友好集团:天阳律师事务所关于友好集团2022年第三次临时股东大会法律意见书

T&P天阳律师事务所友好集团2022年第三次临时股东大会

新疆天阳律师事务所

关于新疆友好(集团)股份有限公司

二〇二二年第三次临时股东大会

法律意见书

天阳证股字[2022]第50号

新疆天阳律师事务所

二〇二二年十二月

T&P天阳律师事务所友好集团2022年第三次临时股东大会

新疆天阳律师事务所

关于新疆友好(集团)股份有限公司二〇二二年第三次临时股东大会

法律意见书

天阳证股字[2022]第50号

致:新疆友好(集团)股份有限公司

有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师新疆天阳律师事务所(以下简称“本所”)接受新疆友好(集团)股份

出席公司2022年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》(以

下简称“《公司章程》”)，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤《上市公司股东大会规则》和《新疆友好(集团)股份有限公司章程》(以

勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下:

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

(一)公司董事会于2022年10月1日分别在《上海证券报》和上海证

券交易所网站上刊登了《新疆友好(集团)股份有限公司关于召开2022年第

三次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、

起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、

权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股

因公司为配合新疆乌鲁木齐市新冠疫情防控工作，维护股东及公共卫生

安全，确保公司股东大会顺利召开的原因，公司董事会于2022年10月11日分别在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆友好(集团)

2品的

T&P天阳律师事务所友好集团2022年第三次临时股东大会股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会的延期公告》，公司将原定于2022年10月18日召开的2022年第三次临时股东大会延期至 2022年11月8日召开；并于2022年10月31日分别在《上海证券报》和上海证券交易所大会再次延期的公告》，公司再次将 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022网站上刊登了《新疆友好(集团)股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东年12月8日召开，原股权登记日不变，审议事项不变。本次临时股东大会延期召开符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

(二)公司本次临时股东大会由公司第九届董事会召集，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中:

齐市友好北路548号公司7楼会议室如期召开。1、本次临时股东大会现场会议于2022年12月8日11:00时在乌鲁木

2、本次临时股东大会通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

(一)出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆友好(集团)股份有限公司2022年第三次临时股东大会现场参会股东签到表》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及上证所信息网络有限公司提供的合并现场和网络投票情况的统计数据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人数为6人，代表股份数为109，067，095股，占公司总股本的35.0145%，其中:

股，占公司总股本的35.0088%。1、参加现场会议的股东及股东代理人数为3人，代表股份109，049，395

2、参加网络投票的股东人数为3人，代表股份17，700股，占公司总股本的0.0057%。

(二)出席本次临时股东大会的其他人员

根据公司提供的《新疆友好(集团)股份有限公司2022年第三次临时股

T&P天阳律师事务所友好集团2022年第三次临时股东大会东大会董事、监事及高级管理人员签到表》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下1项议案:

1、《公司关于拟签订<土地征迁补偿协议>的议案》。

经查验《新疆友好(集团)股份有限公司2022年第三次临时股东大会现场会议表决票》《新疆友好(集团)股份有限公司2022年第三次临时股东大会表决结果统计表》，根据现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司提供的合并现场及网络投票结果统计数据，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。

本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。

四、结论意见

本所律师认为，公司二〇二二年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。