证券代码：600777证券简称：新潮能源公告编号：2026-050

山东新潮能源股份有限公司

第十三届董事会第十四次会议决议公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年8月16日以通讯方式发出，符合公司章程相关规定。

（三）本次董事会会议于2026年8月26日9点00分以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

（五）本次会议由董事长张钧昱先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

（二）审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山1东新潮能源股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-051）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

（三）审议通过《关于变更签字会计师的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司关于变更签字会计师的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2026年8月27日

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