证券代码：600773证券简称：西藏城投公告编号：2025-020

西藏城市发展投资股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月3日

(二)股东大会召开的地点：上海市天目中路380号24楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数388

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）409221113

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.0040

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事李武、吴昊，因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事于隽隽因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 404113445 98.7518 5033316 1.2299 74352 0.0183

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 404144345 98.7594 4980716 1.2171 96052 0.02353、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 404155345 98.7620 4929516 1.2046 136252 0.0334

4、议案名称：2024年利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 404297345 98.7967 4772016 1.1661 151752 0.0372

5、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年

报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 404105345 98.7498 4665316 1.1400 450452 0.1102

6、议案名称：关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 403940045 98.7094 4774016 1.1666 507052 0.1240

7、议案名称：关于2025年度对外担保总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 400901196 97.9668 7677265 1.8760 642652 0.1572

8、议案名称：关于公司董事2025年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 403074145 98.4978 6045568 1.4773 101400 0.0249

9、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 403180445 98.5238 5907768 1.4436 132900 0.0326

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普通股

股东391617705100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东1267964072.0294477201627.10841517520.8622

其中:市值50万以下普通股

股东383918275.2554116850022.9048938521.8398市值50万以上普通

股股东884045870.7130360351628.8238579000.4632(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

42024年利1267972.0294477227.1084151750.8622

润分配预案6400162

5关于续聘众1248770.9387466526.5023450452.5590

华会计师事6403162

务所（特殊普通合伙）为公司

2025年年

报审计机构和内控审计机构的议案

6关于对公司1232269.9997477427.1198507052.8805

部分暂时闲3400162置募集资金进行现金管理的议案

7关于20259283452.7368767743.6123642653.6509年度对外担912652保总额度的议案

8关于公司董1145665.0808604534.3431101400.5761

事2025年4405680薪酬的议案

9关于为公司1156265.6846590733.5603132900.7551

及董事、监7407680

事、高级管理人员购买责任险的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘亚楠、王浩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》

和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；

表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、西藏城市发展投资股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2024年年度

股东大会的法律意见书。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2025年6月4日