广誉远:广誉远中药股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600771证券简称：广誉远编号：临2026-016

广誉远中药股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第三次会议于2026年4月11日以电话、邮

件及其他网络通讯方式发出通知，于2026年4月21日在公司会议室以现场方式召开。

会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司部分高管列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经认真审议，通过了以下议案：

一、公司董事会2025年度工作报告

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、公司总裁2025年度工作报告

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、公司2025年度财务决算报告

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

四、公司2025年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润6304.35万元。截至2025年12月31日，累计可供分配利润为-47117.78万元，其中，母公司年末累计未分配利润为-72834.14万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本

1公积金转增股本。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-017号公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

五、公司独立董事2025年度述职报告

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司第八届董事会独立董事2025年度述职报告》及《公司第九届董事会独立董事2025年度述职报告》。

公司独立董事将分别在2025年年度股东会进行述职。

六、公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

七、公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

八、公司董事会审计与合规委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告公司董事会审计与合规委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计与合规委员会对

2会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

九、公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

十、公司2025年度内部控制评价报告

公司2025年度内部控制评价报告已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

十一、公司2025年度内部控制审计报告

公司2025年度内部控制审计报告已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2025年度内部控制审计报告》。

十二、公司2025年年度报告及摘要

公司2025年年度报告及摘要已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告

3公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告及摘要已经董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》和《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要》。

十四、公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

根据信永中和为公司出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币47117.78万元，实收股本为48949.11万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。针对上述情况，公司董事会及管理层已制定切实可行的应对方案。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-018号公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十五、公司关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案

根据《企业会计准则》及相关会计政策，为客观地反映公司2025年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，以2025年12月31日为基准日，对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。2025年度计提信用及资产减值损失合计2480.73万元，相应减少公司2025年度合并报表利润总额2480.73万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出合理判断，并经过审计机构的审计，符合《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定。上述事项已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

审计与合规委员会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和会计政策等相关规定，符合公司实际情况，审议、决策程序合法合规，本次计提后能够更加真实、准确、完整地反映公司财务状况与经营成果，为投资者提供更可

4靠的会计信息，同意计提上述信用减值损失和资产减值损失。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-019号公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十六、公司关于使用公积金弥补亏损的议案

为推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报能力，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》及《公司章程》的相关规定，公司拟使用资本公积金弥补亏损。

上述事项已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

审计与合规委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损的事项符合《公司法》、财政

部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定。公司拟以母公司资本公积金弥补母公司累计亏损，符合公司对累计亏损的弥补要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会审计与合规委员会一致同意本次弥补亏损事项，并同意将《关于使用公积金弥补亏损的议案》提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-020号公告。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十七、公司关于2026年度董事薪酬方案的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，拟定了2026年度董事薪酬方案。

上述薪酬方案需经公司董事会薪酬与考核委员会进行审议，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。

因全体董事需回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-021号公告。

5本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十八、公司关于修订《公司章程》的议案

为进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款内容进行修订。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。