证券代码：600778证券简称：友好集团公告编号：临2023-011

新疆友好（集团）股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，为有效调动独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的决策和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况，公司拟将独立董事津贴由每人每年5万元人民币（税前）调整至每人每年8万元人民币（税前），该议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起实施。

公司独立董事对本事项发表了独立意见：本次调整公司独立董事津贴事项符

合公司实际情况和公司长远发展的需要，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2023年4月27日