东方通信股份有限公司

2022年第四次临时股东大会会议资料

■时间：2022年12月30日下午14:30

■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室东方通信股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料东方通信股份有限公司

2022年第四次临时股东大会议程

一．主持并宣布会议开始

二．听取大会报告或议案

（一）关于续聘会计师事务所的议案

三．股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

四．审议上述议案并进行投票表决

五．宣读表决结果

六．见证律师宣读法律意见书

七．宣读本次股东大会决议

1东方通信股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度聘请

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。

根据业务需要，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

财务审计费用拟定为79.03万元人民币，内部控制审计费用拟定为20万元人民币，共计报酬99.03万元人民币。

请各位股东予以审议！

2东方通信股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料

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2022年第四次临时股东大会（现场）投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。

三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。

四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字

或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

二○二二年十二月二十四日

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