股票代码：600779股票简称：水井坊编号：临2024-006号

四川水井坊股份有限公司

十届监事会2024年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司十届监事会2024年第一次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于

2024年1月29日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议

的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2024年2月7日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会决定提名 Mark Crennan先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会，候选人员简历详见附件。

本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文

件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《监事会议事规则》进行修订和完善。

《公司章程》具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《四川水井坊股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号临2024-007号）及《四川水井坊股份有限公司章程（2024年2月7日修订）》。

本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

1本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订和完善。

《股东大会议事规则》具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司股东大会议事规则（2024年）》。

本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订和完善。

《监事会议事规则》具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司监事会议事规则（2024年）》。

本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《对外捐赠管理制度》。

《对外捐赠管理制度》具体修订内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站

2（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司对外捐赠管理制度》。本制度颁布之前公司相关

规定与本制度不一致的，参照本制度执行。

本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告四川水井坊股份有限公司监事会

二O二四年二月八日

3附件：

Mark Crennan先生简历

Mark Crennan 男，40岁，国籍：澳大利亚，悉尼大学商业学士，英国特许管理会计师公会成员。

历任帝亚吉欧澳大利亚有限公司区域商务财务经理，帝亚吉欧澳大利亚有限公司收入管理负责人，帝亚吉欧全球经营绩效经理，帝亚吉欧全球财务变革计划与报告负责人，帝亚吉欧亚太区内审总监。现任帝亚吉欧亚太区商务财务和战略总监。

截至公告日，Mark Crennan先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作（2023年12修订）》第3.2.2条所列情形。

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