广誉远中药股份有限公司

第九届董事会独立董事2025年度述职报告

本人杜丽贞，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况，认真参加股东会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

杜丽贞：博士研究生学历，管理学博士，财务管理副教授。现任山西财经大学会计学院副教授、硕士生导师，山西省企业类财会人员素质提升班导师、广誉远中药股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附

属企业任职；本人及直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上，不是公司前十名股东，未在公司前五名股东单位及直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。

2、作为公司的独立董事，本人未在公司及其控股股东、实际控制人或者其

各自的附属企业有重大往来；本人未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职。

3、作为公司的独立董事，本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及其主要股东

或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

4、本人是经公司股东会选举的独立董事，与公司及公司主要股东不存在可

能妨碍本人进行独立客观判断的关系。

二、独立董事2025年度履职概况

本人于2026年3月18日经公司2026年第一次临时股东会审议通过，担任公司独立董事。

2026年，除参加董事会及各专门委员会和股东会外，本人到公司总部进行

实地考察，并听取公司管理层汇报，了解公司生产经营情况；与财务管理部及年审会计师就年报审计事项进行初步了解、沟通。本人积极参加公司及监管机构组织的相关培训，持续增强合规意识、进一步提升履职能力，为切实履行独立董事职责、提升公司治理水平奠定坚实基础。

公司积极配合独立董事履行职责，召开会议前认真准备会议资料并及时传递，方便进行审慎、独立判断。此外，公司通过董事会办公室将最新法律法规、监管政策以及每月汇总整理的 e互动问答和相关监管案例等及时传达给本人，有利于快速了解最新监管理念、一线监管法规以及投资者关注的问题。本人在行使职权时，公司给予了积极配合，不存在拒绝、阻碍、隐瞒、干预等情形。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，2025年度公司无单独提交董事会审议的关联交易。发生的关联交易遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，程序规范，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺2025年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，公司不存在被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度，公司持续推进内部控制体系建设，不断健全完善相关管理制度，

完成《内部控制手册（修订版）》，同时推进风险合规体系建设，完成《风险管理手册（2025试行版）》及《合规管控手册（2025试行版）》的编制并试运行，通过定期开展内控自评和内控审核检查，确保内控制度执行的有效性，为未来的发展战略和经营目标的实现提供保障。

公司强化内部控制监督机制，各控股子公司按照公司优化后的《内部控制手册》（修订版）开展例行内部控制执行情况自评检查，及时发现各经营管理层面存在的缺陷或不足并加以改进。同时坚持风险导向审计，通过发现内控薄弱环节并提出流程优化建议，不断加强和规范公司内部控制建设工作，提高经营管理水平。

2025年度公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确地反映了

公司经营管理成果。目前公司已经建立了较为完善的内控体系，并能够得到有效执行，公司内控自我评价报告真实、客观地反映了公司内控体系的建设和运营情况。

（五）聘用会计师事务所经公司2024年年度股东大会审议批准，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度的财务审计暨内部控制

审计机构，审计费用为135万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用

35万元，审计费用未发生变化。在2025年年报的审计过程中，信永中和遵循了

客观、独立的原则，遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利地完成了公司2025年年度年报审计及内控审计工作。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

2025年8月28日，公司财务总监王俊波因工作调整原因辞去财务总监职务。

同日，经公司董事长提名，并经提名委员会与审计委员会审议通过，公司董事会聘任任岩为财务总监。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估

计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年8月28日，公司财务总监王俊波因工作调整原因辞去财务总监职务，

公司副总裁任岩因工作调整原因辞去公司副总裁职务。同日，经公司董事长提名，并经提名委员会与审计委员会审议通过，公司董事会聘任任岩为财务总监。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

公司2024年度为董事、监事及高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，无违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形，披露的薪酬数据真实、准确、完整。

四、总体评价和建议

作为公司第九届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，主动了解公司经营和运作情况，发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将严格按照相关法律法规的规定及要求，继续本着客观、公

正、独立的原则，充分发挥自身专业优势，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，为公司的规范运作和持续发展提供有参考价值的建议及意见，切实履行独立董事职责。同时进一步加强与公司管理层的沟通，不断提升专业能力及履职水平，为促进公司健康持续发展发挥积极作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：杜丽贞

二〇二六年四月二十一日