证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临2025-031

东方通信股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

次会议于2025年9月22日发出会议通知，于2025年9月26日以通讯方式召开，公司9名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于择机出售交易性金融资产的议案

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

同意授权公司管理层，在董事会审议通过后12个月内，根据证券市场情况，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式择机出售公司持有的长芯博创科技股份有限公司部分股票资产。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为2025-032的《东方通信股份有限公司关于择机出售交易性金

1融资产的公告》。

（二）关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票公司决定于2025年10月13日在杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2025年第二次临时股东会。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为2025-033的《东方通信股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二五年九月二十六日

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