证券代码：600775证券简称：南京熊猫公告编号：2025-017

南京熊猫电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数647

其中：A股股东人数 646

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）255138941

其中：A股股东持有股份总数 241370941

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 13768000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.92

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 26.41

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.51

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议是由公司董事会召集，董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取

1现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240115243 94.11 1031855 0.40 223843 0.09

H 股 13768000 5.40 0 0 0 0

普通股合计：25388324399.5110318550.402238430.09

2、议案名称：审议《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240181444 94.13 1008455 0.40 181042 0.07

H 股 13768000 5.40 0 0 0 0

2普通股合计：25394944499.5310084550.401810420.07

3、议案名称：审议《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240122144 94.11 1059855 0.42 188942 0.07

H 股 13768000 5.40 0 0 0 0

普通股合计：25389014499.5110598550.421889420.07

4、议案名称：审议《公司2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240014644 94.07 1184255 0.46 172042 0.07

H 股 13768000 5.40 0 0 0 0

普通股合计：25378264499.4711842550.461720420.07

5、议案名称：审议《公司2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240058344 94.08 1140955 0.45 171642 0.07

3H 股 13768000 5.40 0 0 0 0

普通股合计：25382634499.4811409550.451716420.07

6、议案名称：审议《关于聘任2025年度审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240153444 94.13 1027055 0.40 190442 0.07

H 股 13768000 5.40 0 0 0 0

普通股合计：25392144499.5310270550.401904420.07

7、议案名称：审议《公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240135644 94.12 1043855 0.41 191442 0.07

H 股 13768000 5.40 0 0 0 0

普通股合计：25390364499.5210438550.411914420.07

8、议案名称：审议《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

4A 股 240023344 94.07 1138355 0.45 209242 0.08

H 股 13768000 5.40 0 0 0 0

普通股合计：25379134499.4711383550.452092420.08

9、议案名称：审议《关于购买2025年董责险》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 239974744 94.05 1192855 0.47 203342 0.08

H 股 13768000 5.40 0 0 0 0

普通股合计：25374274499.4511928550.472033420.08

10、议案名称：审议《公司股东回报规划（2025-2027）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 240104999 94.10 1119600 0.44 146342 0.06

H 股 13768000 5.40 0 0 0 0

普通股合计：25387299999.5011196000.441463420.0611、议案名称：审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司3000万元融资提供担保额度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5股东类型同意反对弃权

比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 239627944 93.92 1500997 0.59 242000 0.09

H 股 13768000 5.40 0 0 0 0

普通股合计：25339594499.3215009970.592420000.09

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）审议《公司2024

5年年度利润分配727628984.72114095513.281716422.00方案》审议《关于聘任

62025年度审计机737138985.82102705511.961904422.22构》的议案审议《关于购买

92025年董责险》719268983.74119285513.892033422.37

的议案审议《公司股东

10回报规划732294485.26111960013.041463421.70

（2025-2027）》审议《关于为南京华格电汽塑业

11有限公司3000万684588979.70150099717.482420002.82

元融资提供担保额度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

6律师：景忠、杨菲

2、律师见证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2025年6月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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