东方通信:东方通信股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信东信 B股

公告编号：2025-041

东方通信股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月18日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A楼210会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数404

其中：A股股东人数 394

境内上市外资股股东人数（B股） 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）556621342

其中：A股股东持有股份总数 552184914

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 4436428

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.3170

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 43.9638

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.3532(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

此次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董事长吉树新先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，其他3名独立董事、3名非独立董事因工作原

因未出席会议；

2、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 551497014 99.8754 616900 0.1117 71000 0.0129

B 股 4414428 99.5041 22000 0.4959 0 0.0000

普通股合计：55591144299.87246389000.1148710000.0128

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于变更会计师事务

11029589093.54976389005.8051710000.6452

所的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、孔舒韫

2、律师见证结论意见：

经浙江天册律师事务所赵琰律师、孔舒韫律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：东方通信本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会

议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2025年11月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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