证券代码：600777证券简称：新潮能源公告编号：2024-001
山东新潮能源股份有限公司
涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
★案件所处的诉讼阶段：二审判决
★上市公司的当事人地位：上诉人（原审被告）
★涉案的金额：不适用
★是否会对上市公司损益产生负面影响：本公告涉及诉讼均系公司会议决议
效力纠纷，不会对上市公司损益产生负面影响。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到代理律师转发
的《北京市第三中级人民法院民事判决书》（2023）京03民终6262号、《北京市第三中级人民法院民事判决书》（2023）京03民终6297号，现将具体情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼一上诉人（原审原告）：北京中金通合创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中金通合”）
上诉人（原审被告）：山东新潮能源股份有限公司原审第三人：宁夏顺亿能源科技有限公司、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金志昌盛投资有限公司、东营汇广投资合伙企业（有限合伙）、
东营广泽投资合伙企业（有限合伙）
案由：公司决议撤销纠纷
诉讼机构名称：北京市第三中级人民法院
诉讼机构所在地：北京市有关诉讼基本情况详见公司于2021年8月5日披露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2021-053）、公司于2021年11月17日披
露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-062）、公司于2023年2月4日披露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-009）、公司于2023年2月14日披露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-025）、公司于2023年2月18日披露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-
029）。
（二）诉讼二
上诉人（原审原告）：董瑞
上诉人（原审被告）：山东新潮能源股份有限公司原审第三人：宁夏顺亿能源科技有限公司、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金志昌盛投资有限公司、东营汇广投资合伙企业（有限合伙）、
东营广泽投资合伙企业（有限合伙）
案由：公司决议撤销纠纷
诉讼机构名称：北京市第三中级人民法院
诉讼机构所在地：北京市有关诉讼基本情况详见公司于2022年7月19日披露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-026）、公司于2023年2月4日披露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-009）、公司于2023年2月21日披露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-030）。
二、诉讼的进展情况
（一）诉讼一近日，北京市第三中级人民法院作出《北京市第三中级人民法院民事判决书》
（2023）京03民终6262号，认定“案涉临时股东大会的召集程序违反了《证券法》和《新潮公司章程》，导致新潮公司其他股东可能无法获知召开临时股东大会的信息、无法公平地参与股东大会决议的表决，侵犯了其他股东的知情权、表决权和救济权等相关权利，属于召集程序存在重大瑕疵，且对股东大会决议产生了实质影响。”并判决如下：
1.撤销北京市朝阳区人民法院（2021）京0105民初67152号民事判决；
2.撤销山东新潮能源股份有限公司于2021年7月8日作出的2021年第一次临
时股东大会会议决议。
保全费5000元，由山东新潮能源股份有限公司负担，于本判决生效之日起七日内支付给北京中金通合创业投资中心（有限合伙）。
一审案件受理费70元，由山东新潮能源股份有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费140元，由山东新潮能源股份有限公司负担（70元已交纳，另70元于本判决生效之日起七日内交纳）。
本判决为终审判决。
（二）诉讼二近日，北京市第三中级人民法院作出《北京市第三中级人民法院民事判决书》
（2023）京03民终6297号，认定“案涉临时股东大会的召集程序违反了《证券法》和《新潮公司章程》，导致新潮公司其他股东可能无法获知召开临时股东大会的信息、无法公平地参与股东大会决议的表决，侵犯了其他股东的知情权、表决权和救济权等相关权利，属于召集程序存在重大瑕疵，且对股东大会决议产生了实质影响。”并判决如下：
1.撤销北京市朝阳区人民法院（2021）京0105民初95806号民事判决；
2.撤销山东新潮能源股份有限公司于2021年7月8日作出的2021年第一次临时股东大会会议决议。
一审案件受理费70元，由山东新潮能源股份有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费140元，由山东新潮能源股份有限公司负担（70元已交纳，另70元于本判决生效之日起七日内交纳）。
本判决为终审判决。
三、本次公告的诉讼进展情况对公司的影响
1.本公告涉及的诉讼系公司会议决议效力纠纷，不会对公司损益产生影响。
2.本次判决为终审判决，已发生法律效力。公司部分股东于2021年7月8日召
集召开的所谓2021年第一次临时股东大会会议所作出的决议已被生效判决撤销，该决议中的全部事项(包括但不限于：罢免/改选公司第十一届董事会部分成员以
及公司第十届监事会部分成员等内容)均不具备法律效力，对公司董事会及监事会的任职及组成的合法性不产生影响。
3.公司已于2023年2月27日召开2023年第二次临时股东大会及职工代表大会，
选举产生了公司第十二届董事会、第十一届监事会，完成了董事会、监事会的换届选举。目前公司合法有效的董事会为第十二届董事会，其成员由Bing Zhou先生、Linhua Guan先生、王滢女士、程锐敏先生、戴梓岍女士、吴羡女士、赵庆先
生、刘军先生及职工代表董事刘斌先生共同组成，任期三年；公司合法有效的监事会为第十一届监事会，由刘思远先生、陆旭先生及职工代表监事李艳齐女士共同组成，任期三年。
4.目前公司治理结构完善，董事会、监事会均正常履职，合法有效。公司董
事会、监事会依照法律法规和公司章程的正常履行职务的行为受法律保护。公司将继续保持经营管理的稳定性，进一步提高治理水平，维护和保障上市公司及全体股东的利益。
四、其他说明
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2024年1月3日
