证券代码：600775证券简称：南京熊猫公告编号：2025-030

南京熊猫电子股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股

类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年12月4日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H

股类别股东会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月4日14点30分

召开地点：南京市经天路7号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月4日至2025年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项

（一）2025年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

审议批准《关于修改<公司章程>部分条款》的议

1案，授权公司管理层处理修改《公司章程》部分√√

条款的具体事宜

审议批准《关于修改<公司股东会议事规则>》的

2√√

议案

审议批准《关于修改<公司董事会议事规则>》的

3√√

议案审议批准《关于取消公司监事会并废止<公司监

4√√事会议事规则>》的议案

（二）2025年第一次 A股类别股东会审议议案及投票股东类型股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1审议批准《关于修改<公司章程>部分条款》的议案，授权公司管理层处理修改《公司章程》部分√条款的具体事宜

22审议批准《关于修改<公司股东会议事规则>》的

√议案

（三）2025年第一次 H股类别股东会审议议案及投票股东类型股东类型序号议案名称

H股股东非累积投票议案

1审议批准《关于修改<公司章程>部分条款》的议案，授权公司管理层处理修改《公司章程》部分√条款的具体事宜

2审议批准《关于修改<公司股东会议事规则>》的

√议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详情请见公司于2025年11月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告和报告。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

3持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出本次临时席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件1。

H股股东参会事项另行通知。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 600775 南京熊猫 2025/11/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师和会计师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、出席现场会议的个人股东或其代理人（如有）须持身份证、股东账户卡

及代理出席本次股东大会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东须持其股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。

2、授权委托书必须由委托人获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公司地方为有效。

4六、其他事项

1、预计本次股东大会需时半日，出席本次股东大会之股东及代理人负责本

身之差旅费及住宿费。

2、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东

大会的进程另行进行。

3、联系方式

联系地址：中华人民共和国南京市经天路7号董事会秘书办公室

邮政编码：210033

联系人：刘宇轩

电话：025-84801144

传真：025-84820729

邮箱：dms@panda.cn特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2025年11月12日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

5附件1：授权委托书

2025年第二次临时股东大会授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月4日

召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号审议批准《关于修改<公司章程>部分条1款》的议案，授权公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜审议批准《关于修改<公司股东会议事规

2则>》的议案审议批准《关于修改<公司董事会议事规

3则>》的议案审议批准《关于取消公司监事会并废止<

4公司监事会议事规则>》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

6委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

72025 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月4日

召开的贵公司 2025年第一次 A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

审议批准《关于修改<公司章程>部分条款》1的议案，授权公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜审议批准《关于修改<公司股东会议事规

2则>》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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