证券代码：600778证券简称：友好集团公告编号：2026-016

新疆友好（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）117481654

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）37.7159

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，董事吕伟顺先生、姜金双先生以及独立董事安

如磐先生、鞠桂春先生因公务未能出席本次股东会。

2、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、赵

庆梅女士、张兵先生、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 117378854 99.9125 88800 0.0756 14000 0.0119

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 117378954 99.9126 88700 0.0755 14000 0.0119

3、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 117365554 99.9012 102800 0.0875 13300 0.0113

4、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 117378954 99.9126 88700 0.0755 14000 0.0119

5、议案名称：公司关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 117378854 99.9125 88800 0.0756 14000 0.0119

6、议案名称：关于公司申请银行授信贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 117379654 99.9132 88700 0.0755 13300 0.01137、议案名称：关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 31534845 99.6773 88800 0.2807 13300 0.0420

8、议案名称：关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 117379654 99.9132 88700 0.0755 13300 0.0113

9、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 117379554 99.9131 88800 0.0756 13300 0.0113

(二)累积投票议案表决情况

10.00公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）

10.01非独立董事候选人：李宏胜11703358999.6186是

10.02非独立董事候选人：吕伟顺11710969699.6834是

10.03非独立董事候选人：闫莉11702649099.6126是

10.04非独立董事候选人：范建荣11702448899.6109是

11.00公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）

11.01独立董事候选人：宋维家11702659099.6127是

11.02独立董事候选人：鞠桂春11711168899.6851是11.03独立董事候选人：张海霞11702949299.6151是

11.04独立董事候选人：杨柳11702648999.6126是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）公司2025年度董事

11452747399.2973888000.6070140000.0957

会工作报告公司2025年度财务

21452757399.2980887000.6063140000.0957

决算报告公司2025年度利润

31451417399.20641028000.7027133000.0909

分配预案公司2025年年度报

41452757399.2980887000.6063140000.0957

告及摘要公司关于续聘2026

51452747399.2973888000.6070140000.0957年度审计机构的议案关于公司申请银行授

61452827399.3028887000.6063133000.0909

信贷款额度的议案关于确认公司2025年度日常关联交易执

7行情况及预计20261452817399.3021888000.6070133000.0909年度日常关联交易的议案关于公司拟使用短期

8闲置资金购买理财产1452827399.3028887000.6063133000.0909

品的议案关于制定《公司董事、

9高级管理人员薪酬管1452817399.3021888000.6070133000.0909理制度》的议案

2、累积投票议案

10.00公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）

10.01非独立董事候选人：李宏胜1418220896.9374是

10.02非独立董事候选人：吕伟顺1425831597.4576是

10.03非独立董事候选人：闫莉1417510996.8889是

10.04非独立董事候选人：范建荣1417310796.8752是11.00公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）

11.01独立董事候选人：宋维家1417520996.8896是

11.02独立董事候选人：鞠桂春1426030797.4712是

11.03独立董事候选人：张海霞1417811196.9094是

11.04独立董事候选人：杨柳1417510896.8889是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第7项议案为关联交易议案，关联股东为大商集团有限公司，关联关系详见公司于2026年4月23日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2026-012 号公告。截至本次股东会股权登记日，大商集团有限公司持有本公司85844709股股份，占本公司总股本的27.56%。大商集团有限公司已对本次会议审议的第7项议案回避表决。

2、除审议上述各项议案外本次股东会还听取了公司第十届董事会独立董事

2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明律师、邵丽娅律师

(二)律师见证结论意见：

新疆天阳律师事务所律师认为：公司2025年年度股东会的召集召开程序、

召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程

序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2026年5月16日