东方通信:东方通信股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B 股

编号：临2026-012

东方通信股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六

次会议于2026年4月14日发出会议通知，于2026年4月24日在东方通信城 A210 会议室以现场方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事9人，现场出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议或通过了以下议案和报告：

（一）公司2025年度董事会工作报告

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票本报告尚需提交公司股东会审议。

（二）公司2025年度总经理工作报告

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

（三）公司2025年财务决算报告

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票本报告尚需提交公司股东会审议。

1（四）关于2025年度利润分配的预案

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票本预案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2026-013的《东方通信股份有限公司2025年度利润分配预案公告》。

（五）关于2026年日常关联交易事项预计的议案

表决结果：同意票3票（6名关联董事回避）反对票0票弃权票0票

关联董事：郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生和张玢先生回避该项表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2026-014的《东方通信股份有限公司关于2026年日常关联交易事项预计的公告》。

（六）关于核销部分应收款项的议案

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

董事会同意对公司长期挂账、已确认无法收回的应收账款及其他

应收款进行核销，共计621.54万元。本次应收款项坏账核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不会对公司总资产、净资产和当期损益产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

2（七）关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方通信股份有限公司2025年年度报告》《东方通信股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（八）关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（九）关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方通信股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十一）关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况报告及拟定2026年度薪酬方案的议案

1、董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本事项已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本事项尚需提交公司股东会审议。

2、逐项审议通过高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度

薪酬方案

2.01总经理吉树新2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：8票同意（1名关联董事回避）0票反对0票弃权

关联董事：吉树新先生回避该项表决。

2.02副总经理虞永超2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：8票同意（1名关联董事回避）0票反对0票弃权

关联董事：虞永超先生回避该项表决。

2.03副总经理王孝铭2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：9票同意0票反对0票弃权

2.04副总经理张建彬2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：9票同意0票反对0票弃权

2.05副总经理周雪康2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：9票同意0票反对0票弃权

2.06财务总监（财务负责人）王妍2025年度薪酬情况及2026年

4度薪酬方案

表决结果：9票同意0票反对0票弃权

2.07董事会秘书章占初2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方

案

表决结果：9票同意0票反对0票弃权

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

本事项将向公司股东会报告。

2025年度公司董事和高级管理人员薪酬发放具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”的相关内容。2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2026-015的《东方通信股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十二）关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避该项表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2026-016的《东方通信股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

（十三）关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

5表决结果：同意票6票（3名关联董事回避）反对票0票弃

权票0票

关联董事：独立董事杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士回避该项表决。

公司独立董事将在公司年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方通信股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。