东方通信:东方通信股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信东信 B股

公告编号：2025-015

东方通信股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技

园 A楼 210 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数755

其中：A股股东人数 730

境内上市外资股股东人数（B股） 25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）563245302

其中：A股股东持有股份总数 555286846

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7958456

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.8443

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 44.2107

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.6336(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郭端端先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事杨小虎因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未出席会议；

3、公司董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 553712146 99.7164 1236900 0.2227 337800 0.0609

B 股 7581428 95.2625 377028 4.7375 0 0.0000

普通股合计：56129357499.653516139280.28653378000.0600

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 553766346 99.7262 1188300 0.2140 332200 0.0598

B 股 7581428 95.2625 377028 4.7375 0 0.0000

普通股合计：56134777499.663115653280.27793322000.0590

3、议案名称：公司2024年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 553754446 99.7240 1212000 0.2183 320400 0.0577

B 股 7581428 95.2625 377028 4.7375 0 0.0000

普通股合计：56133587499.661015890280.28213204000.0569

4、议案名称：关于2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 553638046 99.7031 1362000 0.2453 286800 0.0516

B 股 7917356 99.4836 41100 0.5164 0 0.0000

普通股合计：56155540299.700014031000.24912868000.0509

5、议案名称：关于2025年日常关联交易预计事项的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8060994 83.3497 1282900 13.2650 327400 3.3853

B 股 7581428 95.2625 377028 4.7375 0 0.0000

普通股合计：1564242288.727416599289.41553274001.8571

6、议案名称：公司董事2024年度薪酬情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 553495646 99.6774 1418400 0.2554 372800 0.0672

B 股 7581428 95.2625 377028 4.7375 0 0.0000

普通股合计：56107707499.615017954280.31883728000.0662

7、议案名称：公司监事2024年度薪酬情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 553492446 99.6769 1430400 0.2576 364000 0.0655

B 股 7581428 95.2625 377028 4.7375 0 0.0000

普通股合计：56107387499.614518074280.32093640000.0646

8、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 553734446 99.7204 1252400 0.2255 300000 0.0541

B 股 7581428 95.2625 377028 4.7375 0 0.0000普通股合

56131587499.657416294280.28933000000.0533

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于2024年度利润分

41593985090.414514031007.95872868001.6268

配的预案关于2025年日常关联

51564242288.727416599289.41553274001.8571

交易事项预计的议案公司董事2024年度薪

61546152287.7013179542810.18413728002.1146

酬情况报告公司监事2024年度薪

71545832287.6832180742810.25213640002.0647

酬情况报告

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的第5项议案公司控股股东中电科东方通信集团有限公

司回避表决，其持有本公司股份数量为545615552股。

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、孔舒韫

2、律师见证结论意见：经浙江天册律师事务所赵琰、孔舒韫律师见证，并出具法律意见书，该所律

师认为：东方通信本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议

表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2025年6月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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