四川I君合律師事務所
Sichuan Junhe Law Firm
四川君合律师事务所
关于四川水井坊股份有限公司2022年第二次
临时股东大会的法律意见书
川君律股字[2022]JH053号
致:四川水井坊股份有限公司
具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川水井坊股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本
次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于:
1、贵公司于2022年9月8日在上海证券交易所官网刊载的《四
川水井坊股份有限公司十届董事会2022年第七次会议决议公告》；
2、贵公司分别于2022年9月8日在上海证券交易所官网刊载的
《四川水井坊股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的
通知》(以下简称“《股东大会通知》”)；
3、贵公司于2022年9月17日在上海证券交易所官网刊载的《四
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川水井坊股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》、股东
名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，
非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会
出具如下法律意见:
一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据《四川水井坊股份有限公司十届董事会2022年第七次会议
决议公告》及《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大
会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符
合《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开程序
1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提
前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的
主要内容有:股东大会类型和届次，股东大会召集人，投票方式，现
场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票
时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资的投票程
序，会议审议事项，股东大会投票注意事项，会议出席对象，会议登
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记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规
定。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场
会议于2022年9月29日(星期四)上午9:30在成都市锦江区水井
街19号水井坊博物馆多功能厅如期举行.现场会议召开的实际时间、
地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4、除现场会议外，公司还通过上海证券交易所网络投票系统向
流通股股东提供了网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票起止
时间为:自2022年9月29日至2022年9月29日。其中，通过交易
系统投票平台的投票时间为:2022年9月29日9:15至9:25，9:
30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为:
2022年9月29日9:15至15:00.
5、受新冠疫情影响，本次股东大会的现场会议由贵公司董事长
范祥福先生通过远程视频方式参加并主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止2022年9月23日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东进
行的审慎核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
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股份数的【63.21】%.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定。
根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，在网络投票时间
内通过网络投票系统投票的流通股股东共计【19】人，代表贵公司
股份【12172716】股，占贵公司总股份数的【2.49】%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
贵公司部分董事、监事以及董事会秘书、高级管理人员和本所律
师参加了本次股东大会现场会议；受新冠疫情影响，贵公司部分董事、
监事等人员通过远程视频方式参加了本次股东大会现场会议。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东、股东代理人及其
他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列人通知的2项议
案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，该项
议案采取非累计投票制表决产生.具体议案和表决结果为:
1、审议通过《关于邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资
的议案》
表决情况:同意【32085336】股，占出席股东大会有表决权股
份总数的19.9963%；反对【00】股，占出席股东大会有表决权股
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份总数的【000】%；弃权【500】股，占出席股东大会有表决权股份
总数的【0000】%。(其中，中小投资者投票表决情况为:【12386716】
股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的【9.904】%:【1}0】
股反对，占【0.09】%；【500】股弃权，占【0004/】%。)
表决结果:通过。
2、审议通过《关于实施邛崃全产业链基地项目(第二期)的议
案》
表决情况:同意【320896】股，占出席股东大会有表决权股
份总数的【9.99】%；反对【0】股，占出席股东大会有表决权股
份总数的【0.000】%；弃权【50】股，占出席股东大会有表决权股份
总数的【0.002】%。(其中，中小投资者投票表决情况为:【12396916】
股赞成，占出席会议中小股东所持股份总数的【9.84%【小小】
股反对，占【0-0/04】%；【 50 】股弃权，占【a0o4】%。)
表决结果:通过。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及
本所律师的查验，并合并统计了现场投票、网络投票的表决结果，本
次股东大会对列人《股东大会通知》的上述议案进行了表决，并公布
了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定
四、结论意见
本所认为，贵公司2022年第二次临时股东大会召集和召开的程
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序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、
有效。
本法律意见书一式三份。
(以下无正文，为本法律意见书签署页)
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(本页无正文，为《四川君合律师事务所关于四川水井坊股份有限公
司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
负责人:秦津均
202年9月21日
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