四川水井坊股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
四川水井坊股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会会议资料四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
2024年2月
1四川水井坊股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
目录
议案之一..................................................3
关于提名独立董事候选人的议案........................................3
议案之二..................................................4
关于提名董事候选人的议案..........................................4
议案之三..................................................5
关于提名监事候选人的议案..........................................5
议案之四..................................................6
关于修订《公司章程》的议案.........................................6
议案之五..................................................7
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案...................................7
议案之六..................................................8
关于修订公司《董事会议事规则》的议案....................................8
议案之七..................................................9
关于修订公司《监事会议事规则》的议案....................................9
议案之八.................................................10
关于修订公司《独立董事制度》的议案....................................10
议案之九.................................................11
关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案..................................11
2四川水井坊股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案之一关于提名独立董事候选人的议案
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名饶洁先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。
饶洁先生简历如下：
饶洁，男，60岁，国籍：中国，经济学硕士、高级会计师、注册会计师、资产评估师。历任四川华衡资产评估有限公司副总经理、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经理、四川精财信
会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、中水致远资产评估有限公司四川分公司总经理、西藏诺
迪康药业股份有限公司独立董事。现任中水致远资产评估有限公司四川分公司审核、四川英杰电气股份有限公司独立董事、四川川润股份有限公司独立董事、四川省资产评估协会教育培训委员会主
任委员、四川经济法律研究会副会长、西南财经大学财税学院资产评估专业校外导师、四川大学经济学院资产评估专业校外导师。
截至公告日，饶洁先生未持有公司股份，其已取得上市公司独立董事资格证书，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12修订）》第3.2.2条所列情形。
独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《水井坊十届董事会 2024 年第二次会议决议公告》相关内容。
上海证券交易所未对饶洁先生担任本公司独立董事提出异议。
请各位股东审议、选举。
水井坊股份董事会
3四川水井坊股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案之二关于提名董事候选人的议案
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名张永强（Derek Chang）先生为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
张永强（Derek Chang）先生简历如下：
张永强，男，48岁，国籍：中国，法律硕士。历任光宝电子股份有限公司法律顾问，福湾股份有限公司法律顾问，瑞健股份有限公司法律顾问，帝亚吉欧台湾股份有限公司法律顾问，帝亚吉欧新加坡股份有限公司法律顾问，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区法律顾问，四川水井坊股份有限公司监事、首席法务官。现任帝亚吉欧亚太区总法律顾问。
截至公告日，张永强先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作（2023年12修订）》第3.2.2条所列情形。
请各位股东审议、选举。
水井坊股份董事会
4四川水井坊股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案之三关于提名监事候选人的议案
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司监事会提名Mark Crennan先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会。
Mark Crennan 先生简历如下：
Mark Crennan 男，40 岁，国籍：澳大利亚，悉尼大学商业学士，英国特许管理会计师公会成员。历任帝亚吉欧澳大利亚有限公司区域商务财务经理，帝亚吉欧澳大利亚有限公司收入管理负责人，帝亚吉欧全球经营绩效经理，帝亚吉欧全球财务变革计划与报告负责人，帝亚吉欧亚太区内审总监。现任帝亚吉欧亚太区商务财务和战略总监。
截至公告日，Mark Crennan先生未持有公司股份，不存在《 上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作（2023年12修订）》第3.2.2条所列情形。
请各位股东审议、选举。
水井坊股份监事会
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议案之四
关于修订《公司章程》的议案
根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订和完善。
《公司章程》具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号临2024-007号）及《公司章程（2024年2月7日修订）》。
本次修订自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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议案之五
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订和完善。
《股东大会议事规则》具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司股东大会议事规则（2024年）》。
本次修订自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
7四川水井坊股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案之六
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订和完善。
《董事会议事规则》具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司董事会议事规则（2024年）》。
本次修订自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
8四川水井坊股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案之七
关于修订公司《监事会议事规则》的议案
根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订和完善。
《监事会议事规则》具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司监事会议事规则（2024年）》。
本次修订自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
水井坊股份监事会
9四川水井坊股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案之八
关于修订公司《独立董事制度》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订。
《独立董事制度》具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司独立董事制度（2024 年）》。
本次修订自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
10四川水井坊股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案之九
关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案
根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《对外捐赠管理制度》。
《对外捐赠管理制度》具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司对外捐赠管理制度》。本制度颁布之前公司相关规定与本制度不一致的，参照本制度执行。
本次修订自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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