新疆友好（集团）股份有限公司

总经理工作细则

（2025年10月修订）

第一章总则

第一条为适应现代企业制度的要求，保障公司总经理生产经营管理工作的

合法化、科学化和制度化，确保公司总经理正确行使《公司章程》和董事会授予的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《新疆友好（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法律法规和规

范性文件之规定，制定本细则。

第二条公司总经理对董事会负责。在《公司法》《公司章程》和董事会赋予的职权范围内开展工作。

第二章总经理的任职条件

第三条总经理的任职资格：

（一）具有较丰富的经济理论知识、实践经验和较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、知人善用、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通主业经营、熟悉多种行业，掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公，能够忠诚地履行职责。

第四条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但聘任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

解聘公司总经理，由公司董事长或者董事会提名委员会提出。报经董事会批准，并由董事会向总经理本人阐明理由。

第五条《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市

场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。

第六条总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

1第三章总经理的职权

第七条总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议，公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第九条总经理在董事会授权范围内，有资金审批、资产购置和处置、对外投资和签订重要合同的权利。具体权限按照公司董事会的有关决议执行。

第十条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第四章总经理办公会议

第十一条公司总经理主持召开总经理办公会议，由公司董事长、总经理、副总经理、公司其他高级管理人员、公司各部门负责人、分公司经理及各控股子公司经理参加。

第十二条有下列情形之一的，总经理应在三个工作日内召集总经理办公会

议：

1、总经理认为必要时；

2、副总经理或公司财务负责人提议时；

3、公司董事提议时。

第十三条总经理办公会议应于会议召开二个工作日前以书面、传真或电话

方式通知全体与会人员。参加会议人员应准时出席会议，因故无法出席的人员，应当提前请假。

2第十四条总经理办公会议应由专人负责会议记录，记录内容应当完整，会

议记录作为公司档案永久保存。

第五章报告制度

第十五条总经理应当根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或者审

计委员会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。报告方式可以是口头或书面方式。

第十六条公司董事会或者审计委员会认为必要时，总经理应当在接到董事

会或者审计委员会有关通知后三个工作日内，按要求就通知内容做出口头或书面报告。

第六章其他

第十七条公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第十八条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第十九条公司总经理违反法律、法规、公司章程和本细则的规定，致使公

司遭受损失的，公司将追究其法律责任。

第七章附则

第二十条本细则未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与法律法规或《公司章程》相冲突，相关冲突事项应按法律法规及《公司章程》的规定执行。

第二十一条公司董事会负责对本细则进行解释。

第二十二条本细则经公司董事会审议通过之日起生效。

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