证券代码：600777 证券简称：*ST新潮 公告编号：2025-104

山东新潮能源股份有限公司

第十二届监事会第四次会议决议公告

本公司第十二届监事会及第十二届监事会监事保证本公告内容

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*职工监事李艳齐未出席（亲自出席或委托出席）本次监事会，未告知未出席理由。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知于2025年10月24日以通讯方式发出，符合公司章程相关规定。

（三）本次监事会会议于2025年10月30日9点30分在公司会议室以现场和通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，职工监事李艳齐缺席，未告知未出席理由。

（五）本次会议由监事会主席杨旭先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

监事会审核意见：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法

规、上海证券交易所相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

1具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司《2025年第三季度报告》。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司监事会

2025年10月31日

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