证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临2026-028

东方通信股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七

次会议于2026年8月14日发出会议通知，于2026年8月25日在杭州东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事9人，现场出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下报告和议案：

（一）公司2026年上半年工作总结及下半年重点工作

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

（二）公司2026年上半年财务报告

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

（三）关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

1本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方通信股份有限公司2026年半年度报告》《东方通信股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（四）关于中国电子科技财务有限公司2026年半年度风险评估报告

表决结果：同意票3票（6名关联董事回避表决）反对票0票弃权票0票

关联董事郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞

永超先生、张玢先生回避该项表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司2026年半年度风险评估报告》。

（五）关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票

同意公司根据自身经营发展情况及业务需要，在现有经营范围中增加“大数据服务”、“数据处理服务”、“数据处理和存储支持服务”，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

2露的《东方通信股份有限公司章程》及编号为临2026-029的《东方

通信股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

表决结果：同意票9票反对票0票弃权票0票公司决定于2026年9月14日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为2026-030的《东方通信股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二六年八月二十七日

3