证券代码：600775证券简称：南京熊猫公告编号：临2023-048

南京熊猫电子股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2023年12月15日以书面文件方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会审议及决议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议案选举吕松先生为公司第十届董事会审核委员会委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023年12月15日