四）对公司增加或者减少注册资本作

（五）审议批准公司的年度财务预出决议；

算方案、决算方案；（五）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方（六）对公司合并、分立、解散、清算案和弥补亏损方案；或者变更公司形式作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资（七）修改本章程；

本作出决议；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计

（八）对发行公司债券作出决议；业务的会计师事务所作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、（九）审议批准本章程第四十七条规定清算或者变更公司形式作出决议；的担保事项；

（十）修改公司章程；（十）审议公司在一年内购买、出售重

（十一）对公司聘用、解聘会计师大资产超过公司最近一期经审计总资产

事务所作出决议；30%的事项；

（十二）审议批准第四十二条规定（十一）审议批准变更募集资金用途事的担保事项；项；

（十三）审议公司在一年内购买、（十二）审议股权激励计划和员工持股出售重大资产超过公司最近一期经审计计划；

总资产30%的事项；（十三）审议法律、行政法规、部门规

（十四）审议批准变更募集资金用章或者本章程规定应当由股东会决定的其途事项；他事项。

（十五）审议股权激励计划和员工股东会可以授权董事会对发行公司债持股计划；券作出决议。

（十六）审议法律、行政法规、部公司经股东会决议，或者经本章程、股序号原条款修订后条款

门规章和公司章程规定应当由股东大会东会授权由董事会决议，可以发行股票、可决定的其他事项。转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。

除法律、行政法规、中国证监会规定或

证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

第四十七条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

第四十二条公司下列对外担保行

（一）本公司及本公司控股子公司的对为，须经股东大会审议通过。

外担保总额超过最近一期经审计净资产的

（一）本公司及本公司控股子公司

50%以后提供的任何担保；

的对外担保总额超过最近一期经审计

（二）公司的对外担保总额，超过最近

净资产的50%以后提供的任何担保；

一期经审计总资产的30%以后提供的任何

（二）公司的对外担保总额，超过担保；

最近一期经审计总资产的30%以后提供

（三）公司在一年内向他人提供担保的的任何担保；

金额超过公司最近一期经审计总资产30%

29（三）公司在一年内担保金额超过

的担保；

公司最近一期经审计总资产百分之三十

（四）为资产负债率超过70%的担保对的担保；

象提供的担保；

（四）为资产负债率超过70%的担

（五）单笔担保额超过最近一期经审计保对象提供的担保；

净资产10%的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经

（六）对股东、实际控制人及其关联方

审计净资产10%的担保；

提供的担保。

（六）对股东、实际控制人及其关

公司股东会审议前款第（三）项担保时，联方提供的担保。

应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第四十四条有下列情形之一的，公第四十九条有下列情形之一的，公司司在事实发生之日起2个月以内召开临在事实发生之日起2个月以内召开临时股

时股东大会：东会：

（一）董事人数不足《公司法》规（一）董事人数不足《公司法》规定人

定人数或者公司章程所定人数的2/3时；数或者本章程所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股（二）公司未弥补的亏损达实收股本总

30本总额的1/3时；额1/3时；

（三）单独或者合并持有公司10%（三）单独或者合并持有公司10%以以上股份的股东请求时；上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章（六）法律、行政法规、部门规章或者或公司章程规定的其他情形。本章程规定的其他情形。序号原条款修订后条款

第四十五条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或办公所在地（如

第五十条本公司召开股东会的地点

遇特殊情况，公司可以另行确定召开股为：公司住所地或者办公所在地（如遇特殊东大会的地点，并在召开股东大会的通情况，公司可以另行确定召开股东会的地知中载明）。

31点，并在召开股东会的通知中载明）。股东大会将设置会场，以现场会议

股东会将设置会场，以现场会议形式召形式召开。公司还将提供网络投票的方开。公司还将提供网络投票的方式为股东提式为股东参加股东大会提供便利。股东供便利。

通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第四十六条公司召开股东大会时

第五十一条本公司召开股东会时将聘将聘请律师对以下问题出具法律意见并

请律师对以下问题出具法律意见并公告：

公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合

（一）会议的召集、召开程序是否

法律、行政法规、本章程的规定；

符合法律、行政法规、公司章程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资

32（二）出席会议人员的资格、召集格是否合法有效；

人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否

（三）会议的表决程序、表决结果合法有效；

是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他问题出具的

（四）应公司要求对其他问题出具法律意见。

的法律意见。

第三节股东大会的召集第四节股东会的召集

第四十七条独立董事有权向董事第五十二条董事会应当在规定的期限会提议召开临时股东大会。对独立董事内按时召集股东会。

要求召开临时股东大会的提议，董事会经全体独立董事过半数同意，独立董事应当根据法律、行政法规和公司章程的有权向董事会提议召开临时股东会。对独立

33规定，在收到提议后10日内提出同意或董事要求召开临时股东会的提议，董事会应

不同意召开临时股东大会的书面反馈意当根据法律、行政法规和本章程的规定，在见。收到提议后10日内提出同意或者不同意召董事会同意召开临时股东大会的，开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意将在作出董事会决议后的5日内发出召召开临时股东会的，在作出董事会决议后的开股东大会的通知；董事会不同意召开5日内发出召开股东会的通知；董事会不同

临时股东大会的，将说明理由并公告。意召开临时股东会的，说明理由并公告。

第四十八条监事会有权向董事会第五十三条审计委员会向董事会提议

提议召开临时股东大会，并应当以书面召开临时股东会，应当以书面形式向董事会形式向董事会提出。董事会应当根据法提出。董事会应当根据法律、行政法规和本

34律、行政法规和公司章程的规定，在收章程的规定，在收到提议后10日内提出同

到提案后10日内提出同意或不同意召意或者不同意召开临时股东会的书面反馈开临时股东大会的书面反馈意见。意见。

董事会同意召开临时股东大会的，董事会同意召开临时股东会的，将在作序号原条款修订后条款将在作出董事会决议后的5日内发出召出董事会决议后的5日内发出召开股东会

开股东大会的通知，通知中对原提议的的通知，通知中对原提议的变更，应征得审变更，应征得监事会的同意。计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东会，或者在或者在收到提案后10日内未作出反馈收到提议后10日内未作出反馈的，视为董的，视为董事会不能履行或者不履行召事会不能履行或者不履行召集股东会会议集股东大会会议职责，监事会可以自行职责，审计委员会可以自行召集和主持。

召集和主持。

第四十九条单独或者合计持有公

司10%以上股份的股东有权向董事会请第五十四条单独或者合计持有公司

求召开临时股东大会，并应当以书面形10%以上股份的股东向董事会请求召开临式向董事会提出。董事会应当根据法律、时股东会，应当以书面形式向董事会提出。

行政法规和公司章程的规定，在收到请董事会应当根据法律、行政法规和本章程的求后10日内提出同意或不同意召开临规定，在收到请求后10日内提出同意或者时股东大会的书面反馈意见。不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，董事会同意召开临时股东会的，应当在应当在作出董事会决议后的5日内发出作出董事会决议后的5日内发出召开股东

召开股东大会的通知，通知中对原请求会的通知，通知中对原请求的变更，应当征的变更，应当征得相关股东的同意。得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东会，或者在或者在收到请求后10日内未作出反馈收到请求后10日内未作出反馈的，单独或

35的，单独或者合计持有公司10%以上股者合计持有公司10%以上股份的股东向审

份的股东有权向监事会提议召开临时股计委员会提议召开临时股东会，应当以书面东大会，并应当以书面形式向监事会提形式向审计委员会提出请求。

出请求。审计委员会同意召开临时股东会的，应监事会同意召开临时股东大会的，在收到请求后5日内发出召开股东会的通应在收到请求5日内发出召开股东大会知，通知中对原请求的变更，应当征得相关的通知，通知中对原请求的变更，应当股东的同意。

征得相关股东的同意。审计委员会未在规定期限内发出股东监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为审计委员会不召集和主持股会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公东大会，连续90日以上单独或者合计持司10%以上股份的股东可以自行召集和主有公司10%以上股份的股东可以自行召持。

集和主持。

第五十条监事会或股东决定自行第五十五条审计委员会或者股东决定

召集股东大会的，须书面通知董事会，自行召集股东会的，须书面通知董事会，同同时向证券交易所备案。时向证券交易所备案。

36在股东大会决议公告前，召集股东审计委员会或者召集股东应在发出股

持股比例不得低于10%。东会通知及股东会决议公告时，向证券交易监事会或召集股东应在发出股东大所提交有关证明材料。

会通知及股东大会决议公告时，向证券在股东会决议公告前，召集股东持股比序号原条款修订后条款交易所提交有关证明材料。例不得低于10%。

第五十一条对于监事会或股东自第五十六条对于审计委员会或者股东

行召集的股东大会，董事会和董事会秘自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将

37书将予配合。董事会应当提供股权登记予配合。董事会将提供股权登记日的股东名日的股东名册。册。

第五十二条监事会或股东自行召第五十七条审计委员会或者股东自行

38集的股东大会，会议所必需的费用由本召集的股东会，会议所必需的费用由本公司公司承担。承担。

第五十九条公司召开股东会，董事会、

第五十四条公司召开股东大会，董审计委员会以及单独或者合计持有公司

事会、监事会以及单独或者合并持有公

1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

司3%以上股份的股东，有权向公司提出单独或者合计持有公司1%以上股份的提案。

股东，可以在股东会召开10日前提出临时单独或者合计持有公司3%以上股提案并书面提交召集人。召集人应当在收到份的股东，可以在股东大会召开10日前提案后2日内发出股东会补充通知，公告临提出临时提案并书面提交召集人。召集时提案的内容，并将该临时提案提交股东会人应当在收到提案后2日内发出股东大

39审议。但临时提案违反法律、行政法规或者会补充通知，公告临时提案的内容。

公司章程的规定，或者不属于股东会职权除前款规定的情形外，召集人在发范围的除外。

出股东大会通知公告后，不得修改股东除前款规定的情形外，召集人在发出股大会通知中已列明的提案或增加新的提

东会通知公告后，不得修改股东会通知中已案。

列明的提案或者增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合公股东会通知中未列明或者不符合本章

司章程第五十三条规定的提案，股东大程规定的提案，股东会不得进行表决并作出会不得进行表决并作出决议。

决议。

第五十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充第六十二条股东会拟讨论董事选举事分披露董事、监事候选人的详细资料，项的，股东会通知中将充分披露董事候选人至少包括以下内容：的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职（一）教育背景、工作经历、兼职等个等个人情况；人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股（二）与公司或者公司的控股股东及实

40东及实际控制人是否存在关联关系；际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；（三）持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他（四）是否受过中国证监会及其他有关有关部门的处罚和证券交易所惩戒。部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事除采取累积投票制选举董事外，每位董外，每位董事、监事候选人应当以单项事候选人应当以单项提案提出。

提案提出。

第六十一条个人股东亲自出席会第六十六条个人股东亲自出席会议

41议的，应出示本人身份证或其他能够证的，应出示本人身份证或者其他能够表明其序号原条款修订后条款

明其身份的有效证件或证明、股票账户身份的有效证件或者证明；代理他人出席会卡；委托代理他人出席会议的，应出示议的，应出示本人有效身份证件、股东授权本人有效身份证件、股东授权委托书。委托书。

法人股东应当由法定代表人或者法法人股东应当由法定代表人或者法定定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人代表人出席会议的，应出示本人身份证、出席会议的，应出示本人身份证、能证明其能证明其具有法定代表人资格的有效证具有法定代表人资格的有效证明；代理人出明；委托代理人出席会议的，代理人应席会议的，代理人应出示本人身份证、法人出示本人身份证、法人股东单位的法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授代表人依法出具的书面授权委托书。权委托书。

第六十二条股东出具的委托他人

第六十七条股东出具的委托他人出席出席股东大会的授权委托书应当载明下股东会的授权委托书应当载明下列内容；

列内容；

（一）受托人姓名或者名称、持有公司

（一）代理人的姓名；

股份的类别和数量；

（二）是否具有表决权；

（二）代理人姓名或者名称；

（三）分别对列入股东大会议程的

42（三）股东的具体指示，包括对列入股每一审议事项投赞成、反对或弃权票的

东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者指示；

弃权票的指示等；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委

（五）委托人签名（或者盖章）。委托

托人为法人股东的，应加盖法人单位印人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

章。

第六十四条代理投票授权委托书

由委托人授权他人签署的，授权签署的

第六十五条代理投票授权委托书由委授权书或者其他授权文件应当经过公

托人授权他人签署的，授权签署的授权书或证。经公证的授权书或者其他授权文件，者其他授权文件应当经过公证。经公证的授和投票代理委托书均需备置于公司住所

43权书或者其他授权文件，和投票代理委托书或者召集会议的通知中指定的其他地

均需备置于公司住所或者召集会议的通知方。

中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十五条出席会议人员的会议

第六十九条出席会议人员的会议登记登记册由公司负责制作。会议登记册载册由公司负责制作。会议登记册载明参加会明参加会议人员姓名（或单位名称）、身

44议人员姓名（或者单位名称）、身份证号份证号码、住所地址、持有或者代表有

码、持有或者代表有表决权的股份数额、表决权的股份数额、被代理人姓名（或被代理人姓名（或者单位名称）等事项。

单位名称）等事项。

第六十七条股东大会召开时，本公第七十一条股东会要求董事、高级管

45司全体董事、监事和董事会秘书应当出理人员列席会议的，董事、高级管理人员应席会议，总裁和其他高级管理人员应当当列席并接受股东的质询。序号原条款修订后条款列席会议。

第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务第七十二条股东会由董事长主持。董事时，由副董事长主持，副董事长不能履长不能履行职务或者不履行职务时，由副董行职务或者不履行职务时，由半数以上事长主持，副董事长不能履行职务或者不履董事共同推举的一名董事主持。行职务时，由过半数的董事共同推举的一名监事会自行召集的股东大会，由监董事主持。

事会主席主持。监事会主席不能履行职审计委员会自行召集的股东会，由审计务或不履行职务时，由监事会副主席主委员会召集人主持。审计委员会召集人不能持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务或者不履行职务时，由过半数的审

46履行职务时，由半数以上监事共同推举计委员会成员共同推举的一名审计委员会

的一名监事主持。成员主持。

股东自行召集的股东大会，由召集股东自行召集的股东会，由召集人或者人推举代表主持。其推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反召开股东会时，会议主持人违反议事规议事规则使股东大会无法继续进行的，则使股东会无法继续进行的，经出席股东会经现场出席股东大会有表决权过半数的有表决权过半数的股东同意，股东会可推举股东同意，股东大会可推举一人担任会一人担任会议主持人，继续开会。

议主持人，继续开会。

第六十九条公司制定股东大会议

第七十三条公司制定股东会议事规事规则，详细规定股东大会的召开和表则，详细规定股东会的召集、召开和表决程决程序，包括通知、登记、提案的审议、序，包括通知、登记、提案的审议、投票、投票、计票、表决结果的宣布、会议决

计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、

47议的形成、会议记录及其签署、公告等会议记录及其签署、公告等内容，以及股东内容，以及股东大会对董事会的授权原会对董事会的授权原则，授权内容应明确具则，授权内容应明确具体。股东大会议体。股东会议事规则作为本章程的附件，由事规则应作为章程的附件，由董事会拟董事会拟定，股东会批准。

定，股东大会批准。

第七十条在年度股东大会上，董事

第七十四条在年度股东会上，董事会

会、监事会应当就其过去一年的工作向

48应当就其过去一年的工作向股东会作出报股东大会作出报告。每名独立董事也应告。每名独立董事也应作出述职报告。

作出述职报告。

第七十一条董事、监事、高级管理第七十五条董事、高级管理人员在股

49人员在股东大会上就股东的质询和建议东会上就股东的质询和建议作出解释和说

作出解释和说明。明。

第七十三条股东大会应当有会议第七十七条股东会应有会议记录，由记录。由董事会秘书负责。会议记录记董事会秘书负责。

载以下内容：会议记录记载以下内容：

50（一）会议时间、地点、议程和召（一）会议时间、地点、议程和召集人集人姓名或名称；姓名或者名称；

（二）会议主持人以及出席或列席（二）会议主持人以及列席会议的董序号原条款修订后条款

会议的董事、监事、总裁和其他高级管事、高级管理人员姓名；

理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、

（三）出席会议的股东和代理人人所持有表决权的股份总数及占公司股份总

数、所持有表决权的股份总数及占公司数的比例；

股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要

（四）对每一提案的审议经过、发点和表决结果；

言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或者建议以及相

（五）股东的质询意见或建议以及应的答复或者说明；

相应的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；

（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的

（七）公司章程规定应当载入会议其他内容。

记录的其他内容。

第七十四条召集人应当保证会议

第七十八条召集人应当保证会议记录

记录内容真实、准确和完整。出席会议内容真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或

的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、

其代表、会议主持人应当在会议记录上

51会议主持人应当在会议记录上签名。会议记签名。会议记录应当与现场出席股东的

录应当与现场出席股东的签名册及代理出

签名册及代理出席的委托书、网络及其

席的委托书、网络及其他方式表决情况的有

他方式表决情况的有效资料一并保存，效资料一并保存，保存期限为10年。

保存期限为10年。

第六节股东大会的表决和决议第七节股东会的表决和决议

第七十六条股东大会决议分为普第八十条股东会决议分为普通决议和通决议和特别决议。特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出股东会作出普通决议，应当由出席股东

52席股东大会的股东（包括股东代理人）会的股东所持表决权的过半数通过。

所持表决权的1/2以上通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东股东大会作出特别决议，应当由出会的股东所持表决权的2/3以上通过。

席股东大会的股东（包括股东代理人）本条所称股东，包括委托代理人出席股所持表决权的2/3以上通过。东会会议的股东。

第七十七条下列事项由股东大会

第八十一条下列事项由股东会以普通以普通决议通过；

决议通过；

（一）董事会和监事会的工作报告；

（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补弥补亏损方案；

亏损方案；

53（三）董事会和监事会成员的任免及（三）董事会成员的任免及其报酬和支付其报酬和支付方法；

方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（四）除法律、行政法规规定或者本章

（五）公司年度报告；

程规定应当以特别决议通过以外的其他事

（六）除法律、行政法规规定或者项。

公司章程规定应当以特别决议通过以外序号原条款修订后条款的其他事项。

第七十八条下列事项由股东大会第八十二条下列事项由股东会以特别

以特别决议通过：决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解（二）公司的分立、分拆、合并、解散和散和清算；清算；

（三）公司章程的修改；（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大（四）公司在一年内购买、出售重大资产

54资产或者担保金额超过公司最近一期经或者向他人提供担保的金额超过公司最近

审计总资产30%的；一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；（五）股权激励计划；

（六）利润分配政策的调整或变更；（六）利润分配政策的调整或变更；

（七）法律、行政法规或公司章程（七）法律、行政法规或者本章程规定规定的，以及股东大会以普通决议认定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产会对公司产生重大影响的、需要以特别生重大影响的、需要以特别决议通过的其他决议通过的其他事项。事项。

第七十九条股东（包括股东代理第八十三条股东以其所代表的有表决人）以其所代表的有表决权的股份数额权的股份数额行使表决权，每一股份享有一行使表决权，每一股份享有一票表决权。票表决权，类别股股东除外。

股东大会审议影响中小投资者利益股东会审议影响中小投资者利益的重

的重大事项时，对中小投资者表决应当大事项时，对中小投资者表决应当单独计单独计票。单独计票结果应当及时公开票。单独计票结果应当及时公开披露。

披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且公司持有的本公司股份没有表决该部分股份不计入出席股东会有表决权的权，且该部分股份不计入出席股东大会股份总数。

有表决权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证股东买入公司有表决权的股份违反券法》第六十三条第一款、第二款规定的，《证券法》第六十三条第一款、第二款该超过规定比例部分的股份在买入后的三

55规定的，该超过规定比例部分的股份在十六个月内不得行使表决权，且不计入出席

买入后的三十六个月内不得行使表决股东会有表决权的股份总数。

权，且不计入出席股东大会有表决权的公司董事会、独立董事、持有百分之一股份总数。以上有表决权股份的股东或者依照法律、行公司董事会、独立董事和持有百分政法规或者中国证监会的规定设立的投资之一以上有表决权股份的股东或者依照者保护机构可以公开征集股东投票权。征集法律、行政法规或者国务院证券监督管股东投票权应当向被征集人充分披露具体

理机构的规定设立的投资者保护机构，投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿可以公开征集股东投票权。征集股东投的方式征集股东投票权。除法定条件外，公票权应当向被征集人充分披露具体投票司不得对征集投票权提出最低持股比例限意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿制。

的方式征集股东投票权。除法定条件外，本条第一款所称股东，包括委托代理人序号原条款修订后条款公司不得对征集投票权提出最低持股比出席股东会会议的股东。

例限制。

第八十一条公司应在保证股东大

会合法、有效的前提下，通过各种方式

56和途径，优先提供网络形式的投票平台删除

等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

第八十二条除公司处于危机等特第八十五条除公司处于危机等特殊情

殊情况外，非经股东大会以特别决议批况外，非经股东会以特别决议批准，公司将

57准，公司将不与董事、总裁和其他高级不与董事、高级管理人员以外的人订立将公

管理人员以外的人订立将公司全部或者司全部或者重要业务的管理交予该人负责重要业务的管理交予该人负责的合同。的合同。

第八十六条董事候选人名单以提案的

第八十三条董事、监事候选人名单方式提请股东会表决。

以提案的方式提请股东大会决议。股东会就选举董事进行表决时，根据本股东大会就选举二名以上董事、监章程的规定或者股东会的决议，可以实行累事进行表决时，实行累积投票制。积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会股东会选举两名以上独立董事时，应当

58选举董事或者监事时，每一股份拥有与实行累积投票制。

应选董事或者监事人数相同的表决权，前款所称累积投票制是指股东会选举股东拥有的表决权可以集中使用。董事董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同会应当向股东公告候选董事、监事的简的表决权，股东拥有的表决权可以集中使历和基本情况。用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

第八十五条股东大会审议提案时，第八十八条股东会审议提案时，不会

不会对提案进行修改，否则，有关变更对提案进行修改，若变更，则应当被视为一

59应当被视为一个新的提案，不能在本次个新的提案，不能在本次股东会上进行表

股东大会上进行表决。决。

第八十八条股东大会对提案进行

第九十一条股东会对提案进行表决表决前，应当推举两名股东代表参加计前，应当推举两名股东代表参加计票和监票和监票。审议事项与股东有关联关系票。审议事项与股东有关联关系的，相关股的，相关股东及代理人不得参加计票、东及代理人不得参加计票、监票。

监票。

60股东会对提案进行表决时，应当由律股东大会对提案进行表决时，应当

师、股东代表共同负责计票、监票，并当场由律师、股东代表与监事代表共同负责

公布表决结果，决议的表决结果载入会议记计票、监票，并当场公布表决结果，决录。

议的表决结果载入会议记录。

……

第八十九条股东大会现场结束时第九十二条股东会现场结束时间不得

61间不得早于网络或其他方式，会议主持早于网络或者其他方式，会议主持人应当宣

人应当宣布每一提案的表决情况和结布每一提案的表决情况和结果，并根据表决序号原条款修订后条款果，并根据表决结果宣布提案是否通过。结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会在正式公布表决结果前，股东会现场、现场、网络及其他表决方式中所涉及的网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票

上市公司、计票人、监票人、主要股东、人、监票人、股东、网络服务方等相关各方网络服务方等相关各方对表决情况均负对表决情况均负有保密义务。

有保密义务。

第九十七条……

（三）研究讨论公司重大经营管理事第一百条……项，支持董事会、监事会和经理层依法（三）研究讨论公司重大经营管理事项，行使职权；支持董事会和经理层依法行使职权；

（四）……（四）……

（五）履行公司全面从严治党主体责（五）履行公司全面从严治党主体责任，

62任，领导、支持公司纪委履行监督执纪领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职

问责职责，严明政治纪律和政治规矩，责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从推动全面从严治党向基层延伸，推动党严治党向基层延伸，推动党内监督与审计、内监督与监事会、审计、法律、财务、法律、财务、职工群众、社会、舆论等各类

职工群众、社会、舆论等各类监督形成监督形成合力；

合力；……

……

第九十九条坚持和完善“双向进

第一百〇二条坚持和完善“双向进入、入、交叉任职”的领导体制，符合条件交叉任职”的领导体制，符合条件的公司党的公司党委领导班子成员可以通过法定委领导班子成员可以通过法定程序进入董

程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、经理层；董事会、经理层成员中（不

63事会、监事会、经理层成员中（不包括包括独立董事）符合条件的党员可以依照有独立董事）符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委领导班子；经理关规定和程序进入公司党委领导班子；

层成员与公司党委领导班子成员适度交叉经理层成员与公司党委领导班子成员适任职。

度交叉任职。

第一百〇五条公司董事为自然人。第一百〇八条公司董事为自然人。有

有下列情形之一的，不能担任公司的董下列情形之一的，不能担任公司的董事：

事：（一）无民事行为能力或者限制民事行

（一）无民事行为能力或者限制民为能力；

事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用

64（二）因贪污、贿赂、侵占财产、财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判

挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满验期满之日起未逾2年；

未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董

（三）担任破产清算的公司、企业事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产序号原条款修订后条款

的董事或者厂长、总裁，对该公司、企负有个人责任的，自该公司、企业破产清算业的破产负有个人责任的，自该公司、完结之日起未逾3年；

企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责

（四）担任因违法被吊销营业执照、令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有

责令关闭的公司、企业的法定代表人，个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执并负有个人责任的，自该公司、企业被照、责令关闭之日起未逾3年；

吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未

（五）个人所负数额较大的债务到清偿被人民法院列为失信被执行人；

期未清偿；（六）被中国证监会采取证券市场禁入

（六）被中国证监会采取证券市场措施，期限未满的；

禁入措施，期限未满的；（七）被证券交易所公开认定为不适合

（七）法律、行政法规或部门规章担任上市公司董事、高级管理人员等，期限规定的其他内容。未满的；

违反本条规定选举、委派董事的，（八）法律、行政法规或者部门规章规该选举、委派或者聘任无效。董事在任定的其他内容。

职期间出现本条情形的，公司解除其职违反本条规定选举、委派董事的，该选务。举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第一百〇六条董事由股东大会选举第一百〇九条董事由股东会选举或者或更换，并可在任期届满前由股东大会更换，并可在任期届满前由股东会解除其职解除其职务。每届任期三年。董事任期务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董董事任期从就任之日起计算，至本事会任期届满时为止。董事任期届满未及时届董事会任期届满时为止。董事任期届改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应满未及时改选，在改选出的董事就任前，当依照法律、行政法规、部门规章和本章程原董事仍应当依照法律、行政法规、部的规定，履行董事职务。

门规章和公司章程的规定，履行董事职董事可以由高级管理人员兼任，但兼任务。高级管理人员职务的董事以及由职工代表

65董事可以由总裁或者其他高级管理担任的董事，总计不得超过公司董事总数的

人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管1/2。

理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的选聘程序：

的董事，总计不得超过公司董事总数的（一）董事候选人名单由现任董事会、

1/2。单独或者合并持有公司已发行股份的1%以

董事的选聘程序：上的股东以书面形式提出；

（一）董事候选人名单由现任董事（二）公司在股东会召开前以公告的形

会、单独或者合并持有公司已发行股份式披露董事候选人的详细资料，保证股东在的3%以上的股东以书面形式提出；投票时对候选人有足够的了解；

（二）公司在股东大会召开前以公（三）董事候选人在股东会召开前作出

告的形式披露董事候选人的详细资料，书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的序号原条款修订后条款保证股东在投票时对候选人有足够的了董事候选人的资料真实、完整并保证当选后解；切实履行董事职责；

（三）董事候选人在股东大会召开（四）董事候选人名单以提案的方式提

前作出书面承诺，同意接受提名，承诺请股东会决议；

公开披露的董事候选人的资料真实、完（五）改选董事提案获得股东会通过

整并保证当选后切实履行董事职责；的，新任董事在股东会审议通过后立即就

（四）董事候选人名单以提案的方任；

式提请股东大会决议；（六）公司选举董事采用累积投票制。

（五）改选董事提案获得股东大会股东在投票选举董事时，股东所持有的每一通过的，新任董事在股东大会审议通过股份拥有与应选出的董事人数相等的投票后立即就任；权，股东既可以把全部的投票权集中选举一

（六）公司选举董事采用累积投票人，亦可分散选举数人。公司根据董事候选制。股东在投票选举董事时，股东所持人所获投票权的高低依次决定董事的选聘，有的每一股份拥有与应选出的董事人数直至全部董事聘满为止。

相等的投票权，股东既可以把全部的投票权集中选举一人，亦可分散选举数人。

公司根据董事候选人所获投票权的高低

依次决定董事的选聘，直至全部董事聘满为止。

第一百〇七条董事应当遵守法律、行第一百一十条董事应当遵守法律、行政

政法规和公司章程，对公司负有下列忠法规和本章程的规定，对公司负有忠实义实义务：务，应当采取措施避免自身利益与公司利

（一）不得利用职权收受贿赂或者益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

其他非法收入，不得侵占公司的财产；董事对公司负有下列忠实义务：

（二）不得挪用公司资金；（一）不得侵占公司财产、挪用公司资

（三）不得将公司资产或者资金以金；

其个人名义或者其他个人名义开立账户（二）不得将公司资产以其个人名义或存储；者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，（三）不得利用职权贿赂或者收受其他

未经股东大会或董事会同意，将公司资非法收入；

66金借贷给他人或者以公司财产为他人提（四）未向董事会或者股东会报告，并

供担保；按照本章程的规定经董事会或者股东会决

（五）不得违反公司章程的规定或议通过，不得直接或者间接与本公司订立

未经股东大会同意，与本公司订立合同合同或者进行交易；

或者进行交易；（五）不得利用职务便利，为自己或者

（六）未经股东大会同意，不得利他人谋取属于公司的商业机会，但向董事

用职务便利，为自己或他人谋取本应属会或者股东会报告并经股东会决议通过，于公司的商业机会，自营或者为他人经或者公司根据法律、行政法规或者本章程营与本公司同类的业务；的规定，不能利用该商业机会的除外；

（七）不得接受与公司交易的佣金（六）未向董事会或者股东会报告，并

归为己有；经股东会决议通过，不得自营或者为他人经序号原条款修订后条款

（八）不得擅自披露公司秘密；营与本公司同类的业务。

（九）不得利用其关联关系损害公（七）不得接受他人与公司交易的佣金司利益；归为己有；

（十）维护公司资产安全；（八）不得擅自披露公司秘密；

（十一）法律、行政法规、部门规（九）不得利用其关联关系损害公司利章及公司章程规定的其他忠实义务。益；

董事违反本条规定所得的收入，应（十）维护公司资产安全；

当归公司所有；给公司造成损失的，应（十一）法律、行政法规、部门规章及当承担赔偿责任。本章程规定的其他忠实义务。

董事违反公司章程第四十条规定协董事违反本条规定所得的收入，应当归助、纵容控股股东及其附属企业侵占公公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔司资产的，董事会应当对责任人给予处偿责任。

分、对负有严重责任的董事提请股东大董事、高级管理人员的近亲属，董事、会予以罢免；董事违反公司章程第四十高级管理人员或者其近亲属直接或者间接条规定，利用职务便利，操纵公司从事控制的企业，以及与董事、高级管理人员有上述禁止性行为，致使公司利益遭受重其他关联关系的关联人，与公司订立合同大损失或特别重大损失的，董事会应依或者进行交易，适用本条第二款第（四）项据《中华人民共和国刑法》的有关规定规定。

移送司法机关追究该董事的刑事责任。

第一百一十一条董事应当遵守法律、行

第一百〇八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义

政法规和公司章程，对公司负有下列勤务，执行职务应当为公司的最大利益尽到勉义务：管理者通常应有的合理注意。

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使董事对公司负有下列勤勉义务：

公司赋予的权利，以保证公司的商业行（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司为符合国家法律、行政法规以及国家各赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国项经济政策的要求，商业活动不超过营家法律、行政法规以及国家各项经济政策的业执照规定的业务范围；要求，商业活动不超过营业执照规定的业务

（二）应公平对待所有股东；范围；

67（三）及时了解公司业务经营管理（二）应公平对待所有股东；状况；（三）及时了解公司业务经营管理状

（四）应当对公司定期报告签署书况；

面确认意见。保证公司所披露的信息真（四）应当对公司定期报告签署书面确实、准确、完整；认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、

（五）应当如实向监事会提供有关完整；

情况和资料，不得妨碍监事会或者监事（五）应当如实向审计委员会提供有关行使职权；情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职

（六）法律、行政法规、部门规章权；

及公司章程规定的其他勤勉义务。（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

68第一百〇九条董事连续二次未能亲第一百一十二条董事连续两次未能亲自序号原条款修订后条款自出席，也不委托其他董事出席董事会出席，也不委托其他董事出席董事会会议，会议，视为不能履行职责，董事会应当视为不能履行职责，董事会应当建议股东会建议股东大会予以撤换。予以撤换。

第一百一十条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会

第一百一十三条董事可以在任期届满以提交书面辞职报告。董事会将在2日内前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职披露有关情况。

报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公

第一百一十一条如因董事的辞职导司将在两个交易日内披露有关情况。如因董

69致公司董事会低于法定最低人数时，在事的辞任导致公司董事会成员低于法定最

改选出的董事就任前，原董事仍应当依低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍照法律、行政法规、部门规章和公司章

应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百一十四条公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及

第一百一十二条董事辞职生效或者其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞

任期届满，应向董事会办妥所有移交手任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有续，其对公司和股东承担的忠实义务在移交手续，其对公司和股东承担的忠实义合理期间内并不当然解除，其对公司商务，在任期结束后并不当然解除，在本章程业秘密保密义务在其任职结束后仍有规定的合理期限内仍然有效。其对公司商业

70效，直至该秘密成为公开信息。其他义秘密保密义务在其任职结束后仍有效，直至

务的持续期间应当根据公平的原则决该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间定，视事件发生与离任之间时间的长短，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离以及与公司的关系在何种情况和条件下任之间时间的长短，以及与公司的关系在何结束而定。种情况和条件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第一百一十五条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理

71新增由，在任期届满前解任董事的，董事可以要

求公司予以赔偿。

第一百一十七条董事执行公司职务，给

他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董

第一百一十四条董事执行公司职务

事存在故意或者重大过失的，也应当承担时违反法律、行政法规、部门规章或公

72赔偿责任。司章程的规定，给公司造成损失的，应

董事执行公司职务时违反法律、行政法当承担赔偿责任。

规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百一十六条公司设董事会，对股第一百一十九条公司设董事会，董事

73东大会负责。会由9名董事组成，包括职工代表董事1序号原条款修订后条款

第一百一十七条董事会由9名董事名和独立董事3名，设董事长1人，副董组成，设董事长一人，副董事长一人。事长1人。董事长和副董事长由董事会以全

第一百二十二条董事会设董事长1体董事的过半数选举产生。

人，副董事长1人。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生。

第一百一十八条董事会行使下列职

权：

（一）负责召集股东大会，并向股东

第一百二十条董事会行使下列职权：

大会报告工作；

（一）负责召集股东会，并向股东会报告

（二）执行股东大会的决议；

工作；

（三）决定公司的经营计划和投资方

（二）执行股东会的决议；

案；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏决算方案；

损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥

（五）制订公司增加或者减少注册资本、补亏损方案；

发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股

本、发行债券或其他证券及上市方案；

票或者合并、分立、解散及变更公司形式的

（七）拟订公司重大收购、收购本公方案；

司股票或者合并、分立、解散及变更公

（七）在股东会授权范围内，决定公司司形式的方案；

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外

（八）在股东大会授权范围内，决

担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠

定公司的对外投资、收购出售资产、资

74等事项；产抵押、对外担保事项、委托理财、关

（八）决定公司内部管理机构的设置；

联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事

（九）决定公司内部管理机构的设置；

会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬

（十）决定聘任或者解聘公司总裁、事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘董事会秘书及其他高级管理人员，并决任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的

管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、

（十）制定公司的基本管理制度；

财务负责人等高级管理人员，并决定其

（十一）制订本章程的修改方案；

报酬事项和奖惩事项；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公

（十二）制订公司章程的修改方案；

司审计的会计师事务所；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查

（十四）向股东大会提请聘请或更换总裁的工作；

为公司审计的会计师事务所；

（十五）法律、行政法规、部门规章、本

（十五）听取公司总裁的工作汇报并章程或者股东会授予的其他职权。

检查总裁的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。序号原条款修订后条款

第一百二十一条董事会应当确定第一百二十三条董事会应当确定对外

对外投资、收购出售资产、资产抵押、投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

对外担保事项、委托理财、关联交易、事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权

对外捐赠等权限，建立严格的审查和决限，建立严格的审查和决策程序；重大投资策程序；重大投资项目应当组织有关专项目应当组织有关专家、专业人员进行评

家、专业人员进行评审，并报股东大会审，并报股东会批准。

批准。公司发生的以下事项，须经董事会审议公司发生的以下事项，须经董事会批准（根据相关规定，可以免于审议的事项审议批准（根据相关规定，可以免于审除外）：

议的事项除外）：（一）购买或者出售资产（不包括购买

（一）购买或出售资产（不包括购原材料、燃料和动力，接受劳务，出售产品、买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品，提供劳务，工程承包，与日常经营相商品等与日常经营相关的资产购买或者关的其他交易等，但资产置换中涉及到的此出售行为，但资产置换中涉及到的此类类资产购买或者出售行为，仍包括在内）、资产购买或者出售行为，仍包括在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、对外投资（含委托理财、委托贷款）、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托

75资产抵押、提供财务资助、租入或租出贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保资产、委托或受托经营、赠与或受赠资等）、租入或者租出资产、委托或者受托管

产、债权或债务重组、签订许可协议、理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或

研究与开发项目的转移等交易事项达到债务重组、签订许可使用协议、转让或者受下列标准之一的，须经董事会审议批准：让研发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、

1、交易涉及的资产总额金额（同时优先认缴出资权等）等交易事项达到下列标存在账面值和评估值的，以高者为准）准之一的，须经董事会审议批准：

占公司最近一期经审计总资产的10%以1、交易涉及的资产总额（同时存在账上；面值和评估值的，以高者为准）占公司最近2、交易的成交金额（包括承担的债一期经审计总资产的10%以上；务和费用）占公司最近一期经审计净资2、交易标的（如股权）涉及的资产净产的10%以上，且绝对金额超过1000额（同时存在账面值和评估值的，以高者为万元；准）占公司最近一期经审计净资产的10%

3、交易产生的利润占公司最近一个以上，且绝对金额超过1000万元；

会计年度经审计净利润的10%以上，且3、交易的成交金额（包括承担的债务序号原条款修订后条款绝对金额超过100万元；和费用）占公司最近一期经审计净资产的

4、交易标的（如股权）在最近一个10%以上，且绝对金额超过1000万元；

会计年度相关的营业收入占公司最近一4、交易产生的利润占公司最近一个会

个会计年度经审计营业收入的10%以计年度经审计净利润的10%以上，且绝对上，且绝对金额超过1000万元；金额超过100万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个5、交易标的（如股权）在最近一个会

会计年度相关的净利润占公司最近一个计年度相关的营业收入占公司最近一个会

会计年度经审计净利润的10%以上，且计年度经审计营业收入的10%以上，且绝绝对金额超过100万元。对金额超过1000万元；

公司进行证券投资、房地产投资、6、交易标的（如股权）在最近一个会

信托产品投资等风险投资事项，法律法计年度相关的净利润占公司最近一个会计规、规章制度等有特殊规定的，适用特年度经审计净利润的10%以上，且绝对金殊规定。额超过100万元。

（二）公司发生的对外担保事项；公司进行证券投资、房地产投资、信托

（三）达到以下标准之一的关联交产品投资等风险投资事项，法律法规、规章

易事项：制度等有特殊规定的，适用特殊规定。上述

1、公司与关联自然人发生的交易金指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计额在30万元以上的关联交易（公司提供算。担保除外）；（二）公司发生的对外担保事项；

2、公司与关联法人发生的交易金额（三）达到以下标准之一的关联交易事

在300万元以上，且占公司最近一期经项，应当经全体独立董事过半数同意后履行审计净资产绝对值0.5%以上的关联交董事会审议程序：

易（公司提供担保除外）。1、公司与关联自然人发生的交易金额

（四）根据相关法律法规、规章制（包括承担的债务和费用）在30万元以上

度规定需要提交董事会审议的其他事的关联交易（公司提供担保除外）；

项。2、公司与关联法人（或者其他组织）公司发生的以下事项，除应经公司发生的交易金额（包括承担的债务和费用）董事会审议通过外，还应提交股东大会在300万元以上，且占公司最近一期经审审议批准（根据相关规定，可以免于审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公议的事项除外）：司提供担保除外）。

（一）购买或出售资产（不包括购（四）公司发生财务资助交易事项，除序号原条款修订后条款

买原材料、燃料和动力，以及出售产品、应当经全体董事的过半数审议通过外，还商品等与日常经营相关的资产购买或者应当经出席董事会会议的三分之二以上董

出售行为，但资产置换中涉及到的此类事审议通过；

资产购买或者出售行为，仍包括在内）、（五）根据相关法律法规、规章制度规对外投资（含委托理财、委托贷款）、定需要提交董事会审议的其他事项。

资产抵押、提供财务资助、租入或租出公司发生的以下事项，除应经公司董事资产、委托或受托经营、赠与或受赠资会审议通过外，还应提交股东会审议批准产（受赠现金资产除外）、债权或债务（根据相关规定，可以免于审议的事项除重组（单纯减免公司义务的债务除外）、外）：

签订许可协议、研究与开发项目的转移（一）购买或者出售资产（不包括购买等交易事项达到下列标准之一的，须经原材料、燃料和动力，接受劳务，出售产品、股东大会审议批准：商品，提供劳务，工程承包，与日常经营相1、交易涉及的资产总额金额（同时关的其他交易等，但资产置换中涉及到的此存在账面值和评估值的，以高者为准）类资产购买或者出售行为，仍包括在内）、占公司最近一期经审计总资产的50%以对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、上；提供财务资助（含有息或者无息借款、委托

2、交易的成交金额（包括承担的债贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保务和费用）占公司最近一期经审计净资等）、租入或者租出资产、委托或者受托管产的50%以上，且绝对金额超过5000理资产和业务、赠与或者受赠资产（受赠现万元；金资产除外）、债权或债务重组（单纯减免

3、交易产生的利润占公司最近一个公司义务的债务除外）、签订许可使用协议、会计年度经审计净利润的50%以上，且转让或者受让研发项目、放弃权利（含放弃绝对金额超过500万元；优先购买权、优先认缴出资权等）等交易事

4、交易标的（如股权）在最近一个项达到下列标准之一的，须经股东会审议批

会计年度相关的营业收入占公司最近一准：

个会计年度经审计营业收入的50%以1、交易涉及的资产总额金额（同时存上，且绝对金额超过5000万元；在账面值和评估值的，以高者为准）占公司

5、交易标的（如股权）在最近一个最近一期经审计总资产的50%以上；

会计年度相关的净利润占公司最近一个2、交易标的（如股权）涉及的资产净会计年度经审计净利润的50%以上，且额（同时存在账面值和评估值的，以高者为绝对金额超过500万元。准）占公司最近一期经审计净资产的50%序号原条款修订后条款公司进行证券投资、房地产投资、以上，且绝对金额超过5000万元；

信托产品投资等风险投资事项，法律法3、交易的成交金额（包括承担的债务规、规章制度等有特殊规定的，适用特和费用）占公司最近一期经审计净资产的殊规定。50%以上，且绝对金额超过5000万元；

（二）本章程第四十二条规定的对4、交易产生的利润占公司最近一个会

外担保事项；计年度经审计净利润的50%以上，且绝对

（三）金额占公司最近一期经审计金额超过500万元；

净资产的5%以上，且绝对金额超过5、交易标的（如股权）在最近一个会3000万元的关联交易事项（公司提供担计年度相关的营业收入占公司最近一个会保、受赠现金资产、单纯减免公司义务计年度经审计营业收入的50%以上，且绝的债务除外）；对金额超过5000万元；

（四）公司购买、出售资产所涉及6、交易标的（如股权）在最近一个会的资产总额或者成交金额在连续12个计年度相关的净利润占公司最近一个会计

月内经累计计算超过公司最近一期经审年度经审计净利润的50%以上，且绝对金计总资产的30%的事项；额超过500万元。

（五）根据相关法律法规、规章制公司进行证券投资、房地产投资、信托

度规定需要提交股东大会审议的其他事产品投资等风险投资事项，法律法规、规章项。

制度等有特殊规定的，适用特殊规定。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（二）本章程第四十七条规定的对外担保事项；

（三）公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；

（四）公司购买、出售资产所涉及的资产总额或者成交金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产的序号原条款修订后条款

30%的事项；

（五）根据相关法律法规、规章制度规定需要提交股东会审议的其他事项。

第一百二十四条公司副董事长协

第一百二十五条公司副董事长协助董

助董事长工作，董事长不能履行职务或事长工作，董事长不能履行职务或不履行职不履行职务的，由副董事长履行职务；

76务的，由副董事长履行职务；副董事长不能副董事长不能履行职务或者不履行职务

履行职务或者不履行职务的，由过半数的董的，由半数以上董事共同推举一名董事事共同推举一名董事履行职务。

履行职务。

第一百二十五条董事会每年至少

第一百二十六条董事会每年至少召开

召开两次会议，由董事长召集，于会议

77两次会议，由董事长召集，于会议召开10召开10日之前书面通知全体董事和监

日以前书面通知全体董事。

事。

第一百二十六条代表1/10以上表第一百二十七条代表1/10以上表决

决权的股东、1/3以上董事或者监事会，权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，

78可以提议召开董事会临时会议。董事长可以提议召开董事会临时会议。董事长应当

应当自接到提议后10日内，召集和主持自接到提议后10日内，召集和主持董事会董事会会议。会议。

第一百二十七条董事会召开临时第一百二十八条董事会召开临时董事

董事会会议的通知方式为：电话通知或会会议的通知方式为：电话通知或书面通知

书面通知（包括专人送达、传真、邮件）。（包括专人送达、传真、邮件）。通知时限通知时限为会议召开3日以前通知全体为会议召开3日以前通知全体董事。情况特

79董事和监事。情况特殊或紧急，需要尽殊或紧急，需要尽快召开临时董事会会议

快召开临时董事会会议的，可以随时通的，可以随时通过电话或者其他口头方式发过电话或者其他口头方式发出会议通出会议通知，但召集人应当在会议上作出说知，但召集人应当在会议上作出说明。明。

第一百三十条董事会会议应当有过半

第一百二十九条董事会会议应当

有过半数的董事出席方可举行。每一董数的董事出席方可举行。董事会作出决议，

80事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百三十一条董事与董事会会议决

第一百三十条董事与董事会会议议事项所涉及的企业或者个人有关联关系

决议事项所涉及的企业有关联关系的，的，该董事应当及时向董事会书面报告。有不得对该项决议行使表决权，也不得代关联关系的董事不得对该项决议行使表决理其他董事行使表决权。该董事会会议权，也不得代理其他董事行使表决权。该董

81由过半数的无关联关系董事出席即可举事会会议由过半数的无关联关系董事出席行，董事会会议所作决议须经无关联关即可举行，董事会会议所作决议须经无关联系董事过半数通过。出席董事会的无关关系董事过半数通过。出席董事会会议的无联董事人数不足3人的，应将该事项提关联关系董事人数不足3人的，应当将该事交股东大会审议。

项提交股东会审议。序号原条款修订后条款

第一百三十二条董事会召开会议可以

第一百三十一条董事会决议表决采用现场方式或者电子通信方式或者二者

方式为：举手表决、投票表决。结合方式召开，会议表决实行一人一票，以

82董事会临时会议在保障董事充分表记名和书面等方式进行。

达意见的前提下，可以用通讯表决方式董事会临时会议在保障董事充分表达进行并作出决议，并由参会董事签字。意见的前提下，可以用通讯表决方式召开并作出决议，并由参会董事签字。

第一百三十二条董事会会议应当

第一百三十三条董事会会议，应由董

由董事本人出席，董事因故不能出席的，事本人出席，董事因故不能出席，可以书面可以书面委托其他董事代为出席，委托委托其他董事代为出席，委托书中应载明代书应当载明代理人的姓名，代理事项、理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期

83授权范围和有效期限，并由委托人签名限，并由委托人签名或者盖章。代为出席会或盖章。代为出席会议的董事应当在授议的董事应当在授权范围内行使董事的权权范围内行使董事的权利。董事未出席利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表董事会会议，亦未委托代表出席的，视出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

为放弃在该次会议上投票权。

第三节独立董事

第一百三十六条——第一百四十二条

84新增

第四节董事会专门委员会

第一百四十三条——第一百四十九条

第七章总裁及其他高级管理人员

第七章高级管理人员

第一百三十五条公司设总裁一名，

第一百五十条公司设总裁一名，由董由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任

85事会决定聘任或者解聘。

总裁。

公司设副总裁，由董事会决定聘任或者公司总裁、副总裁、财务负责人、解聘。

董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百三十六条公司章程第一百

〇五条关于不得担任董事的情形，同时第一百五十一条本章程关于不得担任适用于高级管理人员。董事的情形、离职管理制度的规定，同时适

86公司章程第一百〇七条关于董事的用于高级管理人员。

忠实义务和第一百〇八条（四）~（六）本章程关于董事的忠实义务和勤勉义

关于勤勉义务的规定，同时适用于高级务的规定，同时适用于高级管理人员。

管理人员。

第一百五十二条在公司控股股东单位

第一百三十七条在公司控股股东、担任除董事、监事以外其他行政职务的人

实际控制人单位担任除董事、监事以外

87员，不得担任公司的高级管理人员。

其他行政职务的人员，不得担任公司的公司高级管理人员仅在公司领薪，不由序号原条款修订后条款高级管理人员。控股股东代发薪水。

公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第一百三十九条总裁对董事会负第一百五十四条总裁对董事会负责，责，行使下列职权：行使下列职权：

…………

（五）制订公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公（六）提请董事会聘任或者解聘公司副

司副总裁、财务负责人；总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董（七）决定聘任或者解聘除应由董事会事会聘任或者解聘以外的管理人员；决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其（八）本章程或者董事会授予的其他职他职权。权。

第一百四十一条总裁应当根据董

第一百五十六条总裁应当根据董事会

事会或者监事会的要求，向董事会或者的要求，向董事会报告公司重大合同的签

89监事会报告公司重大合同的签订、执行订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。

情况，资金运用情况和盈亏情况。总裁总裁必须保证该报告的真实性。

必须保证该报告的真实性。

第一百四十三条总裁应制订总裁第一百五十八条总裁应制订总裁工作

90工作细则，报董事会批准实施。细则，报董事会批准后实施。

第一百四十四条总裁工作细则包第一百五十九条总裁工作细则包括下

括下列内容：列内容：

（一）总裁会议召开的条件、程序（一）总裁会议召开的条件、程序和参和参加的人员；加的人员；

（二）总裁、副总裁及其他高级管（二）总裁及其他高级管理人员各自具

理人员各自具体的职责及其分工；体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订（三）公司资金、资产运用，签订重大

重大合同的权限，以及向董事会、监事合同的权限，以及向董事会的报告制度；

会的报告制度；（四）董事会认为必要的

（四）董事会认为必要的其他事项。其他事项。

第一百四十五条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具第一百六十条总裁可以在任期届满以

92前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办体程序和办法由总裁与公司之间的劳务

法由总裁与公司之间的劳动合同规定。

合同规定。序号原条款修订后条款

第一百六十三条高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大

第一百四十八条高级管理人员执

行公司职务时违反法律、行政法规、部过失的，也应当承担赔偿责任。

93门规章或公司章程的规定，给公司造成高级管理人员执行公司职务时违损失的，应当承担赔偿责任。反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第八章监事会

94删除第一百十五条——第一百六十三条

第一百六十六条公司在每一会计年度

第一百六十五条公司在每一会计结束之日起4个月内向中国证监会派出机年度结束之日起4个月内向中国证监会

构和证券交易所报送并披露年度报告，在每和证券交易所报送并披露年度报告，在一会计年度上半年结束之日起2个月内向每一会计年度上半年结束之日起2个月中国证监会派出机构和证券交易所报送并

95内向中国证监会派出机构和证券交易所披露中期报告。

报送并披露中期报告。

上述年度报告、中期报告按照有关法

上述年度报告、中期报告按照有关

法律、行政法规、中国证监会及证券交律、行政法规、中国证监会及证券交易所的易所的规定进行编制。规定进行编制。

第一百六十六条公司除法定的会第一百六十七条公司除法定的会计账计帐外，不另立会计账册。公司的资产，簿外，不另立会计账簿。公司的资金，不以

不以任何个人名义开立账户存储。任何个人名义开立账户存储。

第一百六十七条……第一百六十八条……

公司从税后利润中提取法定公积金公司从税后利润中提取法定公积金后，后，经股东大会决议，还可以从税后利经股东会决议，还可以从税后利润中提取任润中提取任意公积金。意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余公司弥补亏损和提取公积金后所余税

税后利润，按照股东持有的股份比例分后利润，按照股东持有的股份比例分配，但配，但公司章程规定不按持股比例分配本章程规定不按持股比例分配的除外。

的除外。股东会违反《公司法》向股东分配利润股东大会违反前款规定，在公司弥的，股东应当将违反规定分配的利润退还公序号原条款修订后条款补亏损和提取法定公积金之前向股东分司；给公司造成损失的，股东及负有责任的配利润的，股东必须将违反规定分配的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利公司持有的本公司股份不参与分配润。

利润。

第一百六十九条公司的公积金用于弥

补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为

第一百六十八条公司的公积金用增加公司注册资本。

于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积或者转为增加公司资本。但是，资本公

98积金将不用于弥补公司的亏损。法定公金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照

积金转为资本时，所留存的该项公积金规定使用资本公积金。

将不少于转增前公司注册资本的25%。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百六十九条公司利润分配决第一百七十条公司利润分配决策程序策程序和机制和机制

（一）公司每年利润分配预案由公（一）公司每年利润分配预案由公司董

司董事会结合公司章程的规定、盈利情事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金

况、资金供给和需求情况提出、拟定，供给和需求情况提出、拟定，经董事会审议经董事会审议通过后提交股东大会批通过后提交股东会批准。公司制定现金分红准。董事会制定现金分红具体方案时，具体方案时，董事会应当认真研究和论证公应当认真研究和论证公司现金分红的时司现金分红的时机、条件和最低比例、调整

机、条件和最低比例、调整的条件及其的条件及其决策程序要求等事宜。

决策程序要求等事宜，独立董事应对利（二）独立董事认为现金分红具体方案

润分配预案发表明确的独立意见并公开可能损害公司或者中小股东权益的，有权披露。董事会在决策和形成利润分配预发表独立意见。董事会对独立董事的意见案时，要详细记录参会董事的发言要点、未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会独立董事意见、董事会投票表决情况等决议公告中披露独立董事的意见及未采纳内容，并形成书面记录作为公司档案妥的具体理由。

善保存。（三）股东会对现金分红具体方案进行

（二）独立董事可以征集中小股东审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别的意见，提出分红提案，并直接提交董是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小事会审议。股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关序号原条款修订后条款

（三）股东大会对现金分红具体方心的问题。

案进行审议时，应当通过多种渠道主动（四）公司应当严格执行公司章程确定与股东特别是中小股东进行沟通和交的现金分红政策以及股东会审议批准的现流，充分听取中小股东的意见和诉求，金分红具体方案，确有必要对公司章程确定并及时答复中小股东关心的问题。的分红政策进行调整或变更的，应当满足公

（四）公司应当严格执行公司章程司章程规定的条件，经过详细论证后，履行

确定的现金分红政策以及股东大会审议相应的决策程序，并经出席股东会的股东所批准的现金分红具体方案，确有必要对持表决权的2/3以上通过。

公司章程确定的分红政策进行调整或变（五）公司当年盈利但未作出利润分配更的，应当满足公司章程规定的条件，预案的，公司董事会应提交详细的情况说并经过详细论证，独立董事须对调整或明，包括未分红的原因、未用于分红的资金变更分红政策理由的充分性、合理性以留存公司的用途和使用计划。

及审议程序等发表明确意见。调整分红（六）公司利润分配方案经股东会审议政策经董事会审议后，提交公司股东大通过，或者董事会根据年度股东会审议通会批准，并经出席股东大会的股东所持过的中期分红条件和上限制定具体方案表决权的2/3以上通过。后，应当及时做好资金安排，确保现金分红

（五）公司当年盈利但未作出利润方案在2个月内顺利实施。

分配预案的，公司董事会应提交详细的（七）利润分配信息披露机制情况说明，包括未分红的原因、未用于公司应严格按照有关规定在年度报告分红的资金留存公司的用途和使用计中详细披露利润分配方案和现金分红政策划，独立董事应对此发表独立意见。的制定及执行情况，说明是否符合公司章程

（六）公司股东大会对利润分配方的规定或者股东会决议的要求，分红标准和

案作出决议后，公司董事会须在股东大比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机会召开后2个月内完成股利（或股份）的制是否完备，中小股东是否有充分表达意见派发事项。和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得

（七）利润分配信息披露机制到充分保护等。对现金分红政策进行调整或

公司应严格按照有关规定在年度报变更的，还应当详细说明调整或者变更的条告、半年度报告中详细披露利润分配方件及程序是否合规和透明等。

案和现金分红政策的制定及执行情况，如公司当年盈利且满足现金分红条件、说明是否符合公司章程的规定或者股东但董事会未作出现金利润分配方案的，公司大会决议的要求，分红标准和比例是否应当在定期报告中披露原因，还应说明未用序号原条款修订后条款明确和清晰，相关的决策程序和机制是于分红的资金留存公司的用途和使用计划，否完备，独立董事是否尽职履责并发挥以及下一步为增强投资者回报水平拟采取应有的作用，中小股东是否有充分表达的举措等。

意见和诉求的机会，中小股东的合法权审计委员会应当关注董事会执行现金益是否得到充分维护等。对现金分红政分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员策进行调整或变更的，还要详细说明调会发现董事会存在未严格执行现金分红政

整或变更的条件和程序是否合规和透明策和股东回报规划、未严格履行相应决策等。程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，督促其及时改正。

如公司当年盈利且满足现金分红条

件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的

用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

第一百七十条公司利润分配政策第一百七十一条公司利润分配政策

…………

（三）实施现金分红时应同时满足（三）公司现金股利政策目标为稳定增的条件长股利。当公司最近一年审计报告为非无

1、公司该年度或半年度实现的可供保留意见或带与持续经营相关的重大不确分配的净利润（即公司弥补亏损、提取定性段落的无保留意见，或者资产负债率公积金后剩余的净利润）为正值、且现高于70%，或者经营性现金流为负的，可金流充裕，实施现金分红不会影响公司以不进行利润分配。实施现金分红时应同时后续持续经营；满足的条件：

100

2、公司累计可供分配的利润为正1、公司该年度或半年度实现的可供分值；配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金3、审计机构对公司该年度财务报告后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，

出具标准无保留意见的审计报告；实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

4、公司无重大投资计划或重大现金2、公司累计可供分配的利润为正值；

支出等事项发生（募集资金项目除外）。3、审计机构对公司该年度财务报告出前款所称重大投资计划或重大现金具标准无保留意见的审计报告；

支出是指：公司未来十二个月内拟对外4、公司无重大投资计划或重大现金支序号原条款修订后条款

投资、收购资产、归还借款或者购买设出等事项发生（募集资金项目除外）。

备、建筑物的累计支出达到或者超过公前款所称重大投资计划或重大现金支

司最近一期经审计净资产的20%，且超出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、过3000万元。收购资产、归还借款或者购买设备、建筑物

（四）现金分红的比例及时间间隔的累计支出达到或者超过公司最近一期经

在满足现金分红条件、保证公司正审计净资产的20%，且超过3000万元。

常经营和长远发展的前提下，公司原则（四）现金分红的比例及时间间隔上在每年年度股东大会审议通过后进行在满足现金分红条件、保证公司正常经

一次现金分红，公司董事会可以根据公营和长远发展的前提下，公司原则上在每年司的盈利状况及资金需求状况提议公司年度股东会审议通过后进行一次现金分红，进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资公司应保持利润分配政策的连续性金需求状况提议公司进行中期现金分红。公和稳定性，在满足现金分红条件的前提司召开年度股东会审议年度利润分配方案下，公司每年以现金形式分配的利润不时，可审议批准下一年中期现金分红的条少于当年实现的可供分配利润的10%，件、比例上限、金额上限等。年度股东会审公司最近三年以现金方式累计分配的利议的下一年中期分红上限不应超过相应期润原则上不少于最近三年实现的年均可间归属于公司股东的净利润。董事会根据分配利润的30%。当年未分配的可分配股东会决议在符合利润分配的条件下制定利润可留待以后年度进行分配。具体的中期分红方案。

（五）在实际分红时，公司董事会公司应保持利润分配政策的连续性和

应当综合考虑公司所处行业特点、发展稳定性，在满足现金分红条件的前提下，公阶段、自身经营模式、盈利水平以及是司每年以现金形式分配的利润不少于当年

否有重大资金支出安排等因素，区分下实现的可供分配利润的10%，公司最近三列情形，并按照公司章程的规定，可提年以现金方式累计分配的利润原则上不少出差异化的现金分红政策：于最近三年实现的年均可分配利润的

1、公司发展阶段属成熟期且无重大30%。当年未分配的可分配利润可留待以后

资金支出安排的，进行利润分配时，现年度进行分配。

金分红在本次利润分配中所占比例最低（五）在实际分红时，公司董事会应当应达到80%；综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自

2、公司发展阶段属成熟期且有重大身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是

资金支出安排的，进行利润分配时，现否有重大资金支出安排和投资者回报等因序号原条款修订后条款金分红在本次利润分配中所占比例最低素，区分下列情形，并按照公司章程规定的应达到40%；程序，提出差异化的现金分红政策：

3、公司发展阶段属成长期且有重大1、公司发展阶段属成熟期且无重大资

资金支出安排的，进行利润分配时，现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红金分红在本次利润分配中所占比例最低在本次利润分配中所占比例最低应当达到

应达到20%；80%；

公司发展阶段不易区分但有重大资2、公司发展阶段属成熟期且有重大资

金支出安排的，可以按照前项规定处理。金支出安排的，进行利润分配时，现金分红公司在实际分红时具体所处阶段，在本次利润分配中所占比例最低应当达到由公司董事会根据具体情形确定。40%；

（六）公司股利分配的依据为母公3、公司发展阶段属成长期且有重大资

司合并报表可供分配的利润。金支出安排的，进行利润分配时，现金分红

（七）发放股票股利的条件：公司在本次利润分配中所占比例最低应当达到

可以根据年度的盈利情况及现金流状20%；

况，为满足股本扩张的需要或合理调整公司发展阶段不易区分但有重大资金股本规模和股权结构，可以进行股票股支出安排的，可以按照第3项规定处理。现利分红。公司采用股票股利进行利润分金分红在本次利润分配中所占比例为现金配，应当以给予股东合理现金分红回报股利除以现金股利与股票股利之和。

和维持适当股本规模为前提，并综合考公司在实际分红时具体所处阶段，由公虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实司董事会根据具体情形确定。

合理因素。（六）公司股利分配的依据为母公司合

（八）股东违规占用公司资金情况并报表可供分配的利润。

的，公司应当扣减该股东所分配的现金（七）发放股票股利的条件：公司可以红利，以偿还其占用的资金。

根据年度的盈利情况及现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以进行股票股利分红。公司采用股票股利进行利润分配，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素。

（八）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以序号原条款修订后条款偿还其占用的资金。

第一百七十一条公司实行内部审

第一百七十二条公司实行内部审计制计制度，配备专职审计人员，对公司财度，明确内部审计工作的领导体制、职责权务收支和经济活动进行内部审计监督。

限、人员配备、经费保障、审计结果运用和

第一百七十二条公司内部审计制

101责任追究等。

度和审计人员的职责，应当经董事会批公司内部审计制度经董事会批准后实准后实施。审计负责人向董事会负责并施，并对外披露。

报告工作。

第一百七十三条公司内部审计机构对

公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。

第一百七十四条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险

管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部新增审计机构发现相关重大问题或者线索，应

102

当立即向审计委员会直接报告。

第一百七十五条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

第一百七十六条审计委员会与会计

师事务所、国家审计机构等外部审计单位

进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

第一百七十七条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。

第一百七十四条公司聘用会计师第一百七十九条公司聘用、解聘会计

事务所由股东大会决定，董事会不得在师事务所由股东会决定。董事会不得在股东

103

股东大会决定前委任会计师事务所。会决定前委任会计师事务所。

第一百八十四条因意外遗漏未向第一百八十八条因意外遗漏未向某有

104某有权得到通知的人送出会议通知或者权得到通知的人送出会议通知或者该等人序号原条款修订后条款

该等人没有收到会议通知，会议及会议没有收到会议通知，会议及会议作出的决议作出的决议并不因此无效。并不仅因此无效。

第一百九十一条公司合并支付的价款

不超过本公司净资产10%的，可以不经股东

105新增会决议，但本章程另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第一百八十七条公司合并，应当由第一百九十二条公司合并，应当由合

合并各方签订合并协议，并编制资产负并各方签订合并协议，并编制资产负债表及债表及财产清单。公司应当自作出合并财产清单。公司自作出合并决议之日起10决议之日起10日内通知债权人，并于日内通知债权人，并于30日内在公司指定

10630日内在公司指定信息披露的媒体上信息披露的媒体上或者国家企业信用信息公告。债权人自接到通知书之日起30日公示系统公告。

内，未接到通知书的自公告之日起45日债权人自接到通知之日起30日内，未内，可以要求公司清偿债务或者提供相接到通知的自公告之日起45日内，可以要应的担保。求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百八十八条公司合并时，合并第一百九十三条公司合并时，合并各

107各方的债权、债务，由合并后存续的公方的债权、债务，应当由合并后存续的公司

司或者新设的公司承继。或者新设的公司承继。

第一百九十四条公司分立，其财产作

第一百八十九条公司分立，其财产相应的分割。

作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产公司分立，应当编制资产负债表及

108清单。公司自作出分立决议之日起10日内财产清单。公司应当自作出分立决议之

通知债权人，并于30日内在公司指定信息日起10日内通知债权人，并于30日内披露的媒体上或者国家企业信用信息公示在公司指定信息披露的媒体上公告。

系统公告。

第一百九十一条公司需要减少注第一百九十六条公司减少注册资本，册资本时，必须编制资产负债表及财产将编制资产负债表及财产清单。

清单。公司自股东会作出减少注册资本决议公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内之日起10日内通知债权人，并于30日在公司指定信息披露的媒体上或者国家企内在公司指定信息披露的媒体上公告。业信用信息公示系统公告。债权人自接到通

109债权人自接到通知书之日起30日内，未知之日起30日内，未接到通知的自公告之

接到通知书的自公告之日起45日内，有日起45日内，有权要求公司清偿债务或者权要求公司清偿债务或者提供相应的担提供相应的担保。

保。公司减少注册资本，应当按照股东持有公司减资后的注册资本将不低于法股份的比例相应减少出资额或者股份，法定的最低限额。律或者本章程另有规定的除外。

第一百九十七条公司依照本章程第一

110新增

百六十九条第二款的规定弥补亏损后，仍序号原条款修订后条款有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十六条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在公司指定信息披露的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润。

第一百九十八条违反《公司法》及其

他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第一百九十九条公司为增加注册资本

发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第一百九十二条公司合并或者分第二百条公司合并或者分立，登记事

111立，登记事项发生变更的，依法向公司项发生变更的，应当依法向公司登记机关办

登记机关办理变更登记……理变更登记……

第一百九十三条公司因下列原因第二百〇一条公司因下列原因解散：

解散：（一）公司章程规定的营业期限届满或

（一）公司章程规定的营业期限届者公司章程规定的其他解散事由出现；

满或者公司章程规定的其他解散事由出（二）股东会决议解散；

现；（三）因公司合并或者分立需要解散；

（二）股东大会决议解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭

112（三）因公司合并或者分立需要解或者被撤销；

散；（五）公司经营管理发生严重困难，继

（四）依法被吊销营业执照、责令续存续会使股东利益受到重大损失，通过其

关闭或者被撤销；他途径不能解决的，持有公司10%以上表

（五）公司经营管理发生严重困难，决权的股东，可以请求人民法院解散公司。

继续存续会使股东利益受到重大损失，公司出现前款规定的解散事由，应当在通过其他途径不能解决的，持有公司全10日内将解散事由通过国家企业信用信息序号原条款修订后条款部股东表决权10%以上的股东，可以请公示系统予以公示。

求人民法院解散公司。

第二百〇二条公司有本章程第二百〇

第一百九十四条公司有公司章程

一条第（一）项、第（二）项情形，且尚未

第一百九十三条第（一）项情形的，可

向股东分配财产的，可以通过修改本章程或以通过修改公司章程而存续。

113者经股东会决议而存续。依照前款规定修改公司章程，须经

依照前款规定修改本章程或者股东会出席股东大会会议的股东所持表决权的

作出决议的，须经出席股东会会议的股东所

2/3以上通过。

持表决权的2/3以上通过。

第二百〇三条公司因本章程第二百〇

第一百九十五条公司因公司章程

一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、

第一百九十三条第（一）项、第（二）

第（五）项规定而解散的，应当清算。董事

项、第（四）项、第（五）项规定而解

为公司清算义务人，应当在解散事由出现散的，应当在解散事由出现之日起15之日起15日内组成清算组进行清算。清算

114日内成立清算组，开始清算。清算组由组由董事组成，但是本章程另有规定或者

董事或者股东大会确定的人员组成。逾股东会决议另选他人的除外。

期不成立清算组进行清算的，债权人可清算义务人未及时履行清算义务，给公以申请人民法院指定有关人员组成清算

司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿组进行清算。

责任。

第一百九十六条清算组在清算期第二百〇四条清算组在清算期间行使

间行使下列职权：下列职权：

（一）通知、公告债权人；（一）清理公司财产，分别编制资产负

（二）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；

债表和财产清单；（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了（三）处理与清算有关的公司未了结的

115结的业务；业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程（四）清缴所欠税款以及清算过程中产中产生的税款；生的税款；

（五）清理债权、债务；（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余（六）分配公司清偿债务后的剩余财财产；产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第一百九十七条清算组应当自成第二百〇五条清算组应当自成立之日

立之日起10日内通知债权人，并于60起10日内通知债权人，并于60日内在公日内在公司指定信息披露的媒体上公司指定信息披露的媒体上或者国家企业信

116告。债权人应当自接到通知书之日起30用信息公示系统公告。债权人应当自接到通日内，未接到通知书的自公告之日起45知之日起30日内，未接到通知的自公告之日内，向清算组申报其债权。日起45日内，向清算组申报其债权。

…………

第一百九十八条清算组在清理公第二百〇六条清算组在清理公司财

117司财产、编制资产负债表和财产清单后，产、编制资产负债表和财产清单后，应当制序号原条款修订后条款

应当制定清算方案，并报股东大会或者订清算方案，并报股东会或者人民法院确人民法院确认。认。

…………

清算期间，公司存续，但不能开展清算期间，公司存续，但不得开展与清与清算无关的经营活动。算无关的经营活动。

…………

第二百〇七条清算组在清理公司财

第一百九十九条清算组在清理公

产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产、编制资产负债表和财产清单后，司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法发现公司财产不足清偿债务的，应当依

118院申请破产清算。法向人民法院申请宣告破产。

人民法院受理破产申请后，清算组应当公司经人民法院宣告破产后，清算将清算事务移交给人民法院指定的破产管组应当将清算事务移交给人民法院。

理人。

第二百条清算结束后，清算组应当第二百〇八条公司清算结束后，清算

制作清算报告，报股东大会或者人民法组应当制作清算报告，报股东会或者人民法

119院确认，并报送公司登记机关，申请注院确认，并报送公司登记机关，申请注销公

销公司登记，公告公司终止。司登记。

第二百〇一条清算组人员应当忠

第二百〇九条清算组成员履行清算职于职守，依法履行清算义务，不得利用责，负有忠实义务和勤勉义务。

职权收受贿赂或者其他非法收入，不得清算组成员怠于履行清算职责，给公司

120侵占公司财产。造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或

清算组人员因故意或者重大过失给

者重大过失给债权人造成损失的，应当承公司或者债权人造成损失的，应当承担担赔偿责任。

赔偿责任。

第十二章修改章程第十一章修改章程

第二百〇三条有下列情形之一的，第二百一十一条有下列情形之一的，公司应当修改章程：公司将修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行（一）《公司法》或者有关法律、行政

121政法规修改后章程规定的事项与修改法规修改后，章程规定的事项与修改后的法

后法律、行政法规的规定相抵触；律、行政法规的规定相抵触的；

（二）公司的情况发生变化，与章（二）公司的情况发生变化，与章程记程记载的事项不一致；载的事项不一致的；

（三）股东大会决定修改章程。（三）股东会决定修改章程的。

第二百〇六条章程修改事项属于

第二百一十四条章程修改事项属于法

122法律、法规披露的信息，按规定予以公律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

告。

第十三章附则第十二章附则

第二百〇七条释义第二百一十五条释义

123（一）控股股东，是指其持有的股（一）控股股东，是指其持有的股份占

份占公司股本总额50%以上的股东；持公司股本总额超过50%的股东；或者持有

有股份的比例虽然不足50%，但依其持股份的比例虽然未超过50%，但其持有的序号原条款修订后条款有的股份所享有的表决权已足以对股东股份所享有的表决权已足以对股东会的决大会的决议产生重大影响的股东。议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公（二）实际控制人，是指通过投资关系、司的股东，但通过投资关系、协议或者协议或者其他安排，能够实际支配公司行为其他安排，能够实际支配公司行为的人。的自然人、法人或者其他组织。

（三）关联关系，是指公司控股股（三）关联关系，是指公司控股股东、东、实际控制人、董事、监事、高级管实际控制人、董事、高级管理人员与其直接

理人员与其直接或者间接控制的企业之或者间接控制的企业之间的关系，以及可能间的关系，以及可能导致公司利益转移导致公司利益转移的其他关系。但是，国家的其他关系。但是，国家控股的企业之控股的企业之间不仅因为同受国家控股而间不仅因为同受国家控股而具有关联关具有关联关系。

系。

第二百〇八条董事会可依照章程第二百一十六条董事会可依照章程的

124的规定，制订章程细则。章程细则不得规定，制定章程细则。章程细则不得与章程

与章程的规定相抵触。的规定相抵触。

第二百一十条公司章程所称“以

第二百一十八条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；

125上”、“以内”都含本数；“过”、“以“以外”、“低于”、“多于”不含本外”、“低于”、“多于”不含本数。

数。

第二百一十二条公司章程附件包

第二百二十条本章程附件包括股东会

126括股东大会议事规则、董事会议事规则议事规则和董事会议事规则。

和监事会议事规则。

说明：《公司章程》修订内容仅涉及章节或者条款序号的调整，相关条款中仅涉及“股东大会”修订为“股东会”、“公司章程”修订为“本章程”、“或”修订为“或者”、“半数以上”修订为“过半数的”，或者仅涉及标点符号修订的不再分条对照列示。

三、《股东大会议事规则》修订对照表序号原条款修订后条款

第一条为规范广誉远中药股份有

限公司（以下简称“公司”）行为，保限公司（以下简称“公司”）行为，保

1证股东大会依法行使职权，根据……证股东会依法行使职权，根据……《上《上市公司股东大会规则（2022年修市公司股东会规则》和《公司章程》……订）》、公司章程……

第二条上市公司股东会的召集、提

2新增

案、通知、召开等事项适用本规则。第四条股东会是公司的权力机构，

第三条股东大会是公司的权力机依法行使下列职权：

构，依法行使下列职权：（一）选举和更换非由职工代表担

（一）决定公司的经营方针和投资任的董事，决定有关董事的报酬事项；

计划；（二）审议批准董事会的报告；

（二）选举和更换非由职工代表担（三）审议批准公司的利润分配方

任的董事、监事，决定有关董事、监事案和弥补亏损方案；

的报酬事项；（四）对公司增加或者减少注册资

（三）审议批准董事会的报告；本作出决议；

（四）审议批准监事会报告；（五）对发行公司债券作出决议；

（五）审议批准公司的年度财务预（六）对公司合并、分立、解散、算方案、决算方案；清算或者变更公司形式作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方（七）修改公司章程；

案和弥补亏损方案；（八）对公司聘用、解聘承办公司

（七）对公司增加或者减少注册资审计业务的会计师事务所作出决议；

本作出决议；（九）审议批准公司章程第四十七

（八）对发行公司债券作出决议；条规定的担保事项；

（九）对公司合并、分立、解散、（十）审议公司在一年内购买、出售清算或者变更公司形式作出决议；重大资产超过公司最近一期经审计总资

（十）修改公司章程；产30%的事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师（十一）审议批准变更募集资金用事务所作出决议；途事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途（十二）审议股权激励计划和员工事项；持股计划；

（十三）审议批准公司章程第四十（十三）审议法律、行政法规、部二条规定的担保事项；门规章或者公司章程规定应当由股东会

（十四）审议公司在一年内购买、出决定的其他事项。

售重大资产超过公司最近一期经审计股东会可以授权董事会对发行公司

总资产30%的事项；债券作出决议。

（十五）审议股权激励计划和员工公司经股东会决议，或者经公司章

持股计划；程、股东会授权由董事会决议，可以发

（十六）审议法律、行政法规、部行股票、可转换为股票的公司债券，具

门规章和公司章程规定应当由股东大体执行应当遵守法律、行政法规、中国会决定的其他事项。证监会及证券交易所的规定。

上述股东大会的职权不得通过授除法律、行政法规、中国证监会规

权的形式由董事会或其他机构和个人定或证券交易所规则另有规定外，上述代为行使。股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

第四条股东大会分为年度股东大第五条股东会分为年度股东会和

会和临时股东大会。年度股东大会每年临时股东会。年度股东会每年召开一次，

4召开一次，应当于上一会计年度结束后应当于上一会计年度结束后的6个月内的6个月内举行。临时股东大会不定期举行。临时股东会不定期召开，出现《公召开，有下列情形之一的，公司在事实司法》第一百一十三条规定的应当召开发生之日起2个月以内召开临时股东大临时股东会的情形时，临时股东会应当会：在两个月内召开。

（一）董事人数不足《公司法》规公司在上述期限内不能召开股东会定人数，或者公司章程所定人数的2/3的，应当报告中国证监会山西监管局和时；

上海证券交易所（以下简称“证券交易

（二）公司未弥补的亏损达实收股所”），说明原因并公告。

本总额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

独立董事提议召开临时股东大会应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会山西监管局和上海证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。

第二章股东大会的召集第二章股东会的召集

5第六条董事会应当在本规则第四第七条董事会应当在本规则第五

条规定的期限内按时召集股东大会。条规定的期限内按时召集股东会。

第七条独立董事有权向董事会提

第八条经全体独立董事过半数同议召开临时股东大会。对独立董事要求意，独立董事有权向董事会提议召开临召开临时股东大会的提议，董事会应当时股东会。对独立董事要求召开临时股根据法律、行政法规和公司章程的规

东会的提议，董事会应当根据法律、行定，在收到提议后10日内提出同意或政法规和公司章程的规定，在收到提议不同意召开临时股东大会的书面反馈

6后10日内提出同意或者不同意召开临时意见。

股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，董事会同意召开临时股东会的，应应当在作出董事会决议后的5日内发当在作出董事会决议后的5日内发出召出召开股东大会的通知；董事会不同意开股东会的通知；董事会不同意召开临

召开临时股东大会的，应当说明理由并时股东会的，应当说明理由并公告。

公告。

第八条监事会有权向董事会提议第九条审计委员会向董事会提议

召开临时股东大会，并应当以书面形式召开临时股东会，应当以书面形式向董

7向董事会提出。董事会应当根据法律、事会提出。董事会应当根据法律、行政

行政法规和公司章程的规定，在收到提法规和公司章程的规定，在收到提议后议后10日内提出同意或不同意召开临10日内提出同意或者不同意召开临时股时股东大会的书面反馈意见。东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，董事会同意召开临时股东会的，应应当在作出董事会决议后的5日内发出当在作出董事会决议后的5日内发出召

召开股东大会的通知，通知中对原提议开股东会的通知，通知中对原提议的变的变更，应当征得监事会的同意。更，应当征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东会，或或者在收到提议后10日内未作出书面者在收到提议后10日内未作出书面反馈反馈的，视为董事会不能履行或者不履的，视为董事会不能履行或者不履行召行召集股东大会会议职责，监事会可以集股东会会议职责，审计委员会可以自自行召集和主持。行召集和主持。

第九条单独或者合计持有公司

第十条单独或者合计持有公司10%

10%以上股份的股东有权向董事会请求

以上股份的股东向董事会请求召开临时

召开临时股东大会，并应当以书面形式股东会，应当以书面形式向董事会提出。

向董事会提出。董事会应当根据法律、董事会应当根据法律、行政法规和

行政法规和公司章程的规定，在收到请公司章程的规定，在收到请求后10日内求后10日内提出同意或不同意召开临提出同意或者不同意召开临时股东会的时股东大会的书面反馈意见。

书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，董事会同意召开临时股东会的，应应当在作出董事会决议后的5日内发出当在作出董事会决议后的5日内发出召

召开股东大会的通知，通知中对原请求开股东会的通知，通知中对原请求的变的变更，应当征得相关股东的同意。

更，应当征得相关股东的同意。董事会董事会不同意召开临时股东大会，不同意召开临时股东会，或者在收到请或者在收到请求后10日内未作出反馈

8求后10日内未作出反馈的，单独或者合的，单独或者合计持有公司10%以上股计持有公司10%以上股份的股东向审计份的股东有权向监事会提议召开临时

委员会提议召开临时股东会，应当以书股东大会，并应当以书面形式向监事会面形式向审计委员会提出请求。

提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会

监事会同意召开临时股东大会的，的，应在收到请求5日内发出召开股东会应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股监事会未在规定期限内发出股东

东会通知的，视为审计委员会不召集和大会通知的，视为监事会不召集和主持主持股东会，连续90日以上单独或者合股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自

计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

行召集和主持。

第十条监事会或股东决定自行召第十一条审计委员会或者股东决

集股东大会的，应当书面通知董事会，定自行召集股东会的，应当书面通知董同时向上海证券交易所备案。事会，同时向上海证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东审计委员会或者召集股东应在发出持股比例不得低于10%。股东会通知及发布股东会决议公告时，监事会和召集股东应在发出股东向证券交易所提交有关证明材料。

大会通知及发布股东大会决议公告时，在股东会决议公告前，召集股东持向证券交易所提交有关证明材料。股比例不得低于10%。

第十二条对于审计委员会或者股

第十一条对于监事会或股东自行

东自行召集的股东会，董事会和董事会召集的股东大会，董事会和董事会秘书秘书应予配合。

应予配合。董事会应当提供股权登记日董事会应当提供股权登记日的股东的股东名册。董事会未提供股东名册名册。董事会未提供股东名册的，召集

10的，召集人可以持召集股东大会通知的

人可以持召集股东会通知的相关公告，相关公告，向中国证券登记结算有限责向中国证券登记结算有限责任公司上海任公司上海分公司申请获取。召集人所分公司申请获取。召集人所获取的股东获取的股东名册不得用于除召开股东名册不得用于除召开股东会以外的其他大会以外的其他用途。

用途。

第十二条监事会或股东自行召集第十三条审计委员会或者股东自

11的股东大会，会议所必需的费用由公司行召集的股东会，会议所必需的费用由承担。公司承担。

第十五条单独或者合计持有公司

1%以上股份的股东，可以在股东会召开

第十四条单独或者合计持有公司10日前提出临时提案并书面提交召集

3%以上股份的股东，可以在股东大会召人。召集人应当在收到提案后2日内发出

开10日前提出临时提案并书面提交召股东会补充通知，公告临时提案的内容，集人。召集人应当在收到提案后2日内并将该临时提案提交股东会审议。但临发出股东大会补充通知，公告临时提案时提案违反法律、行政法规或者公司章的内容。程的规定，或者不属于股东会职权范围

除前款规定外，召集人在发出股东的除外。公司不得提高提出临时提案股大会通知后，不得修改股东大会通知中东的持股比例。

已列明的提案或增加新的提案。除前款规定外，召集人在发出股东股东大会通知中未列明或不符合会通知后，不得修改股东会通知中已列本规则第十三条规定的提案，股东大会明的提案或者增加新的提案。

不得进行表决并作出决议。股东会通知中未列明或者不符合本

规则第十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第十六条股东大会通知和补充通第十七条股东会通知和补充通知

13知中应当充分、完整披露所有提案的具中应当充分、完整披露所有提案的具体体内容，以及为使股东对拟讨论的事项内容，以及为使股东对拟讨论的事项作作出合理判断所需的全部资料或解释。出合理判断所需的全部资料或者解释。

拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

第十七条股东大会拟讨论董事、

第十八条股东会拟讨论董事选举

监事选举事项的，股东大会通知中应当事项的，股东会通知中应当充分披露董充分披露董事、监事候选人的详细资

事候选人的详细资料，至少包括以下内料，至少包括以下内容：

容：

（一）教育背景、工作经历、兼职

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

等个人情况；

（二）与公司或其控股股东及实际

14（二）与公司或者其控股股东及实

控制人是否存在关联关系；

际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有公司股份数量；

（三）持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事

除采取累积投票制选举董事外，每外，每位董事、监事候选人应当以单项位董事候选人应当以单项提案提出。

提案提出。

第十八条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事会候选人由下列机构和

人员提名：

（一）公司董事会提名；

（二）单独或合计持有公司发行在第十九条董事候选人名单以提案外的有表决权股份总数的百分之三以的方式提请股东会表决。

上股东提名。公司董事会候选人由下列机构和人被提名的董事候选人由上一届董员提名：

事会负责制作提案提交股东大会。（一）公司董事会提名；

公司监事会候选人由下列机构和（二）单独或合计持有公司发行在

人员提名：外的有表决权股份总数的百分之一以上

（一）公司监事会提名；股东提名。

（二）单独或合计持有公司发行在被提名的董事候选人由上一届董事外的有表决权股份总数的百分之三以会负责制作提案提交股东会。

上股东提名。

（三）职工代表监事由公司职工民主选举产生。

被提名的监事候选人由上一届监事会负责制作提案提交股东大会。董事和监事候选人提名人数达到公司章程规定人数时方可进行表决。

第二十二条公司召开股东大会应

16坚持朴素从简的原则，不得给予出席会删除

议的股东（或代理人）额外的经济利益。

第二十三条公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大第二十三条公司应当在公司住所会。地或者公司章程规定的地点召开股东股东大会应当设置会场，以现场会议会。

的方式召开。公司应当保证股东大会会股东会应当设置会场，以现场会议议合法、有效，并按照法律、行政法规、形式召开，并应当按照法律、行政法规、

17中国证监会或公司章程的规定，采用安中国证监会或者公司章程的规定，采用

全、经济、便捷的网络和其他方式为股安全、经济、便捷的网络和其他方式为东参加会议提供便利。股东通过上述方股东提供便利。

式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东会并行使表股东可以亲自出席股东大会并行使决权，也可以委托他人代为出席和在授表决权，也可以委托他人代为出席和在权范围内行使表决权。

授权范围内行使表决权。

第二十四条个人股东亲自出席会

第二十四条个人股东亲自出席会议议的，应出示本人身份证或其他能够证的，应出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户明其身份的有效证件或证明；委托代理卡；委托代理他人出席会议的，应出示他人出席会议的，应出示本人有效身份本人有效身份证、股东授权委托书。

证、股东授权委托书。

法人股东应当由法定代表人或者法法人股东应当由法定代表人或者法

18定代表人委托的代理人出席会议。法定

定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份代表人出席会议的，应出示本人身份证、证、能证明其具有法定代表人资格的有能证明其具有法定代表人资格的有效证

效证明；委托代理人出席会议的，代理明；委托代理人出席会议的，代理人应人应出示本人身份证、法人股东单位的

出示本人身份证、法人股东单位的法定法定代表人依法出具的书面授权委托代表人依法出具的书面授权委托书。

书。

第二十七条董事会和其他召集人

应当采取必要措施，保证股东大会的正第二十七条董事会和其他召集人常秩序。出席会议的人员应自觉遵守会应当采取必要措施，保证股东会的正常19场纪律，除出席会议的股东（或代理秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵人）、董事、监事、董事会秘书、证券犯股东合法权益的行为，应当采取措施事务代表、聘任律师及董事会邀请的人加以制止并及时报告有关部门查处。

员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十八条股权登记日登记在册

第二十八条股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席

的所有股东或其代理人，均有权出席股股东会，公司和召集人不得以任何理由

20东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会议，所持每一拒绝。股份有一表决权，类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。

第二十九条股东应当持股票账户

第二十九条股东应当持身份证或

卡、身份证或其他能够表明其身份的有者其他能够表明其身份的有效证件或者

21效证件或证明出席股东大会。代理人还

证明出席股东会。代理人还应当提交股应当提交股东授权委托书和个人有效东授权委托书和个人有效身份证件。

身份证件。

第三十三条公司召开股东大会，全

体董事、监事和董事会秘书应当出席会第三十三条股东会要求董事、高级议，总裁和其他高级管理人员应当列席管理人员列席会议的，董事、高级管理

22会议。董事会也可同时聘请公证人员出人员应当列席并接受股东的质询。

席股东大会。其他人员经大会主持人许可，可以旁听会议。

第三十五条股东会由董事长主持。

第三十五条股东大会由董事长主董事长不能履行职务或者不履行职务持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

董事共同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由监事会自行召集的股东大会，由监审计委员会召集人主持。审计委员会召事会主席主持。监事会主席不能履行职集人不能履行职务或者不履行职务时，务或不履行职务时，由半数以上监事共

23由过半数的审计委员会成员共同推举的

同推举的一名监事主持。

一名审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东大会，由召集股东自行召集的股东会，由召集人人推举代表主持。

或者其推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反本召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现规则使股东会无法继续进行的，经出席场出席股东大会有表决权过半数的股

股东会有表决权过半数的股东同意，股东同意，股东大会可推举一人担任会议东会可推举一人担任会议主持人，继续主持人，继续开会。

开会。第三十六条在年度股东大会上，董第三十六条在年度股东会上，董事事会、监事会应当就其过去一年的工作会应当就其过去一年的工作向股东会作

向股东大会作出报告，每名独立董事也出报告，每名独立董事也应作出述职报应作出述职报告。告。

第三十七条董事、监事、高级管理第三十七条董事、高级管理人员在

25人员在股东大会上应就股东的质询作股东会上应就股东的质询作出解释和说

出解释和说明……明……

第三十九条股东与股东大会拟审

议事项有关联关系时，应当回避表决，

第三十九条股东与股东会拟审议其所持有表决权的股份不计入出席股

事项有关联关系时，应当回避表决，其东大会有表决权的股份总数。

所持有表决权的股份不计入出席股东会股东大会审议影响中小投资者利有表决权的股份总数。

益的重大事项时，对中小投资者的表决股东会审议影响中小投资者利益的应当单独计票。单独计票结果应当及时重大事项时，对中小投资者的表决应当公开披露。

单独计票。单独计票结果应当及时公开公司持有自己的股份没有表决权，披露。

且该部分股份不计入出席股东大会有

公司持有自己的股份没有表决权，表决权的股份总数。

且该部分股份不计入出席股东会有表决股东买入公司有表决权的股份违权的股份总数。

反《证券法》第六十三条第一款、第二股东买入公司有表决权的股份违反

款规定的，该超过规定比例部分的股份《证券法》第六十三条第一款、第二款在买入后的三十六个月内不得行使表

26规定的，该超过规定比例部分的股份在决权，且不计入出席股东大会有表决权买入后的三十六个月内不得行使表决的股份总数。

权，且不计入出席股东会有表决权的股公司董事会、独立董事和持有百分之份总数。

一以上有表决权股份的股东或者依照

公司董事会、独立董事、持有百分

法律、行政法规或者国务院证券监督管之一以上有表决权股份的股东或者依照

理机构的规定设立的投资者保护机构，法律、行政法规或者国务院证券监督管

可以作为征集人，自行或者委托证券公理机构的规定设立的投资者保护机构可

司、证券服务机构，公开请求公司股东以公开征集股东投票权。征集股东投票委托其代为出席股东大会，并代为行使权应当向被征集人充分披露具体投票意

提案权、表决权等股东权利。征集股东向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的投票权应当向被征集人充分披露具体

方式征集股东投票权。除法定条件外，投票意向等信息。禁止以有偿或者变相公司不得对征集投票权提出最低持股比有偿的方式征集股东投票权。除法定条例限制。

件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。第四十条股东会就选举董事进行

第四十条股东大会就选举董事、表决时，根据公司章程的规定或者股东监事进行表决时，根据公司章程的规定会的决议，可以实行累积投票制。公司或者股东大会的决议，可以实行累积投单一股东及其一致行动人拥有权益的股票制。单一股东及其一致行动人拥有权份比例在30%以上的，或者股东会选举两益的股份比例在30%及以上的，应当采

27名以上独立董事的，应当采用累积投票用累积投票制。

制。

前款所称累积投票制是指股东大会前款所称累积投票制是指股东会选

选举董事或者监事时，每一股份拥有与举董事时，每一股份拥有与应选董事人应选董事或者监事人数相同的表决权，数相同的表决权，股东拥有的表决权可股东拥有的表决权可以集中使用。

以集中使用。

第四十二条股东大会审议提案第四十二条股东会审议提案时，不时，不得对提案进行修改，否则，有关得对提案进行修改，若变更，则应当被

变更应当被视为一个新的提案，不得在视为一个新的提案，不得在本次股东会本次股东大会上进行表决。上进行表决。

第四十五条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计

第四十五条股东会对提案进行表票和监票。前述股东代表中至少应有一决前，应当推举两名股东代表参加计票人为非控股股东，且该非控股股东应尽和监票。审议事项与股东有关联关系的，可能从出席股东大会的小股东中产生。

相关股东及代理人不得参加计票、监票。

审议事项与股东有关联关系的，相关股股东会对提案进行表决时，应当由

29东及代理人不得参加计票、监票。

律师、股东代表共同负责计票、监票，股东大会对提案进行表决时，应当并当场公布表决结果。

由律师、股东代表与监事代表共同负责通过网络或者其他方式投票的公司计票、监票。

股东或者其代理人，有权通过相应的投通过网络或其他方式投票的公司股票系统查验自己的投票结果。

东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第四十六条股东大会会议现场结第四十六条股东会会议现场结束

束时间不得早于网络或其他方式，会议时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案主持人应当在会议现场宣布每一提案的

的表决情况和结果，并根据表决结果宣表决情况和结果，并根据表决结果宣布布提案是否通过。提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公场、网络及其他表决方式中所涉及的公

司、计票人、监票人、主要股东、网络司、计票人、监票人、股东、网络服务服务方等相关各方对表决情况均负有方等相关各方对表决情况均负有保密义保密义务。务。第四十八条下列事项由股东大会以普通决议通过：第四十八条下列事项由股东会以

（一）董事会和监事会的工作报告；普通决议通过：

（二）董事会拟定的利润分配方案和（一）董事会的工作报告；

弥补亏损方案；（二）董事会拟定的利润分配方案和

（三）董事会和监事会成员的任免及弥补亏损方案；

其报酬和支付方法；（三）董事会成员的任免及其报酬和

（四）公司年度预算方案、决算方案；支付方法；

（五）公司年度报告；（四）除法律、行政法规规定或者

（六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外公司章程规定应当以特别决议通过以的其他事项。

外的其他事项。

第四十九条下列事项由股东大会第四十九条下列事项由股东会以

以特别决议通过：特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；散和清算；

（三）公司章程的修改；（三）公司章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大（四）公司在一年内购买、出售重大

32资产或者担保金额超过公司最近一期资产或者向他人提供担保的金额超过公

经审计总资产30%的；司最近一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；（五）股权激励计划；

（六）利润分配政策的调整或变更；（六）利润分配政策的调整或变更；

（七）法律、行政法规或公司章程（七）法律、行政法规或者公司章规定的，以及股东大会以普通决议认定程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。决议通过的其他事项。

第五十二条股东大会会议记录由第五十二条股东会会议记录由董

董事会秘书负责，会议记录应记载以下事会秘书负责，会议记录应记载以下内内容：容：

（一）会议时间、地点、议程和召（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；集人姓名或者名称；

33（二）会议主持人以及出席或列席（二）会议主持人以及列席会议的会议的董事、监事、董事会秘书、总裁董事、高级管理人员姓名；

和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司

数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或者建议以

（五）股东的质询意见或建议以及及相应的答复或者说明；

相应的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；

（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）公司章程规定应当载入会议

（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

记录的其他内容。出席或者列席会议的董事、董事会出席会议的董事、监事、董事会秘书、秘书、召集人或者其代表、会议主持人

召集人或其代表、会议主持人应当在会应当在会议记录上签名，并保证会议记议记录上签名，并保证会议记录内容真录内容真实、准确和完整。会议记录应实、准确和完整。会议记录应当与现场当与现场出席股东的签名册及代理出席出席股东的签名册及代理出席的委托的委托书、网络及其他方式表决情况的

书、网络及其它方式表决情况的有效资有效资料一并保存，保存期限不少于10料一并保存，保存期限不少于10年。年。

如果股东大会表决事项影响超过十年，则相关的记录应继续保留，直至该事项的影响消失。

第五十四条股东大会通过有关董第五十四条股东会通过有关董事

34事、监事选举提案的，新任董事、监事选举提案的，新任董事按公司章程的规

按公司章程的规定就任。定就任。

第五十六条公司股东会决议内容

违反法律、行政法规的无效。

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票

第五十六条公司股东大会决议内权，不得损害公司和中小投资者的合法容违反法律、行政法规的无效。

权益。

公司控股股东、实际控制人不得限

股东会的会议召集程序、表决方式制或者阻挠中小投资者依法行使投票

违反法律、行政法规或者公司章程，或权，不得损害公司和中小投资者的合法者决议内容违反公司章程的，股东可以

35权益。

自决议作出之日起60日内，请求人民法股东大会的会议召集程序、表决方式

院撤销；但是，股东会的会议召集程序违反法律、行政法规或者公司章程，或或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未者决议内容违反公司章程的，股东可以产生实质影响的除外。

自决议作出之日起60日内，请求人民董事会、股东等相关方对召集人资法院撤销。

格、召集程序、提案内容的合法性、股

东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信

息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。

第五章监督管理

第五十七条在本规则规定期限内，公司无正当理由不召开股东会的，证券交易所可以按照业务规则对公司挂牌交

易的股票及衍生品种予以停牌，并要求董事会作出解释并公告。

第五十八条股东会的召集、召开和

相关信息披露不符合法律、行政法规、

本规则和公司章程要求的，中国证监会

36新增依法责令公司或者相关责任人限期改正，证券交易所可以按照业务规则采取相关自律监管措施或者予以纪律处分。

第五十九条董事或者董事会秘书

违反法律、行政法规、本规则和公司章

程的规定，不切实履行职责的，中国证监会依法责令其改正，证券交易所可以按照业务规则采取相关自律监管措施或

者予以纪律处分；情节严重的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。

第六十条公司制定或者修改章程

37新增应依照《上市公司股东会规则》列明股东会有关条款。

四、《董事会议事规则》修订对照表序号原条款修订后条款

第一条宗旨第一条宗旨

为了进一步规范本公司董事会的为了进一步规范广誉远中药股份有限公议事方式和决策程序，促使董事和董事司（以下简称“公司”）董事会的议事方式会有效地履行其职责，提高董事会规范和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其运作和科学决策水平，根据《公司法》、职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，《证券法》、《上市公司治理准则》和根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准《上海证券交易所股票上市规则》等有则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。关规定，制订本规则。

第五条临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召

第五条临时会议

开临时会议：

有下列情形之一的，董事会应当召开临时

（一）代表十分之一以上表决权的

会议：

股东提议时；

（一）代表十分之一以上表决权的股东提

（二）三分之一以上董事联名提议议时；

时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

2（三）监事会提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提

（五）过半数独立董事提议时；

议时；

（六）总裁提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）《公司章程》规定的其他情形。

（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第六条临时会议的提议程序第六条临时会议的提议程序

…………

提案内容应当属于本公司《公司章提案内容应当属于《公司章程》规定的董

3程》规定的董事会职权范围内的事项，事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应与提案有关的材料应当一并提交。当一并提交。

…………

第七条会议的召集和主持

第七条会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；

董事会会议由董事长召集和主持；董事长董事长不能履行职务或者不履行职务

不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长

4的，由副董事长召集和主持；副董事长

召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履

不能履行职务或者不履行职务的，由半行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事数以上董事共同推举一名董事召集和召集和主持。

主持。

第八条会议通知第八条会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，召开董事会定期会议和临时会议，董事会董事会办公室应当分别提前十日和五办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事

5日将盖有董事会印章的书面会议通知，会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、通过直接送达、传真、电子邮件或者其电子邮件或者其他方式，提交全体董事和总他方式，提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过裁、董事会秘书。非直接送达的，还应电话进行确认并做相应记录。当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议情况紧急，需要尽快召开董事会临的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出时会议的，可以随时通过电话或者其他会议通知，且召开日期不受前述规定的时间的口头方式发出会议通知，但召集人应当限制，但召集人应当在会议上作出说明。

在会议上作出说明。

第十一条会议的召开

……第十一条会议的召开

监事可以列席董事会会议；总裁……

6和董事会秘书未兼任董事的，应当列席总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列董事会会议。会议主持人认为有必要席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可的，可以通知其他有关人员列席董事会以通知其他有关人员列席董事会会议。

会议。

第十二条亲自出席和委托出席

……

……董事应当依法对定期报告签署书董事应当依法对定期报告签署书面确认

面确认意见，不得委托他人签署，也不得以对定期报告内容有异议、与审计机意见，不得委托他人签署，也不得以对定期报构存在意见分歧等为理由拒绝签署。董告内容有异议、与审计机构存在意见分歧等为

事无法保证定期报告内容的真实、准理由拒绝签署。董事无法保证定期报告内容的确、完整或者对定期报告内容存在异议真实、准确、完整或者对定期报告内容存在异的，应当在书面确认意见中发表意见并议的，应当在书面确认意见中发表意见并说明说明具体原因，公司董事会和监事会应具体原因，公司董事会应当对所涉及事项及其当对所涉及事项及其对公司的影响作对公司的影响作出说明并公告。

出说明并公告。

第十五条会议审议程序会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意

第十五条会议审议程序见。

会议主持人应当提请出席董事会会议的

8对于根据规定需要独立董事事前

董事对各项提案发表明确的意见。

认可的提案，会议主持人应当在讨论……

有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

……

第十八条表决结果的统计

与会董事表决完成后，证券事务代与会董事表决完成后，证券事务代表和董表和董事会办公室有关工作人员应当事会办公室有关工作人员应当及时收集董事

9及时收集董事的表决票，交董事会秘书

的表决票，交董事会秘书在独立董事的监督下在一名监事或者独立董事的监督下进进行统计。

行统计。

……

第十九条决议的形成第十九条决议的形成

10除本规则第二十条规定的情形外，除本规则第二十条规定的情形外，董事会

董事会审议通过会议提案并形成相关审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超决议，必须有超过公司全体董事人数之过公司全体董事人数之半数的董事对该提案半数的董事对该提案投赞成票。法律、投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规行政法规和本公司《公司章程》规定董定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，事会形成决议应当取得更多董事同意从其规定。

的，从其规定。董事会根据《公司章程》的规定，在其权董事会根据本公司《公司章程》的限范围内对财务资助、提供担保事项作出决规定，在其权限范围内对财务资助、提议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经供担保事项作出决议，除公司全体董事出席会议的三分之二以上董事的同意。

过半数同意外，还必须经出席会议的三不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以分之二以上董事的同意。形成时间在后的决议为准。

不同决议在内容和含义上出现矛董事会临时会议在保障董事充分发表意盾的，以形成时间在后的决议为准。见的前提下，可以用传阅方式，或传真方式，或电子邮件方式进行表决并做出决议，并由参会董事签字。

董事会对审计委员会及提名、薪酬与考核委员会等专门委员会的建议未采纳或者未完

全采纳的，应当在董事会决议中记载专门委员会意见及未采纳的理由，并进行及时披露。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者《公司章程》、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第二十条回避表决第二十条回避表决

…………

（三）本公司《公司章程》规定的（三）《公司章程》规定的因董事与会议因董事与会议提案所涉及的企业有关提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其联关系而须回避的其他情形。他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董在董事回避表决的情况下，有关董事会会

事会会议由过半数的无关联关系董事

议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，出席即可举行，形成决议须经无关联关形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出系董事过半数通过。出席会议的无关联席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交东大会审议。股东会审议。

第二十一条不得越权

第二十一条不得越权董事会应当严格按照股东大会和12董事会应当严格按照股东会和《公司章本公司《公司章程》的授权行事，不得程》的授权行事，不得越权形成决议。

越权形成决议。第二十二条关于利润分配的特别规定董事会会议需要就公司利润分配

事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案

13删除

（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

第二十六条会议记录主要内容董事会秘书应当安排董事会办公

第二十五条会议记录主要内容室工作人员对董事会及其专门委员会董事会秘书应当安排董事会办公室工作会议做好记录。会议记录应当包括以下人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包内容：

括以下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地

（一）会议届次和召开的时间、地点、方

点、方式；

式；

（二）会议通知的发出情况；

（三）会议召集人和主持人；

（四）董事亲自出席和受托出席的

14（四）董事亲自出席和受托出席的情况；

情况；

（五）会议审议的提案、每位董事对有关

（五）会议审议的提案、每位董事

事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意

对有关事项的发言要点和主要意见、对向；

提案的表决意向；

（六）每项提案的表决方式和表决结果

（六）每项提案的表决方式和表决（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

结果（说明具体的同意、反对、弃权票

（七）与会董事认为应当记载的其他事数）；

项。

（七）与会董事认为应当记载的其

……他事项。

……

第三十条附则

本规则未尽事宜，依据《公司法》《公司章程》以及国家的有关法律、行政法规、部门

第三十一条附则规章执行。本办法与《公司章程》的相关规定在本规则中，“以上”包括本数。

不一致的，以《公司章程》的相关规定为准。

15本规则由董事会制订报股东大会

在本规则中，“以上”含本数，“过”不批准后生效，修改时亦同。

含本数。

本规则由董事会解释。

本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。

本规则由董事会负责解释。五、相关制度修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及规范性文件和修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，分别对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《股东大会网络投票制度》《现金分红管理制度》《关联交易内部决策规则》《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》等相关制度部分条款进行修订。《股东大会议事规则》《股东大会网络投票制度》名称分别修改为《股东会议事规则》《股东会网络投票制度》。《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》名称改为《广誉远中药股份有限公司担保管理办法》。

除《董事会战略委员会实施细则》及《董事会审计委员会实施细则》外，上述其余制度的修订尚需提交股东大会审议。修订后的制度全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○二五年六月三日